信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 信息披露应真实、准确、完整、及时、公平[3] - 国家秘密依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[3][4] - 申请处理需填审批表交资料并登记[5] - 制度自董事会审议通过生效，由其负责解释修订[6]

审计部工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[7] - 会计年度结束前两个月提交下一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[9] - 每季度至少检查一次货币资金内控制度[9] - 每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查并提交报告[9] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[17] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况进行一次审计[21] 审计部设置与职责 - 董事会设审计委员会，下设审计部作为内部审计机构[4] - 审计部设负责人一名，由审计委员会任免且应为专职[5] - 内部审计包括财务审计、内控审计及专项审计[13] - 履行对内部控制制度评估、财务收支审计等多项工作职责[7] 内部控制相关 - 审查和评价与财务报告相关内控制度建立和实施情况[18] - 重点检查对外投资等事项相关内控制度完整性、合理性和有效性[18] 报告与处理 - 审计委员会根据审计部报告出具年度内部控制自我评价报告[23] - 聘请会计师事务所进行年度审计时还需进行内部控制审计[23] - 若会计师事务所对内控有效性出具非无保留结论鉴证报告，董事会做专项说明[23] 制度与处罚 - 审计部工作底稿等资料保存时间不少于十年[11] - 建立审计部激励与约束机制，监督考核审计人员工作[25] - 审计人员违法犯罪依法追究刑事责任，未构成犯罪给予行政处分[25] - 对违反制度的被审计对象给予处分等处理[25] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效施行，由董事会负责修订和解释[26]

公司财务表现 - 公司2025年前三季度计提资产减值准备金额共计2411.76万元 [1] - 本次计提将减少公司2025年前三季度利润总额2411.76万元 [1] - 计提资产减值准备未经会计师事务所审计 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为分销业务占比61.91% [1] - 工业自动化业务占比36.82% [1] - 其他业务占比1.27% [1] 公司市场数据 - 公司当前市值为47亿元 [1] - 公司股票收盘价为22.41元 [1]

会议信息 - 2025年第三季度网上业绩说明会11月6日11:00 - 12:00召开[2][3][5] - 会议为网络文字互动，参会网址上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）[2][3][5][6] 提问征集 - 投资者10月30日至11月5日16:00前可预征集提问，方式为登录上证路演中心网站或发邮件至investor@raynen.cn[2][5] 参会人员 - 董事长、总经理杨维坚等参加会议[4] 报告披露 - 2025年第三季度报告10月30日在上海证券交易所网站披露[2] 联系方式 - 联系人是公司证券部，电话0591 - 88267278等，邮箱investor@raynen.cn[6]

公司治理制度修订 - 部分公司治理制度修编，使用“股东会”，删除“监事会”内容并将其职能并入“审计委员会”[1] - 《公司股东大会议事规则》修订多项条款，如独立董事提议、股东会召集等规定[4] - 《公司董事会提名委员会工作细则》重新制定[2] - 《公司信息披露管理制度》等重新制定，《公司监事会议事规则》等废止[3] 独立董事相关 - 董事会等可提独立董事候选人，提名人需征得同意并核实情况[5] - 独立董事对议案投票、履职等有相关规定，应发表独立意见[6][8] 关联交易与担保 - 公司与关联人不同金额交易需董事会或股东大会审议披露[7] - 公司对外担保及为关联人担保有审议通过和披露要求[7][8] 信息披露 - 公司定期报告披露时间、内容审核及业绩差异认定有规定[9][11] - 内幕信息知情人特定期间不得买卖公司股票[10] 募集资金管理 - 自筹资金置换、闲置募集资金管理及超募资金使用有规定[11][12] 董事和高管股份减持 - 董事和高管任职内及任期届满后股份减持比例、报告披露有要求[13][14] 制度生效 - 修编后的公司治理制度自审议通过生效，现行对应制度废止[15]

业绩总结 - 2025年前三季度计提资产减值准备2411.76万元，减少同期利润总额[3][7] - 2025年前三季度信用减值损失小计463.65万元[3] - 2025年前三季度资产减值损失小计1948.11万元[3] 数据详情 - 2025年前三季度应收票据坏账损失 -3.34万元[4] - 2025年前三季度应收账款坏账损失485.35万元[4] - 2025年前三季度其他应收款坏账损失 -18.36万元[4] - 2025年前三季度存货跌价损失1948.11万元[5] 其他说明 - 2025年前三季度相关财务数据未经审计，减值影响以审计结果为准[2]

公司章程修订 - 公司董事会同意修订《公司章程》（2024年5月），提议股东大会授权管理层办理工商登记变更等事项[1] - 修订后的《公司章程》使用“股东会”，删除“监事会”内容并将其职能并入“审计委员会”[1] 财务资助与资本增加 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[1] - 公司经股东会决议增加资本方式包括向不特定对象、特定对象发行股份等[2] 股东会与董事会决议 - 存在未召开会议作决议等四种情形时，公司股东会、董事会决议不成立[2] - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[4] 股东提案与董事任职资格 - 单独或合并持有公司3%以上股份股东，有权向股东大会、股东会提出提案，可在会议召开10日前提临时提案[4] - 单独或合计持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）股东，有权向股东会提出提案，可在股东会召开10日前提临时提案[4] - 因贪污等犯罪被判处刑罚等多种情况不能担任公司董事[4] 公司组织架构 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[6] - 公司设职工代表担任的董事1名[5] 独立董事相关 - 担任独立董事需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或前10名股东中的自然人股东及其亲属、5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[6] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事应过半数，每季度至少召开1次会议，2名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[8] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[9] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[9] - 公司采取现金、股票或两者结合方式分配利润，优先现金分红[11] - 无重大投资等情况下，3年内现金分红累计不少于3年年均可分配利润的30%[11] 其他规定 - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[12] - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%时，可不经股东会决议[13]

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-046 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 福建睿能科技股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 福建睿能科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人福建睿能科技股份有限公司董事会，现提名汤新华先生、林晖先生、 李广培先生为福建睿能科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任福建睿能科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 ...

董事会选举 - 2025年10月29日职工代表大会选举张珍为第五届董事会职工代表董事[1] 董事会构成与任期 - 第四届董事会任期2025年12月届满，第五届由7名董事组成，任期三年[1][2] 当选人情况 - 张珍持股78,215股，占总股本0.04%，无关联关系及任职限制[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会11月17日15点现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 审议非累积投票议案8项，累积投票议案2项[4] - 应选非独立董事3人，独立董事3人[4] 议案相关 - 各议案10月29日经董事会和监事会审议通过[5] - 议案2为特别决议议案，对中小投资者单独计票[6][9] 股权与登记 - 股权登记日为2025年11月10日[11] - 出席现场会议需11月11 - 14日到证券部登记[11] 其他信息 - 公司通讯地址、电话、传真公布[12] - 现场会议会期半天，食宿交通自理[12] 投票规则 - 融资融券等相关账户投票按规定执行[4] - 不同议案投资者投票权数及投票方式明确[17][18]