被提名人任职资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 不属于特定股东及亲属[4][5] - 近36个月无相关处罚和谴责[6] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 被提名人专业资质 - 持有注册会计师资格证书，有5年以上审计全职经验[7] 审查情况 - 通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[8] - 确认符合上交所独立董事候选人任职资格要求[8]

关联交易与资产审议 - 审议3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[5] - 审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] 担保审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须审议[6] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须审议[6] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须审议[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须审议[6] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[10] 股东大会召集 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东大会[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[17] - 监事会未按时发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持[18] 股东大会提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[21] 股东大会通知 - 年度股东大会召开20日前公告通知股东，临时股东大会召开15日前公告通知[21] 股东大会投票 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场结束当日下午3：00[23] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[23] 股东大会延期或取消 - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[24] 股东大会决议 - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[38] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[38] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[40] - 股东大会对关联交易事项决议，普通决议需出席非关联股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[45] 选举制度 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，董事、监事选举应采用累积投票制[47] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[47] 独立董事相关 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[31] 股东表决权限制 - 股东买入超规定比例部分的股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[44] 股东权利征集 - 董事会、独立董事等可公开征集股东权利，禁止有偿或变相有偿征集[44] 关联股东回避 - 关联股东在股东大会表决关联交易时应回避，其股份不计入有效表决总数[45] 当选条件 - 当选独立董事、普通董事、监事需最低有效投票权数达出席股东大会股东所持有效表决权股份数的1/2[49] 差额选举 - 差额选举董事时，候选人名额应为拟选人数的三分之四倍但不超过二分之三倍[52] 候选人提名 - 公司监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权提名独立董事候选人[53] 方案实施 - 公司需在股东大会结束后二个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[60][61] 会议记录保存 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[63] 决议撤销 - 股东可在股东大会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规的决议[64] 候选人资格审核 - 除首届外，董事会董事候选人由上一届董事会或有提案权股东提名并经上一届董事会资格审核[51] - 除首届外，监事会中股东代表监事候选人由上一届监事会或有提案权股东提名并经上一届监事会资格审核[54] 职工代表监事选举 - 监事会中职工代表监事候选人由公司职工民主选举产生[54] 计票监票 - 股东大会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，审议关联事项时相关股东及代理人不得参与[61] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[66] 规则修改与生效 - 规则修改由董事会提出修改案，提请股东大会审议批准[69] - 规则由公司董事会负责解释[70] - 规则自股东大会批准之日起生效[71]

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-031 江阴市恒润重工股份有限公司 第四届监事会第三十九次会议决议公告 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒 润重工股份有限公司关于增加董事会席位暨修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2024-032）。 二、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 经公司第四届监事会资格审查，公司监事会同意提名沈忠协先生、陈曌先生 为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通 过之日起计算。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十九 次会议于 2024 年 5 月 9 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 30 日以书面方式发出，本次应出席监事 3 人， ...

江阴市恒润重工股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 经营宗旨和范围 2 | 第二章 | | 第三章 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 董事会 21 | | | 第一节 董事 21 | | | 第二节 董事会 24 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 29 | | | 第七章 监事会 31 | | | 第一节 监事 31 | | | 第二节 监事会 32 | | | 第八章 党建工作 33 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 40 | | | 第三节 会计师事务所 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-030 江阴市恒润重工股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十九次 会议于 2024 年 5 月 9 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 30 日以书面方式发出，本次应出席董事 5 人，实际出席董事 4 人，承立新先生 因无法履职未出席本次会议。会议由公司董事周洪亮先生（代行董事长职责）主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的规定， 会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 1、审议通过《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。 表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-033 江阴市恒润重工股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监 事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《江阴市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定， 公司拟进行董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 2024 年 5 月 9 日，公司召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将 董事会成员人数由 5 名增至 7 名，其中非独立董事人数 4 名，独立董事人数 3 名。 （一）非独立董事候选人 经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-035 3、保险责任限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准） 4、保费总额：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险合同为准） 江阴市恒润重工股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 9 日召开 了第四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第三十九次会议，审议了《关 于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，鉴于公司全体董 事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议时均回避表决，该议案将直 接提交公司股东大会审议。 为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、 高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投 资者的权益，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。具 体情况如下： 一、责任险方案 1、投保人：江阴市恒润重工股份有限公司 2 ...

特此公告。 江阴市恒润重工股份有限公司董事会 2024 年 5 月 10 日 附件：职工代表监事简历 陆银讶女士，中国国籍，1980 年 12 月生，无境外永久居留权，中共党员， 本科学历。2003 年 9 月至今任公司市场部经理，2021 年 4 月至今任公司党支部 书记。 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-038 江阴市恒润重工股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已经 届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 8 日召 开第四届职工代表大会第二次会议，经民主选举陆银讶女士为公司第五届监事会 职工代表监事（简历附后）。陆银讶女士将与经公司 2024 年第二次临时股东大会 选举通过的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事 会一致。 ...

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-034 江阴市恒润重工股份有限公司 关于董事、监事薪酬（津贴）方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法 规以及《江阴市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，综合考虑江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）的实际 情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，公司制定了董事薪酬（津 贴）方案和监事薪酬（津贴）方案。现将具体情况公告如下： 一、董事薪酬（津贴）方案 （一）基本原则 1、董事薪酬和津贴根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平综合确定。 2、内部董事（在公司担任具体管理职务的董事），根据其在公司的任职岗位 领取相应薪酬及津贴，按月发放。 3、外部董事（不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）不在公司 领取薪酬和津贴。 4、独立董事不在本公司领取薪酬，按年度给予津贴。 5、董事出席公司董事会、股东大会会议以及按《公司法》《公司章程》等 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年五月 江阴市恒润重工股份有限公司 董事会议事规则 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、 行政法规、规范性文件和《江阴市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。公司董事由股东大会选举或更换， 并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年，任期届满，可以连选 连任。但是独立董事连续任职不得超过六年。 公司董事无需持有公司股份，符合法定条件的任何人士经股东大会选举均可 当选董事。 第三条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名且至少包括1名会计专业人 士。董事会设董事长1名。 公司根据需要，由董事会下 ...