| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | | 广东世运电路科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可以在2024年4月25日（星期四）至5月15日（星期三）16:00前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或者通过公司邮箱 olympic@plympicpcb.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况、公司计划于 2024 年 5 月 1 ...

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | 广东世运电路科技股份有限公司 关于预计部分关联方 2024 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本公告涉及的日常关联交易系基于正 常生产经营所需而开展，定价公平、公正，交易公允，不会对公司的财务状 况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于2024年4月24日召开第四届董事会第二十二次会议，会议以5票同 意，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果审议通过《关于预计部分关联方 2024年度日常关联交易额度的议案》。关联董事佘英杰先生、佘晴殷女士回避 表决。 2、公司独立董事在《关于预计部分关联方2024年度日常关联交易额度的议 案》提交董事会审议前进行了事前审议 ...

中信证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东世运电 路科技股份有限公司（以下简称"世运电路"或"公司"）的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对世运电路 2022 年度募集资 金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 A 股股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕351 号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,880.00 万股，发行 价为每股人民币 15.08元，共计募集资金 133,910.40 万元，扣除发行费用 8,161.224 万元后，募集资金净额 125,749.18 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计 ...

广东世运电路科技股份有限公司 募集资金管理制度 广东世运电路科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以 及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 公司董事会应当建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审批 权限、决策程序、风险控制措施及信息 ...

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | | 广东世运电路科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 组织形式 | 年 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 | 人 | | 上 年 末 执 业 人 | 注册 ...

广东世运电路科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 和《广东世运电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东世 运电路科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会 工作细则》"）等有关规定，广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会在 2023 年度恪尽职守、勤勉尽责，认真审慎履行职责。现将 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、 本年度审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，委员 会召集人由具有专业会计资格的独立董事担任，符合上海证券交易所的相关规定 及《审计委员会工作细则》等制度的有关要求。报告期内，审计委员会委员凭借 丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司 内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风 险管理等方面发挥了重要作用。 二、 董事会审计委员会 ...

广东世运电路科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 | 30 | | 第四节 | 董事会秘书 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | ...

| 证券代码：603920 | 证券简称：世运电路 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 转债代码：113619 | 转债简称：世运转债 | 公司目前正处于快速发展阶段，为满足公司日常生产经营需要，提高公司经 营效益，结合公司财务状况及资金计划安排，公司及控股子公司在 2024 年度拟 向各合作银行申请总额最高不超过人民币 40 亿元的综合授信，业务范围包括但 不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、 银行保理、信用证等各种贷款及融资等有关业务。授信期限及各银行审批的授信 额度以实际签订的合同为准，授信额度可在授信期限内循环使用。 授权公司董事长根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款，同 时授权公司及子公司法定代表人签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、 融资、贷款等有关的申请书、合同、协议等文件），期限为自股东大会审议通过 之日起一年。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司及子 公司实际发生的融资金额为准。 该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告 广东世运电路科技股份有限公司董事会 广东世运电路科技 ...

广东世运电路科技股份有限公司 审计委员会及独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关 事项的事前认可及意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等有关法律法规、规范性法律文件以及《广东世运电路科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《公司独立董事工作制度》、《公司审计委员会工作 细则》的有关规定，广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）的审 计委员会及独立董事，本着审慎、负责的态度，现就公司第四届董事会第二十二 次会议相关事项发表意见如下： 一、审计委员及独立董事关于世运电路 2023 年度财务报告及审计报告的意 见 公司的 2023 年财务报告及审计报告真实、准确、完整，所有委员及独立董 事一致同意将世运电路 2023 年度财务报告及审计报告提交董事会审议。 二、审计委员关于公司 2023 年年度报告及其摘要的意见 公司的 2023 年年度报告真实、准确、完整，所有委员一致同意将世运电路 20 ...

广东世运电路科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为广东世运电路科技股份有限公司第四届董事会独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法 律、法规的规定, 忠实履行独立董事职责，认真审议各项议案，积极出席相关会 议，了解宏观经济形势和企业运营状况，客观、独立、负责地参与公司决策，维 护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益，自觉促进和维护董事会 规范有效运作，为推动公司加快发展建言献策。现将 2023 年度履职情况报告如 下: 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的 情形。与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在妨碍本人进行独立客观 判断的关系，不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 ...