T PARTNERS 同仁律师事务所 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关于大千生态环境集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 : 210019 电话： +86 25-83304480 传真: +86 25-83329335 2024年第三次临时股东大会 大千生态 江苏世纪同仁律师事务所 关于大千生态环境集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:大千生态环境集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《大千生态环境集团股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》"的相关规定,江苏世纪同仁律师事务所(以 下简称"本所")接受大千生态环境集团股份有限公司(以下简称"公司")委托, 指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称" 本次股东大会"), 对本次股东大会的合法有效性进行见证并出具法律意见。 本次股东大会由董事会召集。2024年10月14日,公司召开第五届董事会 第十次 ...

2024年第三次临时股东大会会议材料 大千生态环境集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 （股票代码：603955） 二〇二四年十月三十日 2024年第三次临时股东大会会议材料 目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案 7 | 2024年第三次临时股东大会会议材料 大千生态环境集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 2024年第三次临时股东大会会议材料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股 东大会议事规则》及相关法律、法规和规定，特制定本会议须知。 一、会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。大会期间，全体出席人员应以维护股 东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 2、本次会议的出席人员为：截至股权登记日 2024 年 10 月 23 日下午交易结 束在中国证券登记结 ...

大千生态环境集团股份有限公司 2024 年 10 月修订 1 章 程 第四条 公司注册名称： 中文全称：大千生态环境集团股份有限公司 英文全称：DAQIAN ECOLOGY & ENVIRONMENT GROUP CO., LTD 第五条 公司住所：南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁睿城慧谷 E-06 号楼 45 层 4505 室。邮政编码：210036 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-048 大千生态环境集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 2、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 公司决定于 2024 年 10 月 30 日（周三）在南京市鼓楼区集庆门大街 270 号 苏宁睿城慧谷 E-06 号楼 45 层 4505 室公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大 会，并发出召开股东大会通知。 一、董事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议通知于 2024 年 10 月 9 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董事、 监事、高级管理人员，会议于 2024 年 10 月 14 日上午 10 点在公司会议室以现场 和通讯相结合的方式召开。会议由董事长许峰先生主持，应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中以通讯方式出席董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开程序符合 ...

2024 年 10 月 14 日，大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公 司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、注册地址变更情况 根据公司经营发展需要，公司于 2024 年 7 月将办公地址搬迁至：南京市鼓 楼区集庆门大街 270 号苏宁睿城慧谷 E-06 号楼 45 层 4505 室，具体内容详见公 司于 2024 年 7 月 11 日披露的《大千生态关于变更办公地址的公告》（公告编号： 2024-039）。现拟将公司注册地址由"南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋 15 层"变更为"南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁睿城慧谷 E-06 号楼 45 层 4505 室"。 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-049 大千生态环境集团股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-050 大千生态环境集团股份有限公司 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月30日 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 30 日 至 2024 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15 ...

监事会发表审核意见如下： 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-045 大千生态环境集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面传真、电子邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日 14:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由 监事会主席范红跃先生主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中以通讯 方式出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 特此公告。 大千生态环境集团股份有限公司监事会 （1）《公司 2024 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、 ...

