2、经审查本次提名的独立董事候选人履历等相关资料，未发现候选人有《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 等规定的不得担任上市公司独立董事的情形。本次提名的独立董事候选人具备履 行独立董事职责的任职条件，具备担任独立董事所应具有的独立性，公司已向上 海证券交易所报送上述独立董事候选人的相关材料，上述独立董事候选人的任职 资格已经上海证券交易所审核无异议通过。我们同意提名王麟先生、孙荣发先生、 王雷刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将《关于董事会换届选 举独立董事的议案》提交公司董事会审议。 （以下无正文） 江阴市恒润重工股份有限公司董事会提名委员会 （以下无正文，为《江阴市恒润重工股份有限公司董事会提名委员会关于第五 届董事会董事候选人的审查意见》之签字页） 关于第五届董事会董事候选人的审查意见 委员： 委员： 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开 了第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市规则》 等法律法规 ...

业绩说明会安排 - 投资者可在2024年5月10日至5月15日16:00前提问[2] - 公司计划于2024年5月16日上午10:00 - 11:00举行业绩说明会[2] - 业绩说明会以视频结合网络互动形式召开[3] 会议参与方式 - 会议地点为进门财经https://s.comein.cn/A9bPE [5] - 手机端投资者可在会议时间通过进门财经APP等参与[7] - 电脑端投资者可点击链接https://s.comein.cn/A9bPE进入会议页面[9] 其他信息 - 参加人员有代行董事长兼总经理等[7] - 联系人及电话、邮箱[12] - 说明会召开后可通过链接查看情况及内容[12] - 公司于2024年4月25日披露《2023年年度报告》等[2]

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-032 江阴市恒润重工股份有限公司 关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公 司法》《中国共产党章程》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，结合实际情况，拟修订《公司章程》部分条款如下： | 《公司章程》条款修订前 | 《公司章程》条款修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他 | 下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称 | | 有关规定 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年五月 1 第一章 总则 第一条 为规范江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《江阴市恒润重工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事务所， 需遵照本制度的规定。选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第六条 下列机构或人员可以向公司董 ...

江阴市恒润重工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-036 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润重工股份有限公 司三楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 27 日 至 2024 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入84,869.23万元，上年度94,479.43万元[14] - 2023年度营业收入扣除项目合计39,971.72万元，占比21.62%[14] - 2023年度营业收入扣除后金额40,391.72万元[15] 审计情况 - 立信对2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 立信认为2023年度营收扣除情况表如实反映情况[9]

公司人员情况 - 前董事长、二股东承立新2024年4月29日被证监会立案[1] - 承立新涉嫌操纵市场、内幕交易，已辞任公司所有职务[1] 公司影响及应对 - 调查对公司董事会及日常经营无重大影响[1] - 公司将关注进展并履行披露义务，信息以指定媒体和上交所公告为准[1][2]

非经常性损益 - 2024年第一季度非经常性损益合计4,660,966.34元，其中非流动性资产处置损益-139,338.98元，政府补助5,606,606.00元等[3] 资产与权益变动 - 本报告期末总资产4,807,216,814.51元，较上年度末减少2.84%；归属于上市公司股东的所有者权益3,333,106,684.72元，较上年度末减少0.37%[9] - 应收票据较上期减少59.50%，应收款项融资减少30.52%，其他应收款减少37.41%，其他流动资产增加36.47%等[10] - 2024年3月31日货币资金696,710,385.46元，较2023年12月31日的748,822,300.16元有所减少[15] - 2024年第一季度流动资产合计2,180,019,517.64元，较之前的2,315,936,385.46元下降约5.9%[64] - 2024年第一季度非流动资产中固定资产为1,624,736,479.18元，较之前的1,619,997,735.88元增长约0.3%[64] - 2024年第一季度负债合计1,470,346,137.90元，较之前的1,598,052,209.58元下降约8%[65] - 2024年第一季度所有者权益合计3,336,870,676.61元，较之前的3,349,573,428.23元下降约0.4%[65] 综合收益与每股收益 - 外币财务报表折算差额为340,746.33元，综合收益总额为-12,702,751.62元，基本每股收益为-0.0288元/股[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0288元/股，同比下降143.37%[51] - 其他综合收益的税后净额为340,746.33元[58] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-49,679,020.12元，投资活动产生的现金流量净额为22,191,423.58元，筹资活动产生的现金流量净额为-67,308,240.20元[19] - 现金及现金等价物净增加额为-93,511,789.49元，期末现金及现金等价物余额为439,782,668.84元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4967.902012万元[51] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计294,261,362.45元，较2023年第一季度的300,313,901.37元下降约2%[68] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金275,077,347.89元，较2023年第一季度的271,480,379.60元增长约1.3%[68] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金140,144,659.16元，较2023年第一季度的303,507,747.06元下降约53.8%[68] - 2024年第一季度收到的税费返还11,333,360.01元，较2023年第一季度的11,956,886.41元下降约5.2%[68] 合同情况 - 2023年11月签订2.87亿元产品购销合同，已预付8,610万元，已退款4,180万元，尚余4,430万元设备预付款待退回[25] - 2023年10月上海润六尺与贵州极算签订2226.79万元采购合同，采购30台算力设备，已预付全款，截至报告出具日已交货18台，尚余12台未交付[34] - 2023年11月上海润六尺与山东算网签订共计2.044亿元销售合同，已预付6132万元，山东算网未如期交货，上海润六尺已发起民事诉讼并申请财产保全，冻结山东算网银行存款403.69万元[44] 营业收入与利润 - 2024年第一季度公司营业收入3.3977023562亿元，同比下降21.49%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1270.17319万元，同比下降143.40%[51] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1736.269824万元，同比下降163.90%[51] - 加权平均净资产收益率为 - 0.38%，较上年同期减少1.24个百分点[51] - 营业税金及附加36.59万元，主要系子公司房产税增加所致[41] - 其他收益224.01万元，主要系政府补助增加所致[41] - 税金及附加为2,494,860.26元，销售费用为2,180,258.91元，管理费用为17,506,888.56元[58] - 研发费用为14,451,311.82元，财务费用为5,498,131.06元[58] - 营业利润为 - 13,510,822.38元，利润总额为 - 13,718,222.51元[58] - 净利润为 - 13,043,497.95元，归属于母公司股东的净利润为 - 12,701,731.90元[58] - 2024年第一季度营业总收入339,770,235.62元，较2023年第一季度的432,788,026.11元下降约21.5%[66] - 2024年第一季度营业总成本366,101,035.93元，较2023年第一季度的400,043,947.24元下降约8.5%[66] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为77,506名[53] - 济宁城投控股集团有限公司持股127,848,826股，持股比例29.00%，质押60,241,337股[53] - 承立新持股74,949,421股，持股比例17.00%，质押46,510,000股[53] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股265,740股，比例0.06%，期末持股951,340股，比例0.22%[54] - 丘国斌持股743,100股，持股比例0.17%；唐桂祥持股644,600股，持股比例0.15%[62]

