会议时间 - 2024年4月24日决议召开股东大会[7] - 4月25日公告召开通知[7] - 5月20日下午14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 9名股东出席，代表235,158,351股，占比53.3410%[8] 会议议案 - 审议9项议案，议案七、九为特别决议议案[11][14] 会议合规 - 召集、召开、表决程序及人员资格均符合规定[5][9][14] 表决方式 - 现场与网络投票结合，关联方回避关联议案表决[7][13]

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-040 江阴市恒润重工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区江阴市恒润 重工股份有限公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 责）主持本次股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议 的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人，出席 4 人，公司董事长承立新先生因无法履职未能出席 会议； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 235,158,351 | | 3、出 ...

业绩总结 - 公司2023年度实现营业收入18.49亿元，同比减少4.94%[7] - 公司资产总额为49.48亿元，同比增长14.68%[7] - 公司风电轴承业务实现收入2.34亿元，同比增长108.14%[2] - 公司风电轴承业务2023年实现收入2.34亿元，同比增长108.14%[9] - 公司实现营业收入18.49亿元，同比减少4.94%，净利润为-3498.55万元，同比减少136.91%[14] - 公司资产总额为49.48亿元，同比增长14.68%，所有者权益为33.45亿元，同比减少1.54%[14] 未来展望 - 公司已成为海上风电塔统法兰的重要供应商，具备较强装备工艺优势及研发优势[2] - 公司在数字能源算力融合新赛道上步入行业前列[7] - 公司在设计开发方面建立了有线源仿真能力，以降低开发成本和缩短开发周期[5] - 公司致力于将自身建设成为高端装备制造配套领域的领先企业[3] - 公司在数字经济浪潮下步入数字能源算力融合新赛道[13] 新产品和新技术研发 - 公司已实现批量生产12兆瓦海上风电塔统法兰，处于全球同行业领先地位[15] - 公司在市场需求不足情况下，传动产能利用率相对较低，单位成本上升[15] - 公司的质量损失不合格率一直在下降趋势，目标是客户零反馈[13] - 公司完成首期一千匹算力交付[17] - 公司从传统的法蓝向更高精尖的环段键做成进行了一个延伸[18] 市场扩张和并购 - 公司与上海六尺共同出资设立的上海润六尺于2023年8月2日成立[7]

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-039 江阴市恒润重工股份有限公司 关于股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东承立 新先生持有公司股份数量为 74,949,421 股，占公司总股本的 17.00%；承立新先 生累计质押公司股份数量为 51,510,000 股，占其所持股份比例为 68.73%。敬请 投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 5 月 15 日接到持股 5%以上股东承立新先生家属的通知，获 悉承立新先生持有的公司部分股份办理了补充质押手续。现将有关情况公告如下： | 一、股东股份补充质押情况 | | --- | 注：上述 2 笔补充质押业务对应的原质押业务，原定于 2023 年 12 月 31 日到期，因承 立新先生当时无法办理后续事宜，该等股份未解除质押手续，仍处于质押状态。详见公司于 2024 年 1 月 3 日披露在上海证券交易所网站的《江阴市恒润重工股份有 ...

恒润股份 2023 年年度股东大会 会议资料 江阴市恒润重工股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 证券代码：603985 二〇二四年五月二十日 1 江阴市恒润重工股份有限公司 | 2023 年年度股东大会须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 会议议程 | | 4 | | 议案一、《2023 | 年度董事会工作报告》 | 6 | | 议案二、《2023 | 年度监事会工作报告》 | 11 | | 议案三、2023 | 年度财务决算报告 | 15 | | 议案四、《2023 | 年年度报告》及其摘要 22 | | | 议案五、关于 2023 | 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 | 23 | | 议案六、2023 | 年度利润分配方案 | 24 | | 议案七、关于 2024 | 年度预计担保的议案 | 25 | | 议案八、关于 2023 | 年度计提资产减值准备的议案 | 30 | | 议案九、未来三年（2024 | 年-2026 年）股东回报规划 32 | | | 《2023 | 年度独立董事述职报告》 | 33 | | 《2023 | 年度独立董事述职报告》 ...

董事会提名 - 公司董事会提名王麟为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 特定持股及亲属、特定时间内有特定情形人员不具备独立性[3] - 特定时间受处罚或谴责的候选人有不良记录[4] 合规情况 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] - 提名人已核实并确认候选人任职资格符合要求[5]

独立董事任职经验 - 被提名人需有5年以上法律等履职必需工作经验[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不具独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其配偶等不具独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[2] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 持有注会证且审计岗全职超5年[4] 提名情况 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

董事会提名 - 公司董事会提名王雷刚为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] - 特定持股及任职人员亲属不具备独立性[3] - 近12个月有特定情形人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚候选人有不良记录[4][5] 合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司数未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] - 提名人确认候选人任职资格符合要求[5]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[6]

独立董事候选人声明与承诺 本人王雷刚,已充分了解并同意由提名人江阴市恒润重工股份有限公司董事 会提名为江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江阴市恒润重 工股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 江阴市恒润重工股份有限公司 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用 ...