证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-007 金徽酒股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召集及召开情况 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）第四届监事会第十四次会议通知于 2024 年 3 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场 与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席周世斌先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事规 则》的规定。 二、监事会会议审议情况 2. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议 案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制、审议程序符合相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-020 金徽酒股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）第四届监事会将于 2024 年 4 月 20 日任期 届满，为保证公司法人治理结构完整和生产经营正常进行，根据《公司法》《证券法》 及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，并依据《公司章程》《监事会议事规则》 等制度规定，公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于审议金徽酒股份有限公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》，并提请 2023 年年度股东大会审议。 公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。 股东甘肃亚特投资集团有限公司（简称"亚特集团"）提名周世斌先生、上海豫园旅 游商城（集团）股份有限公司（简称"豫园股份"）提名王瑾女士为第五届监事会监 事候选人（简历详见附件）。第五届监事会职工代表监事由职工代表大会民主选举产 生后直接进入监 ...

证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2024-021 金徽酒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日下午 14 点 00 分至 16 点 00 分 召开地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执 行。 (七)涉及公开征集股东投票权：无。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票起止时间：自 2 ...

金徽酒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金 徽酒股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的规定，金徽酒股份有限公司（简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"上会"）2023 年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 执行事务合伙人：朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、江燕 成立日期：2013 年 12 月 27 日 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决 ...

金徽酒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人王清刚，作为金徽酒股份有限公司（简称"公司"）独立董事，严格按 照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的 规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度要求，在 2023 年度的工 作中，秉持客观、独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，诚 信、勤勉、专业、忠实地履行岗位职责，按时出席相关会议，及时了解公司的生 产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和股 东特别是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人王清刚，1970 年 10 月出生，博士研究生、中国注册会计师（非执业会 员）。现任中南财经政法大学会计学院教授，财政部企业会计准则咨询专家、中 国会计学会会计准则委员会委员、中国金融会计学会理事；武汉兴图新科电子股 份有限公司、武汉敏芯半导体股份有限公司、武汉生之源生物科技股份有限公司、 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司独立董事；2018 年 5 月至今担任公司 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-022 金徽酒股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）第四届监事会将于 2024 年 4 月 20 日任 期届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公 司法》《证券法》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，并依据《公司章程》 《公司股东大会议事规则》《公司监事会议事规则》等制度，公司于 2024 年 3 月 14 日召开职工代表大会选举熊建基先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期 三年，与公司第五届监事会任期一致。经审查，熊建基先生的任职资格和条件， 符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司职工代表监事的 规定。 职工代表监事熊建基先生将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名股东 代表监事共同组成公司第五届监事会。 特此公告。 金徽酒股份有限公司监事会 2024 年 3 月 16 日 报备文件 熊建基，男，1970 年 ...

金徽酒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所股票上市规则》《金徽酒股份有限公司章程》和《金徽酒股份有限公 司董事会审计委员会议事规则》的相关规定，金徽酒股份有限公司（简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审核公司对外报告、监督公司 外部审计、指导公司内部审计工作等方面发挥了重要作用，现将 2023 年度履职 情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事王清刚先生、甘培忠先生和董事邹 超先生组成，其中主任委员由具备会计和财务管理相关专业经验的王清刚先生担 任。 公司董事会审计委员会委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验，审计委员会工作独立于公司的日常经营管理，代表董事会指导内 部审计工作、监督和评估外部审计机构工作、审查公司定期报告及审计报告、审 查公司内部控制有效性，审查募集资金存放及使用、重大关联交易、对外担保、 重大资产并购或处置等，并提供专业意见建议。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于金徽酒股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易情况及 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"本保荐机构")作 为金徽酒股份有限公司(以下简称"金徽酒"或"公司")2019年度非公开发行 股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所服 票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督 导》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对金徽酒确认 2023年度日常关联 交易情况及预计 2024 年度目常关联交易的事项进行了审慎核查,并发表意见如 下: 一、2023年度目常关联交易预计及执行情况 2023 年 3 月 22 日,公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于审议 确认金徽酒股份有限公司2022年度目常关联交易及预计 2023年度日常关联交易 的议案》。2023年度,公司日常关联交易预计金额累计不超过 10,225.00 万元, 实际发生额为 4.215.83 万元,具体情况如下表所示: 单位:万元 | 项目 | 关联方 | 2023 年度 预计金额 | 2023 年 ...

金徽酒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，金徽酒股份有限公司（简称"公司"）监事会严格按照《公司法》 《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体 股东负责的精神，恪尽职守，认真履行监督职责，对公司的经营活动、财务状况、 关联交易等进行核查，对董事、高级管理人员履职情况等实施了有效监督，保障 了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。现将 2023 年度监事会主要工 作和 2024 年工作计划汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》赋予的职 责，从维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，列席董事会和股 东大会，监督各项决议的执行。本年度监事会共召开 4 次会议，具体如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | 审议议案数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会第十次会议 | 2023 年 | 3 月 | 22 日 | 13 | | 第四届监事会第十一次会议 | 年 2023 | 月 4 | 日 21 | 1 | | 第四届监事会第十二次会议 | 20 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2024-013 交易内容：金徽酒股份有限公司（简称"公司""金徽酒"）拟向金徽正能 量公益基金会（简称"正能量基金会"）捐赠不超过 1,800.00 万元，用于 2024 年 度"金徽酒正能量爱心公益助学活动"及乡村振兴等公益项目。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 除已经公司于 2023 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第九次会议批准的关联 交易外，至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人 之间交易类别相关的关联交易未达到 3,000.00 万元以上，且占公司最近一期经审计 净资产绝对值 5%以上的情形，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 金徽酒为响应国家号召，助力乡村振兴，积极履行上市公司社会责任，拟向正 能量基金会捐赠不超过 1,800.00 万元，用于 2024 年度"金徽酒正能量爱心公益助 学活动"及乡村振兴等公益项目。 公司本次向正能量基金会捐赠属于关联交易，不构成重大资产重组。 金徽酒股份有限公司 关于拟向金徽正能量公益基金会捐赠 暨关联交易公 ...