内部控制制度 - 公司制定制度提高风险管理水平，保护投资者权益[3] - 遵循全面性、重要性等五项原则[5] - 要素包括内部环境、风险评估等五项[6] 管理控制重点 - 加强对控股子公司的管理控制[8] 报告披露要求 - 董事会或审计委员会出具年度内部控制评价报告[11] - 披露年度报告时披露评价报告和审计报告[11] - 非标准审计报告需作专项说明[15] 制度实施与解释 - 制度自董事会批准之日起实施，修改亦同[14] - 制度解释权归属公司董事会[18]

股份转让规则 - 公司上市交易一年内等8种情形股份不得转让[4][5] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转让[5] 转让数量计算 - 以上年末所持股份总数为基数计算可转让股份数量[7] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[7] 违规处理与披露 - 违反《证券法》6个月内买卖股票，董事会应收回所得收益[6] - 计划转让股份需提前15个交易日报告并披露减持计划[6] - 减持情况需在2个交易日内报告并公告[7] 买卖限制与变动公告 - 公司年报、半年报公告前30日等期间不得买卖股份[7] - 股份变动应自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[8]

担保与授信 - 2025年度预计担保额度23390万元，已提供担保余额13550.16万元[2] - 2025年度拟申请银行综合授信额度184150万元[3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额13550.16万元，占净资产比例5.63%，逾期担保累计数量为0[15] 股权与财务 - 广东医械集团持有广西瓯文51%股份，广西瓯文持有北仑河医工和北仑河卫材100%股份[4] - 广西瓯文资产负债率55.73%，北仑河医工22.85%，北仑河卫材36.90%[4] 业绩数据 - 2024年1 - 9月广西瓯文营业收入464568011.72元，净利润15243320.57元[8] - 2024年1 - 9月北仑河医工营业收入40039749.51元，净利润4787537.41元[8] 会议与用途 - 2024年11月28日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过2025年度担保预计议案[14] - 2025年度担保预计用于控股子公司广西瓯文及其子公司生产经营[14]

选聘规则 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] - 选聘应采用能充分了解胜任能力的方式，保障公平公正[8] - 续聘同一审计机构可不再公开选聘，经相关审议批准后续聘[9] 费用与期限 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明金额等情况及原因[10] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] 人员与时间 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，之后连续5年不得参与[14] - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] 业务终止 - 会计师事务所主动终止需提前30日书面告知审计委员会[15] - 公司解聘或不再续聘应提前10日通知[16] 监督与生效 - 审计委员会监督选聘过程，违规严重及时报告董事会[18] - 制度经董事会审议通过生效实施，由董事会负责解释[20]

人员管理 - 公司设一名总经理，由董事长提名，董事会聘任或解聘[4] - 高级管理人员特定情形下履职和解职规定[6] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[6] 总经理职责 - 总经理主持生产经营管理，实施董事会决议并报告工作[8] - 经理层违反忠实义务收入归公司，造成损失需赔偿[10] - 总经理及时向董事会和监事会报告日常经营情况[18] 总经理办公会 - 至少每月召开一次，可临时召开[14] - 由总经理召集，议题由其决定[14] - 会前至少2日通知参会人员[14] - 讨论报请董事会事项需报告情况[16] - 由总经理主持，分歧由其决定[15][16] - 办公室负责记录整理和纪要发布，总经理签发[17] 其他规定 - 重大事故高管应第一时间报告董事长并通知秘书[19] - 细则依相关规定执行，由董事会审议解释修订[21]

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会并制定工作规则[4] 成员构成与产生 - 成员由三名董事组成，含董事长及至少一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 任职相关 - 主任委员由董事长担任，任期与董事会一致可连选连任[5][6] 职责与会议 - 职责包括研究长期战略等并提建议、检查实施情况[8] - 会议提前七天通知，三分之二以上委员出席，过半数通过[10][11] 规则实施 - 工作规则自董事会决议通过实施，解释权归董事会[14]

董事会秘书任职资格 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对公司和董事会负责[4] - 最近3年受证监会处罚、交易所公开谴责或3次以上通报批评人士不得担任[6] 董事会秘书聘任解聘 - 由董事长提名，董事会聘任[12] - 出现规定情形或连续3个月以上不能履职应解聘[13] - 原任离职后3个月内聘任，空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[13]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会12月16日10点召开[2] - 现场会议地点为上海嘉定区高潮路658号四楼会议室[2] - 网络投票起止时间为2024年12月16日[2] 议案信息 - 审议2025年授信额度和担保预计议案[4] - 议案于2024年11月29日披露[4] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月11日[9] - 登记时间为12月12日8:30 - 16:00[12] - 登记地点在上海嘉定区高潮路658号[12] - 登记资料12月12日16:00前送达董办[11] 其他信息 - 会期半天，股东食宿交通自理[12]

授信与担保 - 2025年公司及子公司拟申请银行综合授信额度为18.415亿元[12] - 2025年度预计提供的担保额度为2.339亿元[16] - 公司及控股子公司对外担保总额为2.339亿元，占最近一期经审计净资产的比例为9.72%，逾期担保累计数量为0[21] 北仑河医工业绩 - 2024年9月30日北仑河医工资产总额为6863.763311万元[18] - 2024年9月30日北仑河医工负债总额为1568.653348万元[18] - 2024年1 - 9月北仑河医工营业收入为4003.974951万元[18] - 2024年1 - 9月北仑河医工净利润为478.753741万元[18] 广西瓯文股权 - 广东医械集团对广西瓯文出资5854.8万元，持股比例51%[19] - 朱方文对广西瓯文出资2751.308万元，持股比例23.9661%[21] - 广西瓯文新时代健康产业投资管理合伙企业（有限合伙）对广西瓯文出资1959.216万元，持股比例17.0663%[21] - 胡敏飞对广西瓯文出资609.784万元，持股比例5.3117%[21] - 广西瓯文新共振健康产业投资管理合伙企业（有限合伙）对广西瓯文出资304.892万元，持股比例2.6559%[21] 公司业绩 - 截至2024年9月30日，公司资产总额5080.792748万元，负债总额1874.795942万元，资产净额3205.996806万元[20] - 2024年1 - 9月，公司营业收入796.486222万元，净利润 - 137.795301万元[20] - 截至2024年9月30日，另一组数据公司资产总额7.5796976835亿元，负债总额4.2240471576亿元，资产净额3.3556505259亿元[20] - 2024年1 - 9月，另一组数据公司营业收入4.6456801172亿元，净利润1524.332057万元[20]

制度适用 - 适用范围包括公司及纳入合并报表的子公司[4] 信息披露 - 依法披露信息应在证券交易所网站和符合条件媒体发布[11] 内幕管理 - 发现内幕违规应核实追责并2个工作日内报送情况结果[8] - 董事会及时登记报送内幕知情人档案，董事长为负责人[10] - 内幕知情人档案及重大事项备忘录至少保存十年[12] 重大事项 - 进行重大事项需制作进程备忘录[13] 责任追究 - 5%以上股份股东擅自披露信息，公司保留追责权利[8] 报告机制 - 分公司、子公司有内幕信息向董秘报告并配合工作[14] 制度执行 - 未尽事宜按法律法规和公司章程执行[16] 制度管理 - 制度由董事会审议通过并负责解释、修订[16]