关联交易与资产审议 - 审议3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[5] - 审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] 担保审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须审议[6] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须审议[6] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须审议[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须审议[6] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[10] 股东大会召集 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，2个月内召开临时股东大会[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[17] - 监事会未按时发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持[18] 股东大会提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[21] 股东大会通知 - 年度股东大会召开20日前公告通知股东，临时股东大会召开15日前公告通知[21] 股东大会投票 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场结束当日下午3：00[23] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[23] 股东大会延期或取消 - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[24] 股东大会决议 - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[38] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[38] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[40] - 股东大会对关联交易事项决议，普通决议需出席非关联股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[45] 选举制度 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，董事、监事选举应采用累积投票制[47] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制[47] 独立董事相关 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[31] 股东表决权限制 - 股东买入超规定比例部分的股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[44] 股东权利征集 - 董事会、独立董事等可公开征集股东权利，禁止有偿或变相有偿征集[44] 关联股东回避 - 关联股东在股东大会表决关联交易时应回避，其股份不计入有效表决总数[45] 当选条件 - 当选独立董事、普通董事、监事需最低有效投票权数达出席股东大会股东所持有效表决权股份数的1/2[49] 差额选举 - 差额选举董事时，候选人名额应为拟选人数的三分之四倍但不超过二分之三倍[52] 候选人提名 - 公司监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权提名独立董事候选人[53] 方案实施 - 公司需在股东大会结束后二个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[60][61] 会议记录保存 - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[63] 决议撤销 - 股东可在股东大会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规的决议[64] 候选人资格审核 - 除首届外，董事会董事候选人由上一届董事会或有提案权股东提名并经上一届董事会资格审核[51] - 除首届外，监事会中股东代表监事候选人由上一届监事会或有提案权股东提名并经上一届监事会资格审核[54] 职工代表监事选举 - 监事会中职工代表监事候选人由公司职工民主选举产生[54] 计票监票 - 股东大会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，审议关联事项时相关股东及代理人不得参与[61] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[66] 规则修改与生效 - 规则修改由董事会提出修改案，提请股东大会审议批准[69] - 规则由公司董事会负责解释[70] - 规则自股东大会批准之日起生效[71]