证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-028 大千生态环境集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

关于大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字（2024）00593 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.exp.com/ env.cn】" 进行 报告编码:苏24DE 关于大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的审核报告 天衡专字(2024) 00593 号 大千生态环境集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了大千生态环境集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字(2024) 00088 号审计报告。 根据上海交易所上市规则的有关要求,贵公司编制了后附的《大千生态环境集团股份有 限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"情况表")。如实编制和对外披露上述情 况表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是对上述情况表进行 审核,并出具审核报告。 我们将上 ...

大千生态环境集团股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划 为进一步加强大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配的计划性和透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，提高投资者合 理回报，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关要求及《公司章程》 有关利润分配政策的条款，公司董事会在综合考虑公司发展战略、所处的竞争环 境、行业发展趋势、企业盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境 等各项因素，经过充分论证后制定了《大千生态环境集团股份有限公司未来三年 （2024-2026 年度）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以 及行业发展趋势，按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所 有关规定，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配 做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的基本原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程 ...

大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 周萍华（离任） 作为大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2023 年度 的工作中，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事作用，推进公司规范治理， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职 情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历 周萍华，1964 年出生，本科学历，教授，中国注册会计师，中国注册资产 评估师。曾任安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师。2017 年 10 月至 2023 年 9 月担任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，在本人任期内，公司共召开董事会 4 次、股东大会 2 次，本人 出席会议具体情况如下： | 姓名 | 参加董事会情 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和大千生态环境集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大千生态环境集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 天衡所及参与审计工作的人员具备独立性，严格遵守职业道德规范，具有良 好的职业素养和专业水平。在执行 2023 年度审计工作过程中，天衡所就会计师 事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判 断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等 与公司管理层和治理层进行了沟通；就审计的各个阶段制定了详细的审计计划与 时间安排并严格执行，充分满足了公司年报披露的时间要求；根据公司的实际 ...

大千生态环境集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，认 真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，严格执行股东大会各项决 议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升 董事会决策效率及决策水平，保持公司持续稳健发展的态势。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况回顾 报告期内，受宏观经济影响，以及房地产市场的波动，地方财政承压等因 素，生态园林市场规模缩减；同时公司严格把控经营风险，强化应收账款管 理，审慎承接工程项目，业务拓展有较大幅度下降，对公司的营收和利润产生 了较大影响。报告期内，公司实现营业收入 127,755,238.31 元，较上年同期下 降 49.30%；实现归属于母公司所有者的净利润-83,389,011.68 元，较上年同期 下降 875.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为- 91, ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2503.53万元，同比下降18.48%[3] - 营业总收入同比下降17.3%至2503.53万元，去年同期为3070.92万元[19] - 归属于上市公司股东的净利润为888.54万元，同比大幅增长741.93%[3] - 净利润同比增长232.2%至1228.20万元，去年同期为369.65万元[20] - 归属于母公司股东的净利润同比增长742.1%至888.54万元，去年同期为105.54万元[20] - 基本每股收益为0.0655元/股，同比增长739.35%[3] - 基本每股收益同比增长739.7%至0.0655元/股，去年同期为0.0078元/股[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降37.64%，主要系施工项目工程量减少所致[6] - 营业总成本同比下降48.2%至1726.03万元，去年同期为3334.31万元[19] - 研发费用同比下降34.4%至70.67万元，去年同期为107.71万元[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2391.91万元，同比增长167.60%[3] - 经营活动现金流量净额转正为2391.91万元，去年同期为-3538.57万元[22] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长79.3%至1.61亿元，去年同期为8985.19万元[22] - 利息收入同比增长39.9%至2472.43万元，去年同期为1767.33万元[19] 资产和负债变动 - 货币资金从2023年末的3.62亿元下降至3.45亿元，减少约1638万元[15] - 应收账款同比下降20.90%，主要系收回工程款所致[6] - 应收账款从6.08亿元降至4.81亿元，减少约1.27亿元[15] - 应收票据从1966万元降至327万元，减少约1638万元[15] - 交易性金融资产从666万元降至650万元，减少约14万元[15] - 合同资产从1.68亿元降至1.54亿元，减少约1398万元[15] - 应付账款同比下降31.67%，主要系支付工程款所致[6] - 应付账款从3.02亿元降至2.06亿元，减少约9583万元[16] - 其他流动负债从1.19亿元降至8655万元，减少约3200万元[16] - 短期借款从1.19亿元降至9997万元，减少约1905万元[16] - 期末现金及现金等价物余额同比下降23.4%至3.27亿元，去年同期为4.26亿元[24] 所有者权益和合同负债 - 归属于上市公司股东的所有者权益为15.43亿元，较上年度末微增0.58%[4] - 未分配利润从4.99亿元增至5.07亿元，增长约889万元[17] - 合同负债同比增长103.32%，主要系预收项目工程款增加所致[6] 其他重要事项 - 控股股东拟转让2319.2万股股份，占总股本17.09%，转让总价款5.38亿元[11] - 总资产为28.15亿元，较上年度末下降4.64%[4]

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-020 大千生态环境集团股份有限公司 关于公司控制权变更事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 16 日，大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"大千生态"、 或"公司"）控股股东江苏大千投资发展有限公司（以下简称"大千投资"）、实际 控制人栾剑洪、范荷娣与北京天盛益和科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简 称"天盛益和"）签署了《股份转让协议》，大千投资拟向天盛益和协议转让其持 有的大千生态 23,192,000 股股份（占大千生态已发行股份总数的 17.09%），本 次交易将导致公司控制权发生变更。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 18 日、2024 年 1 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》《中国证券报》上的《大千生态关于控股股东签署《股份转让协议》、 公司控制权拟发生变更暨股票复牌公告》（公告编号：2024-011）、《大千生态 简式权益变动报 ...

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-019 大千生态环境集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 185 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 57,858,863 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.6310 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长许峰先生主持，大会采用现场投票 和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 大 千 生 态 环 境 集 团 股 份 有 限 公 司 2024年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 1 大千生态 2024年第二次临时股东大会 江苏世纪同仁律师事务所 关于大千生态环境集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：大千生态环境集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《大千生态环境集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，江苏世纪同仁律师事务所（以 下简称"本所"）接受大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的合法有效性进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行 ...