会议相关 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年8月29日召开，9位董事均出席[1] - 公司将召开2025年第三次临时股东大会[19][20] 公司变更 - 公司拟变更注册地址，需提交股东大会审议[2][3][5] - 公司将取消监事会，相关规则废止，需提交股东大会审议[6][7][8] - 董事会同意修订《公司章程》并授权办理工商变更登记，需提交股东大会审议[9][10][11] 制度与人事 - 公司将修订部分公司治理制度文件[12][13] - 公司续聘2025年度审计机构，需提交股东大会审议[14][15][16] - 董事会同意聘任洪祎檀为公司证券事务代表[17][18]