（二）独立董事任职资格及是否存在影响独立性的情况说明 湖南艾华集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，在2024年任职期间，严格遵循了《公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独 立董事工作细则》等有关规定的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，出 席公司股东大会、董事会等会议，认真审议各项议案，基于独立立场和专业判断， 发表客观、公正的意见，切实履行独立董事的职责，维护了全体股东特别是中小 股东的合法权益。现就2024年任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 邓中华，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学 历。曾任益阳职业技术学院（原益阳供销学校）教师，湖南中骏高新科技股份有 限公司董事，北京永拓会计师事务所湖南分所审计师，湖南湘邮科技股份有限公 司独立董事，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事，湖南和顺石油股份有 限公司独立董事，创智和宇信息技术股份有限公司独立董事，云南黄金矿业集团 股份有 ...

企业资质与税收 - 公司于2024年12月16日获《高新技术企业证书》，编号GR202443002465，有效期三年[1] - 公司2024 - 2026年按15%的税率缴纳企业所得税[1]

可转换公司债券募集资金基本情况 - 公司于2018年3月2日公开发行6,910,000张可转换公司债券，发行价格为人民币100元/张，募集资金总额691,000,000元人民币 [2] - 扣除发行费用13,930,283.02元后，实际募集资金净额为677,069,716.98元 [2] - 募集资金于2018年3月8日全部到位，并由天职国际会计师事务所出具验资报告 [2] 可转换公司债券募集资金存放和管理情况 - 公司制定了《湖南艾华集团股份有限公司募集资金管理制度》，规范募集资金的存放、使用及监督 [3] - 公司及子公司新疆荣泽铝箔制造有限公司对募集资金实行专户存储，并在多家银行设立专户 [4] - 公司与保荐机构平安证券及多家银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方权利和义务 [4] 可转换公司债券募集资金专户销户情况 - 公司于2025年3月审议通过终止"叠层片式固态铝电解电容器生产项目"并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 [5] - 截至2025年4月3日，剩余募集资金97,693,623.92元（含利息等收入）已全部划转至公司普通账户 [6] - 公司已完成募集资金专户注销手续，相关三方监管协议相应终止 [6]

文章核心观点 公司发布2025年第二次临时股东大会决议公告，会议符合相关规定，审议通过终止2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 [1][2][4] 会议召开和出席情况 - 股东大会于2025年3月31日在湖南省益阳市赫山区桃花仑东路艾华集团办公楼3楼会议室召开 [2] - 会议由公司董事会召集，董事长艾立华主持，全体董事、监事出席，采取现场投票及网络投票方式表决，符合相关规定 [2] - 公司在任7名董事全部出席（4人现场、3人腾讯会议），3名监事全部出席，董事会秘书出席，部分高管列席 [3] 议案审议情况 - 《关于终止2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》审议通过 [4] 律师见证情况 - 本次股东大会由湖南启元律师事务所刘渊恺、吴涛律师见证 [5] - 律师认为会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果符合相关规定，合法有效 [5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会通知于3月15日公告[7] - 现场会议3月31日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 出席股东或代理人205人，代表股份260,155,757股，占比64.8556％[9] 议案表决情况 - 《终止募资项目并补充流动资金议案》同意259,747,211股，占比99.8429％[11] - 中小股东同意2,517,510股，占出席中小股东有效表决权股份总数86.0376%[12]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月31日在湖南益阳召开[2] - 出席股东和代理人205人，所持表决权股份占64.8556%[2] - 7名董事、3名监事全部出席会议[2] 议案表决情况 - 《终止募资项目并补充流动资金议案》获通过[3] - A股股东同意比例99.8429%，5%以下股东同意比例86.0376%[3]

募集资金情况 - 2018年3月2日发行691万张可转债，募集资金总额6.91亿元，净额6.77亿元[16] - 拟投资4个项目，拟投资总额11.20亿元，募集资金投资额6.91亿元[19] - 截至2025年2月28日，募集资金专项账户存款余额9767.07万元[18] 项目进展 - “引线式铝电解电容器升级及扩产项目”等3个项目已结项，“叠层项目”仍在实施[19] - “引线式铝电解电容器升级及扩产项目”等2个项目结余资金3318.61万元于2021年补充流动资金[20] - “牛角式铝电解电容器扩产项目”2021年9月结项，结余资金1269.53元补充流动资金[20] 叠层项目情况 - 计划将产能从400万只/月提升到3000万只/月，达年产3.6亿只[21] - 募集资金承诺投资总额为1.08亿元[23] - 截至2025年2月28日累计投入3049.404879万元，投入进度28.24%[23] - 截至2025年2月28日剩余募集资金9767.06886万元[23] - 2023年4月27日审议通过延期议案，延期至2025年4月[22] 行业与产能 - 2024年叠层片式固态铝电解电容器行业利润率下滑[24] - 公司当前叠层片式固态铝电解电容器生产线产能利用率为12%[24] 项目决策 - 拟终止“叠层项目”，将剩余9767.07万元募集资金永久补充流动资金[24][25] - 终止有利于公司整体战略布局和资源优化配置[26] - 终止不会对公司正常生产经营产生重大不利影响[26] - 终止符合监管关于上市公司募集资金使用规定[27]

业绩相关 - 2018年3月2日发行691万张可转债，募资6.91亿元，净额6.77亿元[1] - 2024年叠层片式固态铝电解电容器行业利润率下滑，产能利用率12%[6] 项目资金 - 截至2025年2月28日，募集资金专户余额9767.07万元[2] - 已结项目结余4588.14万元补充流动资金[3] - “叠层项目”累计投入3049.40万元，进度28.24%[5] 项目情况 - “叠层项目”计划产能提至3.6亿只/年[3] - 2023年4月延期至2025年4月[4] - 拟终止“叠层项目”，资金补流[7] 决策进展 - 2025年3月相关会议通过终止议案[10] - 监事会、独立董事、保荐机构均同意[11][13][14]

募集资金情况 - 2018年3月2日发行691万张可转债，募资6.91亿元，净额6.77亿元[3] - 募投项目拟投资11.20亿元，募集资金投资额6.91亿元[5] - 截至2025年2月28日，募集资金专项账户余额9767.07万元[5] 项目结余情况 - “引线式及新疆中高压项目”结项后结余3318.61万元补充流动资金[6] - “牛角式项目”2021年9月结项，结余1269.53元补充流动资金[7] 叠层项目情况 - “叠层项目”计划产能从400万只/月提升到3000万只/月[7] - 截至2025年2月28日，投入进度28.24%，剩余资金9767.07万元[8] - 2024年叠层片式固态铝电解电容器行业利润率下滑[9] - 公司该生产线产能利用率为12%[9] 项目终止情况 - 拟终止“叠层项目”，剩余资金9767.07万元永久补充流动资金[1][11] - 2025年3月相关会议审议通过终止及补充议案[13] - 监事会、独立董事、保荐机构均同意该议案[14][15] 项目终止影响 - 有利于公司战略布局和资源优化配置[12] - 有利于提高公司资金使用效率[12] - 不会对公司正常生产经营产生重大不利影响[12] - 符合监管关于上市公司募集资金使用规定[12]

会议信息 - 公司于2025年3月13日召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议[1] - 会议应到独立董事3名，实到3名[1] 议案审议 - 会议审议通过终止2018年可转债募投项目并将剩余资金永久补充流动资金议案[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]