证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-054 唐山三孚硅业股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次 会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结 合的方式。本次董事会已于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件、电话等方式通知全体 董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经董事会推荐及本人同意、董事会 提名委员会审查，同意 ...

提名人唐山三孚硅业股份有限公司董事会，现提名宋晓阳为 唐山三孚硅业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任唐山 三孚硅业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与唐山三孚硅业股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-053 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月15日发布 公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023半年度经 营成果、财务状况，公司计划于2023年10月9日下午14:00-15:00举行2023年半年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 唐山三孚硅业股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： (网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年09月22日(星期五)至09月28日(星期四)16:00前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " ...

产能情况 - 公司目前氢氧化钾（折百）产能为5.6万吨/年[3] 项目投资 - 公司决定投资建设12万吨/年氢氧化钾（折百）项目，预计投资44,889.38万元[3] 项目进展 - 2023年9月4日董事会会议表决通过，项目尚处设计阶段[4][2] 项目信息 - 建设地点在唐山市曹妃甸区，建设期2年[6] 项目预期 - 建成后预计年营收75,924.10万元，年均利润总额6,118.87万元[6]

唐山三孚硅业股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规 则》以及《公司章程》的有关规定，作为唐山三孚硅业股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们对提交至第四届董事会第三十 一次会议审议的以下事项进行了认真审阅与核查，现基于独立判断立 场，就以下事项发表独立意见如下： 一、关于投资建设 12 万吨/年氢氧化钾（折百）项目的独立意见 公司本次投资建设 12 万吨/年氢氧化钾（折百）项目事项有利于 公司进一步延伸公司产业链条，增强公司综合实力，符合公司长期发 展战略。本次投资不涉及关联交易，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东利益的情况。因此，我们同意上述投资项目。 二、关于拆除报废部分固定资产的独立意见 公司本次报废部分资产处理遵循了谨慎性原则，报废处理方式符 合《企业会计准则》，本次部分资产报废处理能更加真实、准确地反 映公司的财务状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真 实、可靠、准确的会计信息。决策程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 况。 三 ...

公司基本信息 - 公司名称为唐山三孚硅业股份有限公司，简称为三孚股份[9] - 公司的法定代表人为孙任靖[9] - 公司注册地址为唐山市南堡开发区希望路512号，办公地址也在同一地点[10] 公司财务表现 - 公司上半年营业收入为1,339,509,643.91元，同比下降13.18%[11] - 公司上半年归属于上市公司股东的净利润为404,890,711.75元，同比下降49.17%[11] - 公司上半年经营活动产生的现金流量净额为94,007,331.41元，同比增长150.27%[11] - 公司上半年基本每股收益为0.54元，同比下降49.06%[11] - 公司上半年加权平均净资产收益率为8.70%，同比下降14.34个百分点[12] 产品情况 - 公司主要产品系列包括硅系列产品和钾系列产品，其中硅系列产品主要包括三氯氢硅、四氯化硅等[15] - 公司上半年多晶硅产量超过60万吨，同比增长超过65%[15] - 公司高纯四氯化硅主要应用于光纤预制棒、人造石英的生产，受益于通信行业的规模发展[15] 市场占有率和竞争优势 - 公司高纯四氯化硅产品在国内市场占有率较高，尤其在高端芯棒生产方面[16] - 公司气相二氧化硅产品质量稳定，得到客户充分认可，需求呈逐年上升趋势[16] - 公司电子特气产品在半导体制造中不可缺少，部分仍依赖国外进口，未来将持续努力实现国产化[16] 生产和技术优势 - 公司通过延伸产业链条、设计改造工艺流程，实现循环经济模式，降低生产成本，提高经济和环保效益[19] - 公司采用多种先进技术生产硅系列产品，通过技术改造提升产品品质，实现产出比例相对灵活调整[20] 资产情况 - 公司固定资产达到11.65亿元，同比增长50.16%；在建工程为2.96亿元，同比下降48.40%[27] - 公司预付账款为2.45亿元，同比下降56.46%；存货为1.23亿元，同比下降53.82%[27] - 公司实收资本为3.83亿元，同比增长40.00%；资本公积为1.99亿元，同比下降35.78%[27] 环保和安全 - 公司排污信息显示废水、废气排放达标，但需注意执行标准和排放总量[39] - 公司主要污染物包括废水的COD、氨氮，废气的颗粒物、氯化氢等，需加强排放管控[39] - 公司无超标排放情况，但需持续关注环保标准和排放总量[40]

2023年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 第十三号—化工、《关于做好主板上市公司 2023 年半年度报告披露工作的重要提 醒》要求，现将 2023 年半年度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2023年1-6月产量（吨） 2023年1-6月销量（吨） | | 2023年1-6月销售 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 硅系列产品 | 45,602.43 | 46,545.32 | 49,321.67 | | 钾系列产品 | 82,950.87 | 82,123.42 | 47,131.82 | | 硅烷偶联剂产品 | 7,722.57 | 8,522.96 | 13,378.91 | 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-044 唐山三孚硅业股份有限公司 | 主要产品 | 2023年1-6月平均售价 ...

根据经营发展需要，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司唐山三孚电子材料有限公司法定代表人及执行董事由董立强先生变更为 戴帅先生。 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-046 唐山三孚硅业股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，三孚电子材料办理了公司变更登记手续，取得了河北唐山南堡经济开 发区行政审批局换发的《营业执照》，具体内容如下： 注册资本：叁亿元整 成立日期：2016 年 12 月 09 日 经营范围：一般项目：电子专用材料制造；化工产品生产（不含许可类化工 产品）；电子专用材料研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出 口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 特此 公 告。 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 2023年8月15日 ...