重大采购合同履行情况 - 已签订的重大采购合同中,合同总金额最高的为287,000,000.00元,但供应商违约,预计不会履行[2] - 已签订的重大采购合同中,合同总金额第二高的为166,440,000.00元,但供应商违约,预计不会履行[2] - 已签订的重大采购合同中,合同总金额第三高的为73,960,000.00元,由于货源紧张,公司不再履行该合同,已退款[1] - 已签订的重大采购合同中,合同总金额第四高的为30,800,000.00元,由于货源紧张,公司不再履行该合同,已退款[1] - 已签订的重大采购合同中,合同总金额第五高的为22,267,929.00元,由于货源紧张,供货时间推迟[1] - 已签订的重大采购合同中,合同总金额第六高的为21,000,000.00元,公司已正常履行[1] - 已签订的重大采购合同中,合同总金额第七高的为12,400,000.00元,公司已正常履行[1] - 已签订的重大采购合同中,合同总金额第八高的为9,000,000.00元,公司已正常履行[1] - 已签订的重大采购合同中,合同总金额第九高的为7,500,000.00元,公司已正常履行[1] 报告错误更正 - 公司《2023年年度报告》中"第三节管理层讨论与分析"之"五、报告期内主要经营情况"之"（一）主营业务分析"之"2.收入和成本分析"之"（3）重大采购合同、重大销售合同的履行情况"的单位误看成"元",现已更正[1]

公司财务表现 - 公司2023年度净利润为-3,498.55万元，经营活动现金流净额为-11,444.41万元[4] - 公司2023年度不具备现金分红条件，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[4] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少了136.91%[15] - 公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少了198.18%[15] - 公司2023年度基本每股收益较上年同期减少了136.93%[15] - 公司2023年度稀释每股收益较上年同期减少了136.93%[15] - 公司2023年度扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期减少了198.14%[15] - 公司2023年度营业收入为1,848,692,338.24元，较上年同期减少4.94%[14] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净资产为3,345,467,670.29元，较上年同期增长-1.54%[14] - 公司2023年度总资产为4,947,625,637.81元，较上年同期增长14.68%[14] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-114,444,080.93元[14] - 公司2023年度非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计金额为32,616,288.06元[17] 公司发展战略 - 公司在2023年紧紧围绕长期战略目标规划，持续推进非公开发行募集资金投资项目建设，深耕风电产业链[20] - 公司与上海六尺合作设立上海润六尺，参与建设东数西算芜湖集群智算中心，致力于数字能源算力融合新赛道[20] - 公司通过多年在锻造行业积累的经验，已形成成熟的锻件深加工体系，业务协同有望为公司持续带来降本增效[20] - 公司高度重视人才队伍建设，积极引进专业技术人员，加大研发投入，推动科技成果转化，提升核心竞争力[21] 公司产品与市场 - 公司以锻件与精密加工制造能力为依托，产品涵盖风电法兰、风电轴承、燃气轮机部件、核电部件等领域[22] - 公司及子公司所处行业发展迅速，锻造行业装备处于世界领先水平，风电轴承行业得到快速发展[22] - 公司紧随国家数字经济发展战略，设立上海润六尺，聚焦智能算力产业，助力数字经济迈向高质量发展[23] 公司财务风险 - 公司可能面临因竞争加剧而导致的市场份额下降和利润压缩的风险[95] 公司治理与合规 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，建立健全内控制度，提升公司治理水平[97] - 公司积极参与各项培训，提升履职水平，保证股东享有平等权利和义务[97] - 公司被评为“上市公司2022年报业绩说明会优秀实践”奖，积极维护投资者利益[98]