根据您的要求，我对提供的关键点进行了严格的原文提取和单一维度主题分组。以下是分组结果： 收入与利润表现 - 营业收入为5012.75万元，同比下降22.54%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1283.08万元，同比下降17.41%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1281.46万元，同比上升37.29%[12] - 营业收入同比下降22.54%[14] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降17.41%[14] - 扣除非经常性损益的净利润同比上升37.29%[14] - 基本每股收益0.0945元/股，同比下降17.47%[13][14] - 稀释每股收益0.0945元/股，同比下降17.47%[13] - 扣除非经常性损益基本每股收益0.0944元/股，同比上升37.21%[13][14] - 加权平均净资产收益率0.83%，同比减少0.12个百分点[13] - 扣非加权平均净资产收益率0.83%，同比增加0.26个百分点[13] - 营业收入为50,127,488.48元，同比下降22.54%[24][27] - 归属于母公司所有者的净利润为12,830,849.83元，同比下降17.41%[24] - 扣除非经常性损益的净利润为12,814,571.62元，同比上升37.29%[24] - 营业总收入同比下降22.5%至50.13亿元（2023年同期64.71亿元）[78] - 净利润同比下降16.3%至1.91亿元（2023年同期2.28亿元）[79] - 基本每股收益0.0945元（2023年同期0.1145元）[80] - 归属于母公司所有者的净利润为1283.1万元[90] 成本与费用表现 - 营业成本为36,641,687.94元，同比下降39.21%[27] - 研发费用为1,388,194.57元，同比下降42.39%[27] - 营业总成本下降40.7%至34.50亿元（2023年同期58.15亿元）[78] - 研发费用下降42.4%至1388.19万元（2023年同期2409.81万元）[79] - 财务费用为负29.31亿元（2023年同期负33.29亿元）[79] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5785.37万元，同比上升268.77%[12] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长268.77%[14] - 经营性净现金流为57,853,731.98元，同比增加268.77%[24][27] - 销售商品、提供劳务收到现金239,218,520.06元，同比增长26.1%[85] - 经营活动现金流量净额57,853,731.98元，较去年同期15,688,291.57元增长268.8%[86] - 投资活动现金流量净额12,307,965.62元，较去年同期30,934,480.04元下降60.2%[87] - 筹资活动现金流量净额-122,288,639.39元，同比改善16.8%[87] - 购买商品、接受劳务支付现金135,039,011.22元，同比下降9.5%[86] - 取得借款收到现金20,000,000元，较去年同期100,000,000元下降80%[87] - 母公司销售商品收到现金192,588,623.21元，同比增长10.6%[88] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长138.4%至3420.8万元[89] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负至-84.9万元同比下滑100.3%[89] - 筹资活动现金流出小计同比下降58.9%至8233.8万元[89] 资产与负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产为15.46亿元，较上年度末增长0.84%[12] - 总资产为27.36亿元，较上年度末下降7.31%[12] - 应收账款与合同资产合计较2023年末减少20.20%[24] - 资产负债率由2023年末的40.86%降至35.50%[24] - 货币资金为307,180,586.66元，同比下降15.07%[30] - 应收账款为472,660,487.19元，同比下降22.28%[30] - 货币资金从2023年末3.62亿元下降至2024年6月末3.07亿元，减少5451.58万元[71][72] - 应收账款从2023年末6.08亿元下降至2024年6月末4.73亿元，减少1.35亿元[71] - 短期借款从2023年末1.19亿元下降至2024年6月末5891.67万元，减少6013.64万元[72] - 流动资产总额从2023年末14.95亿元下降至2024年6月末12.71亿元，减少2.24亿元[71][72] - 公司总资产从2023年末29.52亿元下降至2024年6月末27.36亿元，减少2.16亿元[72] - 公司总资产从2023年末的29,515.92百万元下降至2024年中的27,358.32百万元，减少了2,157.60百万元[74] - 公司负债总额从2023年末的12,060.41百万元下降至2024年中的9,711.70百万元，减少了2,348.71百万元[73] - 公司所有者权益从2023年末的17,455.51百万元增至2024年中的17,646.62百万元，增加了191.11百万元[74] - 公司货币资金从2023年末的196.53百万元减少至2024年中的165.92百万元，减少了30.61百万元[74] - 公司应收账款从2023年末的821.82百万元减少至2024年中的682.68百万元，减少了139.14百万元[74] - 公司长期股权投资从2023年末的652.62百万元增至2024年中的660.32百万元，增加了7.70百万元[74] - 公司短期借款从2023年末的119.05百万元减少至2024年中的58.92百万元，减少了60.13百万元[76] - 公司应付账款从2023年末的324.71百万元减少至2024年中的230.55百万元，减少了94.16百万元[76] - 公司流动负债合计从2023年末的8,279.49百万元下降至2024年中的6,366.07百万元，减少了1,913.42百万元[73] - 期末现金及现金等价物余额288,615,685.79元，较期初340,742,627.58元下降15.3%[87] - 期末现金及现金等价物余额为1.58亿元较期初下降15.2%[89] - 货币资金期末余额307,180,586.66元，较期初361,696,351.90元下降15.1%[175] - 银行存款期末余额288,431,897.01元，较期初340,462,790.33元下降15.3%[175] - 交易性金融资产（理财产品）期末余额6,469,005.63元，较期初6,664,232.96元下降2.9%[176] - 应收票据期末余额456,420.00元，较期初19,658,892.06元大幅下降97.7%[177] - 应收账款期末账面余额590,184,419.67元，较期初727,306,801.78元下降18.9%[183] - 司法冻结存款8,314,797.39元，占货币资金总额2.7%[175] 子公司与投资表现 - 洪泽湖旅游公司净利润为1150.98万元[33] - 千和旅游公司净利润为1263.05万元[33] - 贵州绿博园公司净利润为2138.89万元[33] - 大千设计公司净亏损227.32万元[33] - 大千苗木公司净亏损15.84万元[33] - 大景千成雕塑公司净亏损20.60万元[33] - 大千乡见公司净亏损76.29万元[33] - 大千养护公司净亏损0.93万元[33] - 大千空间公司净亏损196.39万元[33] - 黄山大景千成公司净利润34.57万元[33] - 对联营企业投资收益达7581.86万元（2023年同期7015.10万元）[79] 