监事会会议召开情况 - 会议于2025年5月28日以现场表决方式在公司1号会议室召开 [1] - 会议通知及材料于2025年5月23日通过电子邮件发出 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席张友群主持 [1] - 董事会秘书和证券事务代表列席会议 [1] 限制性股票激励计划调整 - 审议通过调整2025年限制性股票激励计划的激励对象名单、授予数量和授予价格 [1] - 调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定 [1] - 调整在2024年年度股东大会授权范围内，程序合法合规 [1] 限制性股票授予决议 - 确定2025年5月28日为限制性股票授予日 [2] - 向17名符合条件的激励对象授予52.40万股限制性股票 [4] - 激励对象均无违法违规记录及任职资格问题 [2][3] - 授予程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案要求 [2] 表决结果 - 两项议案均以3票同意、0票反对、0票弃权的结果通过 [2][4]

激励计划调整 - 授予激励对象人数由18人调整为17人[2][5][7] - 授予限制性股票数量由55.50万股调整为52.40万股[2][5][7] - 授予价格由13.56元/股调整为13.44元/股[2][6][7] 时间节点 - 2025年3月17日审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2025年4月1 - 10日公示激励对象名单[3] - 2025年4月22日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2025年5月22日实施权益分派，每股派现0.123元（含税）[6] - 2025年5月28日审议通过调整及授予议案[4] 合规说明 - 调整符合规定，不影响财务和经营[8] - 薪酬与考核等认为调整合法合规[9][10][11]

限制性股票激励计划 - 2025年授予总量为52.40万股[3] - 冯胜忠、黄诚各获授8.90万股[3] - 陈绪周、李双庆各获授3.10万股[3] - 刘网成、王红云各获授2.30万股[3] - 11名人员获授23.80万股[3] 激励计划限制 - 有效期内标的股票总数不超股本总额10%[2] - 激励对象获授股票未超总股本1%[2]

限制性股票授予 - 授予日为2025年5月28日[2][8] - 授予数量为52.40万股[2][8] - 授予人数为17人[8] - 授予价格为13.44元/股[2][8] 激励计划设置 - 有效期最长不超过36个月[8] - 限售期分别为12个月、24个月[8] - 第一个解除限售期解除限售比例为50%[9] - 第二个解除限售期解除限售比例为50%[9] 获授人员情况 - 董事冯胜忠、黄诚获授均为8.90万股，占比均为16.98%[10] - 管理骨干等11人获授23.80万股，占比45.42%[10] 业绩考核目标 - 2025年净利润达3.5亿，2025 - 2026年累计达8.0亿[11] 解除限售比例规则 - 公司层面按业绩完成度分三档确定解除限售比例[11] - 个人考核A、B、C对应个人层面解除限售比例为100%、0%[12] 调整情况 - 激励对象人数由18人调减为17人[14] - 授予数量由55.50万股调减为52.40万股[14] - 授予价格由13.56元/股调整为13.44元/股[14] 费用摊销 - 2025 - 2027年需摊销总费用513.00万元，分别为224.44万、235.12万、53.44万[19] 其他事项 - 2025年5月22日实施权益分派，每股派现0.123元（含税）[14] - 监事会同意授予限制性股票[17] - 薪酬与考核委员会认为授予符合条件[21] - 法律意见书认为授予条件已满足[22]

激励计划审议 - 2025年3月17日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2025年4月22日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2025年5月28日董事会、监事会审议通过调整及授予议案[9] 激励计划调整 - 激励对象人数由18人调整为17人[11] - 授予限制性股票数量由55.50万股调整为52.40万股[11] - 授予价格由13.56元/股调整为13.44元/股[12] 权益分派 - 2025年5月22日公司实施权益分派，每股派发现金红利0.123元（含税）[12] 授予相关 - 2025年5月28日确定为激励计划授予日[13] - 授予需满足多项条件，截至授予日条件已满足[15][16][17] - 本次授予尚需履行信息披露及办理登记等事项[18]

激励计划人员 - 1名激励对象因买卖股票不列入本次激励计划名单[1] - 本次激励对象不包括特定人员[2][3] 激励计划内容 - 授予日为2025年5月28日[3] - 向17名激励对象授予52.40万股限制性股票[3]

会议信息 - 公司于2025年5月23日发会议通知和材料，28日召开第五届监事会第九次会议[3] - 本次监事会应出席3人，实际出席3人[4] 议案审议 - 会议审议通过调整激励计划激励对象名单、授予数量和价格议案，3票同意[5][7] - 会议审议通过向激励对象授予限制性股票议案，3票同意[8][12] 授予情况 - 董事会确定2025年5月28日为授予日[8] - 符合条件激励对象17名，授予52.40万股限制性股票[11]

股票激励调整 - 授予激励对象人数由18人调整为17人[5] - 授予限制性股票数量由55.50万股调整为52.40万股[5] - 授予价格由13.56元/股调整为13.44元/股[5] 权益分派与授予 - 2025年5月22日实施权益分派，每股派发现金红利0.123元（含税）[5] - 确定2025年5月28日为限制性股票授予日[8] - 向17名激励对象授予52.40万股限制性股票，授予价13.44元/股[8] 议案表决 - 《关于调整2025年限制性股票激励计划相关内容议案》7票同意[6] - 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》7票同意[8]

分配方案核心内容 - 每股现金红利0.123元 以总股本324,130,800股扣除回购专用账户1,000,000股为基数实施差异化分红 [1][2] - 合计派发现金红利39,745,088.40元 不实施送红股及资本公积转增股本 [2] - 实际参与分配股本数为323,130,800股 虚拟分派每股现金红利计算值为0.1226元/股 [2] 关键时间节点 - A股股权登记日为2025年5月21日 除权除息日与现金红利发放日均为2025年5月22日 [1][3] - 差异化分红除权参考价计算公式为（前收盘价-0.1226）÷1 [2] 红利发放实施方式 - 现金红利通过中国结算上海分公司向已办理指定交易的股东派发 未指定交易股东红利暂由结算公司保管 [3] - 公司回购专用账户股份不参与分配 李佐元等特定股东现金红利由公司自行发放 [3] - 自然人股东及证券投资基金按持股期限差异化计税：1个月内税负20% 1-12个月税负10% 超过1年免征 [4][5] 机构投资者税务安排 - 居民企业股东不代扣代缴所得税 QFII股东按10%税率代扣代缴 [5] - 香港联交所投资者通过"沪股通"持有A股按10%税率代扣现金红利所得税 [5]

业绩总结 - 2025年第一季度公司营业收入5.02亿元，同比增长20.52%[7] - 2025年第一季度公司归属上市公司股东净利润7,768万元，同比增长65.80%[7] - 2025年第一季度公司归属上市公司股东扣非净利润7,437万元，同比增长84.34%[7] 用户数据 - 截止2025年4月30日公司股东人数为11,944[5] 业务情况 - 公司是问界M8发动机缸盖独家供应商，缸体供货份额约占70%[6]