会议情况 - 公司第四届监事会第二十次会议于2025年10月29日召开，3名监事全到[1] 报告审议 - 会议审议通过《公司2025年第三季度报告》，保证信息真实准确完整[1][2] 制度调整 - 会议通过取消监事会并废止相关制度议案，提请股东大会审议[3] 公告时间 - 公告发布时间为2025年10月30日[4]

会议相关 - 2025年10月29日召开第四届董事会第二十次会议[1] - 会议审议通过《公司2025年第三季度报告》[1] - 公司第四届董事会任期2025年12月届满拟换届选举[2][4] - 第五届董事会拟由7名董事组成[3] - 提名杨维坚等为第五届董事会非独立董事候选人[3] - 提名汤新华等为第五届董事会独立董事候选人[4] - 会议通过取消监事会并修订《公司章程》等多项议案[5][6][7][11] - 董事会决定2025年11月17日召开2025年第二次临时股东大会[12] 股权情况 - 实际控制人杨维坚间接持股125,874,283股，占总股本60.65%[15] - 赵健民持股2,063,716股，占总股本0.99%[17] - 蓝李春持股906,395股，占总股本0.44%[18] - 张珍持股78,215股，占总股本0.04%[19] - 汤新华、林晖、李广培未持有公司股票[21][22][23] 制度相关 - 修编后的公司治理制度自审议通过生效，现行对应制度废止[11] - 2025年第二次临时股东大会提请审议多项议案[12] - 本次修编的公司治理制度于2025年10月同日刊登在上海证券交易所网站[12]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下： 收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为5.1亿元人民币，同比增长11.05%[5] - 年初至报告期末营业收入为16.43亿元人民币，同比增长12.95%[5] - 营业总收入同比增长12.95%，达到16.43亿元，去年同期为14.54亿元[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为515.96万元人民币，同比下降40.52%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4074.68万元人民币，同比下降32.73%[5] - 净利润同比下降29.18%，为4336.6万元，去年同期为6119.47万元[20] - 归属于母公司股东的净利润同比下降32.75%，为4074.68万元，去年同期为6057.54万元[20] - 基本每股收益同比下降32.75%，为0.1963元/股，去年同期为0.2919元/股[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长14.33%，达到15.89亿元，去年同期为13.9亿元[19] - 营业成本同比增长14.8%，达到12.67亿元，去年同期为11.03亿元[19] 各条业务线表现 - 年初至报告期末营业收入增长主要系IC分销业务收入增长所致[9] - 净利润下降主要系工业自动化业务中针织横机电控系统业务受行业周期波动影响，下游消费需求减弱所致[9] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为550.85万元人民币，同比下降95.76%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降95.76%，为550.85万元，去年同期为1.3亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为负3554.4万元，同比改善36.8%（从负5620.9万元）[23] - 筹资活动现金流入小计为5.75亿元，同比增长44.2%（从3.98亿元）[23] - 取得借款收到的现金为5.52亿元，同比增长52.4%（从3.62亿元）[23] - 偿还债务支付的现金为4.64亿元，同比增长17.4%（从3.95亿元）[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为4945.5万元，同比大幅改善（从负6277.2万元）[23] - 期末现金及现金等价物余额为1.93亿元，同比增长43.2%（从1.35亿元）[23] - 现金及现金等价物净增加额为1689.3万元，同比增长65.3%（从1022.3万元）[23] - 取得子公司支付的现金净额为512.1万元，同比下降78.4%（从2367.6万元）[23] 资产、债务变动 - 报告期末总资产为24.93亿元人民币，较上年度末增长6.13%[6] - 公司总资产从2024年末的23.48亿元增长至2025年9月30日的24.93亿元，增幅约6.1%[15][16] - 货币资金从2024年末的2.05亿元增至2025年9月30日的2.35亿元，增长约14.5%[15] - 在建工程从2024年末的2332万元大幅增至2025年9月30日的1.14亿元，增幅约389%[15][16] - 短期借款从2024年末的3.98亿元增至2025年9月30日的4.99亿元，增长约25.3%[16] - 应收账款从2024年末的6.09亿元增至2025年9月30日的6.56亿元，增长约7.8%[15] - 存货从2024年末的5.75亿元增至2025年9月30日的6.04亿元，增长约5.0%[15] - 流动资产总额基本持平，从2024年末的16.34亿元微增至2025年9月30日的16.40亿元[15] - 非流动资产总额从2024年末的7.14亿元增至2025年9月30日的8.52亿元，增幅约19.3%[15][16] - 总负债同比增长11.55%，达到11.38亿元，去年同期为10.2亿元[17] - 长期借款同比下降12.06%，为5180万元，去年同期为5890万元[17] 所有者权益 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为13.2亿元人民币，较上年度末增长1.89%[6] - 所有者权益合计同比增长1.98%，达到13.55亿元，去年同期为13.29亿元[17] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目中政府补助为314.89万元人民币[8] 股权结构 - 公司董事长杨维坚通过睿能实业及平潭捷润间接持有公司股份合计约1.26亿股，占总股本的60.65%[12] - 睿能实业有限公司为公司最大股东，持有无限售条件流通股约1.24亿股[12] 会计准则 - 公司不涉及2025年起首次执行新会计准则的调整[24]

福建睿能科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第二条 公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》《企业会计 准则》及其他相关规定，遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报 告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的会计师事务所及注册会计师独立、 客观地进行年报审计工作。 第三条 本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履行或者不正确履行职 责或者由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成年报信息披露发生 重大差错或者其他不良影响的，公司应当追究其行政责任、经济责任。 第四条 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大 会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或者重大遗漏、业绩预报或者业绩快 报存在重大差异等情形，或者出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。 第五条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员，公司各部门的负责人， 下属全资或者控股子公司的负责人，控股股东、实际控制人及其负责人，公司财 务、审计部门的工作人员以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第六条 年报信息披露重大差错责任追究应当遵循以下原则： ...

