会议出席情况 - 2024年应参加董事会5次，亲自出席5次，出席股东大会2次[7] - 2024年应参加薪酬与考核委员会1次，亲自出席1次[7] - 2024年应参加独立董事专门会议2次，亲自出席2次[5] 公司运营情况 - 2024年未发生需行使独立董事特别职权的事项[6] - 2024年实际发生日常关联交易累计金额未超出预计额度[9] - 2024年公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[9] - 2024年公司不存在被收购的情况[9] 人事与审计情况 - 2024年继续聘任天健会计师事务所为财务和内部控制审计机构，聘用期一年[11] - 2024年未发生聘任财务负责人情况[11] - 2024年无股权激励计划和员工持股计划[11]

关于中电电机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1-1037 号 中电电机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中电电机股份有限公司（以下简称中电电机公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 中电电机公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中电电机股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中电电机公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中电电机公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地 ...

独立董事评估 - 公司对2024年度任职的独立董事黄益建、吕丹、陈伟华独立性进行评估[1] - 各位独立董事符合独立性相关要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月17日[2]

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-017 中电电机股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理金额：公司及子公司本次对合计最高额度不超过人民币 3 亿元 的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内的资金可以循环滚动使用。 现金管理投资类型：低风险、流动性好的理财产品。 委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议额 度通过之日止。 中电电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第六 届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲 置资金进行现金管理的议案》。为提高自有资金使用效率，增加公司资金收益， 公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。具体如下： 一、本次使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 （一）资金来源及投资额度 根据公司目前自有资金的实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资 金，在不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司本 ...

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2025-021 中电电机股份有限公司 2022 年 5 月 22 日公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于调整香港全 资子公司择机处置交易性金融资产的议案》，同意授权公司董事会战略委员会根 据市场环境、股票行情等因素审议决定处置艾斯伊西持有的友谊时光 5,290 万股 股份的相关方案，并同意授权公司总经理择机处置的具体实施。 鉴于港股市场流动性、持有的股票数量及价格等因素，艾斯伊西持有的友谊 时光股票一直未能处置，基于公司经营发展战略，拟调整处置方案。拟提请股东 大会授权董事长根据市场环境、股票行情等因素决策处置艾斯伊西持有的友谊时 光 5,290 万股股份的相关方案，并提请授权公司管理层执行处置方案的具体实施。 本次调整处置金融资产事项不涉及关联交易，也不会构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项还需提交股东大会审议。 二、交易标的基本情况 关于调整香港全资子公司择机处置交易性金融资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...

中电电机股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和 《公司章程》《审计委员会议事规则》等公司有关规定，作为中电电机股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会审计委员会成员，现就2024年度履职情 况报告如下： 一、审计委员会委员基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事黄益建先生、独立董事 吕丹丹女士、董事陈铨先生组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事黄益 建先生担任。在任审计委员会成员均具有胜任相应工作职责的专业知识和工作经 验，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定及相关制度的要求， 基本情况如下： 黄益建，男，1979年出生，中国国籍，无永久境外居住权，博士学位，会计 学副教授。曾任无锡新洁能股份有限公司独立董事、成都华神科技集团股份有限 公司独立董事、聚辰半导体股份有限公司独立董事、四川蓝光发展股份有限公司 独立董事。2008年至今任中央财经大学教师。现同时担任北京石头世纪科技股份 有限公司、深圳传音控股股份有限公司独立董事。 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 天健所2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年度上市公司审计客户707家，收费总额7.20亿元，同行业上市公司审计客户544家[1] 审计相关决策 - 公司同意聘任天健所为2024年度财务及内部控制审计机构[2][5] 审计工作进展 - 2025年2月20日沟通2024年度审计初步预审情况[5] - 2025年4月7日审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会审议[6] 审计评价 - 审计委员会认为天健审计态度客观、公正、公允，完成2024年年报审计工作[7]

业绩总结 - 2024年度公司计提减值准备31,497,656.06元[1] - 2024年信用减值损失-9,531,725.95元[1] - 2024年资产减值损失-21,965,930.11元[1] - 计提减值准备减少2024年净利润31,497,656.06元[3] 决策审议 - 审计委员会同意计提减值准备提交董事会审议[4] - 董事会认为计提符合规定能反映资产状况[5]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 天健所2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年度上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业客户544家[1] 风险保障 - 截至2024年末，天健所职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿元[2] 合规情况 - 天健所近三年受行政处罚4次等[3] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[3] 法律责任 - 天健所在华仪电气案中承担5%连带责任[4] 审计工作 - 天健所对公司2024年财报及内控有效性审计并出报告[4] - 公司认为天健所具独立性，能满足审计要求[6] - 天健所审计规范，报告客观完整清晰及时[6]

会计政策变更 - 2024年12月财政部发布准则解释18号规定保证类质量保证预计负债会计处理[4] - 公司2025年4月17日审议通过会计政策变更议案，无需提交股东大会[4][5] - 自2024年12月6日起执行相关规定并追溯调整可比期间信息[6] 数据影响 - 2023年度利润表中主营业务成本受影响金额为10,069,283.05元[6] - 2023年度利润表中销售费用受影响金额为 - 10,069,283.05元[6] 各方意见 - 监事会认为变更是合理变更，符合规定和股东利益，同意变更议案[7] - 审计委员会全体成员过半数同意，认为变更是合理变更，无重大影响[8][9]