股份回购 - 拟回购资金1500 - 3000万元[2][9][10][12] - 回购期限12个月，触及条件可提前届满[8] - 回购价格不超20元/股[2][11] - 拟回购股份75 - 150万股，占比0.196% - 0.392%[9][10] - 2024年6月11日董事会通过方案[3] 股份变动 - 回购后限售股增75 - 150万股，占比0.196% - 0.392%[13] - 回购后无限售股减75 - 150万股，占比99.804% - 99.608%[13] 财务数据 - 截至2024年3月31日，总资产321514.91万元，净资产241036.15万元[14] - 回购资金上限占总资产0.93%、净资产1.24%[14] 增持计划 - 元亨科技完成增持2000 - 4000万元[16] - 孙任靖计划12个月内增持3000 - 6000万元[17] 风险提示 - 股价超上限、公司情况变化等或影响回购[22][23] - 激励计划未通过，已回购股份或无法全部转让[23]

增持情况 - 2024年6月3日孙任靖首次增持74.97万股，金额976.94万元，占总股本0.1959%[2] - 孙任靖拟12个月内增持3000 - 6000万元（含首次）[2] 持股比例 - 首次增持前孙任靖及元亨科技合计持股占总股本65.70%[2] - 首次增持后合计持股占总股本65.89%[3] 增持计划 - 拟增持A股，不设价格区间，按股价波动实施[4] - 实施期限自2024年6月3日起12个月内[4] 承诺事项 - 孙任靖承诺法定期限内不减持[5]

股东增持 - 2023年11月2日至2024年6月4日，控股股东及一致行动人增持4,073,541股，占总股本1.06%[3] - 孙任靖增持1,207,280股，占比0.32%[4] - 唐山元亨科技增持2,866,261股，占比0.75%[4] 持股比例 - 权益变动前控股股东及一致行动人持股64.95%，变动后为66.01%[7] - 孙任靖增持后持股39.62%，唐山元亨科技为26.39%[7] 其他 - 本次变动不触及要约收购，不影响控股权，资金为自有[3][4]

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-029 唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.052 元 不转增股本，不送红股。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/27 | － | 2024/5/28 | 2024/5/28 | 差异化分红送转： 否 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 382,624,497 股为基数，每股派发现金红利 0.052 元（含税），共计派 ...

北京市天元律师事务所 关于唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 185 号 致：唐山三孚硅业股份有限公司 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 10 日在唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室召 开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加 本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）以及《唐山三孚硅业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《唐山三孚硅业股份有限公司第五届董 事会第五次会议决议公告》《唐山三孚硅业股份有限公司第五届监事会第四次会议 决议公告》《唐山三孚硅业股份有限公司关于召开 2023 年 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-028 唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 254,595,767 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.5393 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长孙任靖先生主持，采取现场投票与网络投票相结 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办 公楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 1 唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 10 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 10 日的 9:15-15:00。 现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 13 点 30 分 现场会议召开地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼 会议室 会议召集人：公司董事会 现场会议主要议程： 二、各位股东对下列议案进行逐项审议： 听取 2023 年度独立董事述职报告 三、股东及股东代表发言和提问 2 四、主持人宣读本次会议议案的表决方法 五、选举监票人和计票人 六、股东（或股东代表）对上述议案进行审议并表决 一、主持人宣布会议开始，宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有 表决权的股份数 | 序号 | ...

业绩数据 - 2023年度经营活动现金流量净额4亿元[3] - 2024年一季度同比净利润下跌89.65%[4] 产品产销 - 2023年主要产品产销量同比上涨[3] - 2024年一季度硅产品产销量略降[4] - 2024年一季度钾及硅烷偶联剂产品产销量上升[4] 产能情况 - 公司目前三氯氢硅产能为12.22万吨/年[3] 客户拓展 - 2023年聚焦提升客户销售份额及新客户认证[4] - 2023年取得台湾标志性客户质量验证并交付[4] 股东增持 - 截至2023年报提交日，一致行动人增持952,000股[4] - 截至2023年报提交日，一致行动人累计增持1475.15万元[4]

市场扩张和并购 - 公司2024年4月18日同意以49000万元对三孚新材料增资[2] - 增资后三孚新材料注册资本由31000万元变为80000万元[2] - 公司直接持有三孚新材料93.19%股权，通过三孚科技控制6.56%股权[2] 其他 - 三孚新材料近日办理变更登记，取得新《营业执照》[3] - 公告发布于2024年4月26日[5]

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为456,874,154.06元，同比下降20.40%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为10,467,003.91元，同比下降89.65%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-20,863,975.38元，同比下降121.36%[4] - 加权平均净资产收益率为0.44%，较上年度末减少3.62个百分点[5] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要是因为本期主要产品销售价格下降[7] - 经营活动产生的现金流量净额下降主要是因为集中支付原材料采购款且银行承兑汇票到期托收金额减少[8] - 公司的营业总收入为456,874,154.06元，较去年同期下降了20.3%[13] - 营业总成本为450,535,744.14元，较去年同期增长了2.3%[14] - 公司的营业利润为10,800,968.80元，较去年同期下降了90.5%[14] - 2024年第一季度公司持续经营净利润为7,627,959.90元，较去年同期98,379,038.74元有所下降[15] - 经营活动现金流出小计为385,915,657.29元，较去年同期332,847,475.08元有所增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额为178,398,889.22元，较去年同期-198,278,256.02元有显著改善[18] 股东信息 - 公司报告期末普通股股东总数为26,173股，前十名股东中持股最多的为孙任靖持有150,404,520股[8] - 孙任靖和唐山元亨科技有限公司为一致行动人[9] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份[10] 资产状况 - 2024年第一季度，唐山三孚硅业股份有限公司的流动资产合计为1,425,077,161.15元，较上一季度下降了5.3%[11] - 非流动资产合计为1,790,071,922.45元，较上一季度增长了0.4%[12]