股东会信息 - 2025年第二次临时股东会时间为11月13日上午10:00[4] - 会议地点在上海市嘉定区高潮路658号会议室[5] - 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式，重复表决以第一次结果为准[7] 章程修改 - 拟修改《公司章程》，规定总经理为法定代表人，辞任视为同时辞去法定代表人，30日内确定新法定代表人[11] - 修改后规定股东以认购股份对公司担责，公司以全部财产对债务担责[11] 股份相关 - 公司每股面值为人民币1元[12] - 公司已发行股份数为436790880股，均为普通股[12] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[12] 股份转让与收购限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[13] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[14] - 公司因减少注册资本收购本公司股份，应自收购之日起10日内注销[13] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查会计账簿等[15] - 股东要求董事会执行收回收益，董事会需在30日内执行[14] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[17] 重大事项审议 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[19] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审批[19] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[20] 会议召集与通知 - 董事人数不足规定或章程所定人数的三分之二时，需在两个月内召开临时股东会[22] - 年度股东会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东会召开十五日前通知[25] - 召集人应在召开股东会五日前披露有助于股东决策的资料[25] 表决规则 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[30] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[30] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[30] 董事与高管 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人[42] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[35] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[50] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[52] - 公司当年满足一定条件时，应以现金方式分配股利，且每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[53] - 审议公司利润分配预案的董事会会议，需二分之一以上独立董事同意方能提交股东会审议[56][58]