接待办法 - 公司制定媒体采访和投资者调研接待办法规范相关行为[2] - 接待工作遵循六项原则[3][4] - 投资者关系管理负责人为董事会秘书，特定人员负责具体接待事务[4] 接待人员要求 - 从事接待工作的人员应具备全面了解公司等素质和技能[5] 接待时间与限制 - 定期报告披露前等时段不接受相关活动[5] - 媒体采访和投资者调研可在工作日特定时间电话、邮件、传真预约[13] - 接待时间为工作日周一至周五特定时段[13] 交流方式与内容 - 公司可通过多种会议与投资者交流，内容限于公开披露信息[5] - 举行业绩说明会等活动可网上直播并提前公告[6] 现场接待规定 - 特定对象到公司现场参观等需预约、签署承诺书并做好记录存档[6][7] 采访管理 - 董事、高级管理人员接受媒体采访需拟定方案，采访后关注报道动态[8] 文件与信息管理 - 特定对象相关文件发布前知会公司，涉及问题公司要求改正或澄清[9] - 公司实施再融资计划注意信息披露公平性，不提供未公开重大信息[10] - 重大事项商务谈判等需对方签保密协议，出现异常及时报告公告[10] - 股东会上通报未公开重大信息需与股东会决议公告同时披露[10] - 与特定对象交流信息泄露应立即报告上交所并公告[10] - 建立接待活动备查登记制度，不通过“上证e互动”网站披露未公开重大信息[11] - 接待活动发布应披露重大信息需及时报告并正式披露[12] 责任规定 - 接待及非授权人员违反办法造成损害应担责[12] - 调研等需签署承诺书，违反承诺担法律责任并赔偿损失[15]

福建睿能科技股份有限公司 敏感信息排查管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保证福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露的及时、准确、完整，强化媒体信息排查、归集、保密，提高投资者关系管理 工作的水平，保护投资者利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、福建证 监局印发的《关于加强媒体信息排查，落实维稳责任的通知》《福建睿能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《福建睿能科技股份有限公司信 息披露事务管理制度》（以下简称"《公司信息披露事务管理制度》"）等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称敏感信息是指在公司生产经营活动中出现、发生或者即 将发生会明显影响社会公众投资者投资取向，或者会对公司股票及其衍生品种的 交易价格产生较大影响的情形、中国证监会和上海证券交易所认定为敏感的其他 信息，以及网络、报刊、电视、电台等媒体对本公司的报道、传闻等。 第三条 敏感信息排查指由董事会秘书牵头，组织相关部门对公司、控股股 东及所属企业的网站、内部刊物等进行清理排查，防止敏感信息的泄露；同时对 敏感信息的归集、保密及披露进行管理，必要时，可以对各部门、子公司进行现 场排查，以减少内幕交 ...

福建睿能科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为了加强福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范 外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违 法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司信息披露管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《福建 睿能科技股份有限公司章程》《福建睿能科技股份有限公司信息披露事务管理制 度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、分公司、全资或者 控股子公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉 及的外部单位或者个人。 第三条 本制度所指的信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生影响的但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、 统计数据及需报批的重大事项等所涉及的信息。 第六条 在公司公开披露年度报告前，公司不得向无法律法规依据的外 ...

福建睿能科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会日常事务处理 公司证券事务代表等董事会相关人员协助董事会秘书处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 第一条 宗旨 为了规范福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《福建睿能科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两次定期会 议。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书或者董事会相关人员应当 逐一征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； - 1 - （二）三分之一以上董事提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董事提议时； （六）总经 ...

内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息范围[5] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息范围[5] - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属内幕信息范围[6] 管理与备案 - 内幕信息知情人登记备案材料至少保存10年以上[11] - 公司应在内幕信息公开披露后5个交易日内报送相关名单和备忘录备案[13] - 公司筹划重大资产重组应于首次披露重组事项时报送内幕信息知情人档案[13] 责任与保密 - 内幕信息管理工作由董事长负责等[2] - 内幕信息知情人负有保密责任，不得泄露和进行内幕交易[18] - 泄露内幕信息或进行内幕交易给公司造成损失，将给予责任人处罚[21] 其他要求 - 内幕信息流转一般控制在所属部门，跨部门流转需负责人批准[16] - 公司应在定期报告公告前控制知情范围，相关人员不得泄露数据[18] - 公司应对内幕交易行为自查，核查买卖情况并做出处罚[24]

第一章 总 则 福建睿能科技股份有限公司 对外融资管理制度 第一条 为规范福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的融资行 为，加强对融资业务的控制，降低融资成本，有效防范资金管理风险，维护公司 整体利益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、财 政部《企业内部控制基本规范》《福建睿能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，包括权益性融资和债务性融资。权益性融资是指 公司融资行为完成后将增加公司权益资本的融资，如发行股票、配股等；债务性 融资是指公司融资行为完成后将增加公司负债的融资，如向银行或者非银行金融 机构贷款、融资租赁、发行公司债券等。 第三条 本制度适用公司及其子公司的融资管理活动。 第四条 公司融资活动应符合公司中长期战略发展规划，遵循以下原则： （一）遵守国家法律、法规； （三）充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本融资； （四）权衡资本结构（权益和负债比重）； （五）兼顾长远利益与当前利益； （六）遵循审慎原则，慎重考虑偿债能力，控制融资风险。 第二章 组织和职责 第五 ...