所有者权益变动 - 合并所有者权益合计增长1911.1万元至17.65亿元[90] - 未分配利润增加1283.1万元至5.11亿元[90][92] - 少数股东权益增长628万元至2181.6万元[90][92] - 实收资本保持1.36亿元未发生变动[90][92] - 资本公积保持8.35亿元未发生变动[90][92] - 公司所有者权益合计从期初18.22亿元下降至期末17.46亿元，减少7680万元（-4.2%）[94][95] - 未分配利润从期初5.82亿元下降至期末4.99亿元，减少8323万元（-14.3%）[94][95] - 其他综合收益从期初-317万元下降至期末-600万元，减少283万元（-89.2%）[94][95] - 母公司所有者权益合计从期初14.04亿元下降至期末14.04亿元，基本持平[96][97] - 母公司未分配利润从期初3.71亿元下降至期末3.70亿元，减少61万元（-0.2%）[96][97] - 本期综合收益总额为-7669万元，主要受未分配利润减少影响[94] - 实收资本保持稳定为1.36亿元[94][95][96][97] - 资本公积保持稳定为8.35亿元[94][95][96][97] - 盈余公积保持稳定为7023万元[94][95][96][97] - 其他权益工具中永续债项目无变动[96][97] - 本年期初所有者权益总额为1,499,653,901.51元[99] - 本期综合收益总额为-95,173,115.33元，其中包含-2,825,864.62元的其他综合收益和-92,347,250.71元的净利润[99] - 本期期末所有者权益总额下降至1,404,480,786.18元，较期初减少6.35%[100] - 公司实收资本（股本）保持稳定为135,720,000.00元[99][100] - 资本公积保持稳定为834,019,804.39元[99][100] - 盈余公积保持稳定为70,230,677.13元[99][100] - 未分配利润从期初的462,857,555.37元下降至期末的370,510,304.66元，减少19.95%[99][100] - 其他综合收益累计额从期初的-3,174,135.38元恶化至期末的-6,000,000.00元[99][100] - 公司未分配利润（母公司）从2023年末的370.51百万元略降至2024年中的369.90百万元，减少了0.61百万元[77] 应收账款与合同资产明细 - 商业承兑汇票坏账计提比例11.13%，较期初13.46%下降2.33个百分点[180] - 1年以内应收账款占比34.1%（201,506,104.31元），较期初51.0%（371,318,239.05元）显著下降[183] - 1-2年应收账款162,464,100.41元，较期初97,780,108.64元增长66.2%[183] - 3年以上应收账款172,828,734.91元，占总额29.3%[183] - 应收账款期末账面余额为590,184,419.67元，其中按单项计提坏账准备13,466,316.94元，计提比例100%[184][185] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额为576,718,102.73元，占总额97.72%，坏账准备104,057,615.54元，计提比例18.04%[184][186] - 账龄组合中5年以上应收账款15,213,904.78元，坏账准备计提比例100%[186] - 1年以内应收账款201,506,454.31元，坏账准备计提比例5%[186] - 1至2年应收账款162,463,750.41元，坏账准备计提比例10%[186] - 2至3年应收账款53,385,480.04元，坏账准备计提比例20%[186] - 3至4年应收账款101,146,698.14元，坏账准备计提比例30%[186] - 4至5年应收账款43,001,815.05元，坏账准备计提比例50%[186] - 期末应收账款前五名欠款方余额合计429,849,194.42元，占总余额58.17%，坏账准备74,465,528.22元[189][190] - 合同资产期末账面余额148,792,551.16元，坏账准备1,792,869.80元，账面价值146,999,681.36元[191] - 合同资产期末账面余额为148,792,551.16元，坏账准备1,792,869.80元，账面价值146,999,681.36元[194] - 按单项计提坏账准备的资产余额17,206,890.24元，计提比例10%，坏账准备1,720,689.02元[192][195] - 按组合计提坏账准备的资产余额131,585,660.92元，计提比例0.05%，坏账准备72,180.78元[192][196] - 政府项目合同资产余额118,809,740.11元，占组合总额79.85%，坏账准备59,404.86元，计提比例0.05%[194][196] - 其他项目合同资产余额12,775,920.81元，占组合总额8.59%，坏账准备12,775.92元，计提比例0.10%[194][196] - 本期合同资产坏账准备转回11,047.21元[197] - 期初合同资产账面余额170,179,197.58元，坏账准备1,803,917.01元，账面价值168,375,280.57元[194] - 徐州白塔湖康养产业投资发展有限公司欠款17,206,890.24元，因诉讼案件按可收回金额计提10%坏账准备[195] 融资与应收款项融资 - 应收款项融资期末余额4,227,439.36元，全部为银行E信通[198][200] - 已背书贴现的银行E信通期末终止确认金额5,491,288.10元[199] 募集资金使用 - 募集资金总额304,465,200.00元，扣除发行费用后净额299,191,994.34元[56] - 截至报告期末累计投入募集资金总额166,735,004.36元，投入进度55.73%[56] - 本年度投入募集资金金额9,397,566.92元，占募集资金净额比例3.14%[56] - 徐州沛县湖西田园综合体项目累计投入54,717,920.99元，投入进度73.84%[58] - 义乌国贸大道景观项目累计投入15,413,939.98元，投入进度51.38%[58] - 补充流动资金项目累计投入89,768,904.14元，投入进度100.01%[58] - 宣城高速公路景观项目累计投入6,834,239.25元，投入进度11.68%[58] - 新沂马陵山项目投入金额为0元，投入进度0%[58] - 募投项目形成节余募集资金1938.21万元用于永久补充流动资金[60] - 义乌国贸大道景观工程项目延期至2024年8月达到预定可使用状态[60] - 宣城市高速公路景观项目终止前已投入募集资金497.98万元[61] - 报告期内继续支付宣城市项目供应商款项185.45万元[61] - 使用闲置募集资金1.2亿元暂时补充流动资金并于2024年6月7日全部归还[62] - 2024年6月新增使用闲置募集资金1.15亿元暂时补充流动资金[62] - 2023年4月获批1.5亿元募集资金现金管理额度已于报告期末清零[63] - 宣城市项目因土地性质问题导致58.5万元募投预算中仅实施497.98万元[61] - 新沂马陵山项目因土地报批问题终止未投入募集资金[61] 公司业务与资质 - PPP项目在公司业务中占据一定比重但公司不提供抵押担保[20] - 公司正在运营的PPP项目基本已进入运营阶段有较强回款保障[20] - 公司属于建筑业中的土木工程建筑业代码E48[20] - 公司拥有风景园林工程设计甲级等多项资质财务安全性指标在同行业上市公司中名列前茅[21] - 公司提供全流程全要素解决方案包括前端规划设计等三大模块[22] - 公司主营业务为生态景观规划、设计、建设、运营，致力于生态文明建设和生态环境保护[43][44] - 公司承建诸多生态环境保护类项目，并积极开展环境修复、水治理、土壤修复等方面的技术研发与人员投入[44] - 公司于2017年3月10日在上海证券交易所挂牌上市[101] - 公司主营业务为生态景观规划、设计、建设、运营及苗木种植销售[101] 股东

证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-043 大千生态环境集团股份有限公司 关于控股股东签署《<股份转让协议>之终止协议》 暨公司控制权变更事项终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 1 月 16 日，大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"大千 生态"、或"公司"）控股股东江苏大千投资发展有限公司（以下简称"大千 投资"）、实际控制人栾剑洪、范荷娣与北京天盛益和科技发展合伙企业（有 限合伙）（以下简称"天盛益和"）签署了《股份转让协议》（以下简称"股 份转让协议"），大千投资拟向天盛益和协议转让其持有的大千生态 23,192,000 股股份（占大千生态已发行股份总数的 17.09%），本次交易将导致 公司控制权发生变更。 2024 年 8 月 11 日，公司收到大千投资的通知，交易各方于 2024 年 8 月 11 日签署了《<股份转让协议>之终止协议》（以下简称"终止协议"）， 本次控制权转让事项终止。近期交易双方就控制权转让事项继续推进所涉 ...

关于《大千生态环境集团股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回复 大千生态环境集团股份有限公司: 贵公司于 2024年8月1日发来的《关于大千生态环境集团股份有限公司股 价异常波动的问询函》已收悉。经查证,现就有关事项回复如下: 江苏大千投资发展有限公司〈以下简称"大千投资"〉作为大千生态环境集团 股份有限公司(以下简称"大千生态")的控股股东,栾剑洪、范荷娣夫妇作为江 苏大千投资发展有限公司的股东、大千生态的实际控制人，于 2024年 1 月 16 日与北京天盛益和科技发展合伙企业(有限合伙)签署了《股份转让协议》,大 千生态控股股东、实际控制人拟发生变更。贵司已于 2024年1月18日披露了《关 于控股股东签署<股份转让协议>、公司控制权拟发生变更暨股票复牌公告》。 截止目前,除上述事项外,我公司和栾剑洪、范荷娣夫妇均不存在影响大千 生态股票交易价格异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重大信息, 包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离和资产注入等重大事项。 本次股票交易异常波动期间,我公司未买卖大千生态环境集团股份有限公司 股票。 特此回复。 江苏大 ...