股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为11月5日14:00，网络投票时间为11月5日9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点为浙江省宁波市象山县工业园区西谷路358号公司会议室[6] - 会议议程包含变更公司营业期限等11项议案[7] 公司治理调整 - 公司拟将营业期限由至2030年11月14日变更为永久存续[13] - 公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[13] - 《公司章程》修订时“股东大会”表述统一改为“股东会”等多项条款变更[14] 股份相关 - 公司股份总数为20,384万股，均为人民币普通股，每股面值为人民币1元[18] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[18] - 公司因特定情形收购本公司股份有不同的注销或转让时间规定[20][22] 股东权益与义务 - 股东可按持股份额获股利等利益分配，可参加股东会并表决等[24] - 股东要求查阅、复制公司有关材料应提前三个工作日书面申请等[26] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有多项权利[28] 交易与担保审议 - 公司发生的交易满足一定条件需提交股东会审议[35] - 购买或出售资产等特定情形需披露、审计或评估，提交股东会审议[38] - 公司对外担保满足一定条件需经股东会审议通过[38] 财务资助与关联交易 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等情况需董事会审议后提交股东会审议[40] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[40] 会议召集与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会或股东会[44][46] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案[48] 会议表决与决议 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[57] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[57] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[59] 董事相关 - 非职工代表董事由股东会选举或更换，任期三年[66] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[73] - 董事执行职务给他人或公司造成损害有相应责任规定[72] 管理层聘任与职责 - 公司设总经理一名，每届任期三年，由董事会聘任或解聘[89] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘[91] - 董事会秘书由董事长提名，负责股东大会和董事会会议筹备等事宜[91] 财务报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[93] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[93] - 公司利润分配实行同股同利原则，可采取现金或股票等方式[95] 募集资金情况 - 公司向特定对象发行A股47040000股，募集资金总额59693.76万元，净额58608.84万元[134] - 截至2025年6月30日，大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目募集资金已投入13343.08万元，投入进度22.77%[135] - 公司拟将8000.00万元投向“年产15万套新能源乘用车缸体缸盖加工项目”[139] 项目情况 - 原项目总投资65000万元，计划使用募集资金58608.84万元，预计2027年3月达产[142] - 新项目总投资13175万元，拟使用募集资金8000万元，建设期预计12个月[147] - 新项目实施地点为成都一汽铸造龙泉驿区南一路55号厂区及重庆小康动力长寿区菩提东路2112号厂区[146] 市场数据 - 2025年1 - 7月，我国乘用车产销量分别为1823.5万辆和1826.9万辆，同比分别增长12.7%和12%[151] - 全球新能源汽车销量从2020年的302.29万辆增长至2024年的1877.62万辆，年均复合增长率为57.87%[158] - 中国新能源汽车销量从2020年的133.09万辆增长至2024年的1301.40万辆，年均复合增长率为76.84%[160] 未来展望 - 募投项目实际运营后经济效益可能达不到预测效益[165] - 公司将积极合理投入资源，利用经验与技术提高产品质量与合格率[165] - 公司将持续优化管理，有效控制成本[165]

股价与交易表现 - 10月24日盘中股价下跌2.05%至15.27元/股，成交2.34亿元，换手率7.42%，总市值31.13亿元 [1] - 当日主力资金净流出1411.35万元，特大单和大单均呈现净卖出状态 [1] - 公司今年以来股价上涨31.64%，近5日、近20日和近60日分别上涨4.16%、9.31%和11.87% [1] - 今年以来公司1次登上龙虎榜，最近一次为2月19日，龙虎榜净买入-335.90万元 [1] 公司基本面与财务状况 - 公司主营业务为汽车用铸造模具、热冲压模具和铝合金部品的研发、设计、制造和销售，收入构成为模具55.05%，铝合金部件28.63%，制动系统及其他16.32% [1] - 2025年1-6月，公司实现营业收入3.14亿元，同比增长15.79%，归母净利润984.92万元，同比增长106.91% [2] - A股上市后累计派现1.95亿元，近三年累计派现9172.80万元 [3] 行业归属与股东情况 - 公司所属申万行业为汽车-汽车零部件-其他汽车零部件，概念板块包括微盘股、机械、蔚来汽车概念、特斯拉、新能源车等 [2] - 截至6月30日，公司股东户数为2.12万，较上期减少0.25%，人均流通股9631股，较上期增加0.26% [2]

股价与交易表现 - 10月22日盘中股价下跌2.02%至15.06元/股，成交额2.03亿元，换手率6.56%，总市值30.70亿元 [1] - 当日主力资金净流出80.48万元，特大单及大单买卖活跃，其中特大单买入1396.76万元（占比6.87%），卖出1011.79万元（占比4.97%） [1] - 今年以来股价累计上涨29.83%，近60日上涨10.17%，近20日上涨4.44%，近5个交易日微涨0.07% [1] - 今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为2月19日，当日龙虎榜净买入额为-335.90万元 [1] 公司基本面与财务状况 - 公司主营业务为汽车用铸造模具、热冲压模具和铝合金部品的研发、设计、制造和销售，收入构成中模具占比55.05%，铝合金部件占比28.63%，制动系统及其他占比16.32% [1] - 2025年1-6月实现营业收入3.14亿元，同比增长15.79%；归母净利润984.92万元，同比增长106.91% [2] - A股上市后累计派现1.95亿元，近三年累计派现9172.80万元 [3] 行业归属与股东情况 - 公司所属申万行业为汽车-汽车零部件-其他汽车零部件，概念板块包括微盘股、机械、特斯拉、蔚来汽车概念、新能源车等 [2] - 截至6月30日，股东户数为2.12万，较上期减少0.25%；人均流通股9631股，较上期增加0.26% [2] - 公司成立于2000年11月15日，于2017年12月4日上市 [1]

募集资金项目变更 - 公司变更部分募集资金投资项目，将原“大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目”中尚未投入的募集资金8000万元变更投向“年产15万套新能源乘用车缸体缸盖加工项目” [1][3] - 原募投项目计划总投资额5.86亿元，截至2025年6月30日投资进度为22.77%，已累计投入1.33亿元，募集资金余额为4.62亿元 [1] - 原项目大型一体化模具生产车间已完成建设，部分设备尚在安装调试中，公司将以募集资金结合自有资金继续稳步投入原项目 [1][3] 新投资项目概况 - 新项目“年产15万套新能源乘用车缸体缸盖加工项目”实施主体为控股子公司重庆合玖机械制造有限公司，公司持股80% [2] - 新项目总投资额为1.32亿元，其中拟使用募集资金8000万元用于土建工程、设备购置及安装 [2] - 新项目建设期预计为12个月，完全达产后将满足每年至少15万套新能源乘用车铝合金缸体、缸盖加工需求 [2] 新项目预期效益 - 项目预计财务内部收益率（税后）为23.72%，预计投资回收期（税后）为4.69年 [2] - 原“大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目”预期税后内部收益率为13.76%，税后投资回收期（不含建设期）为6.2年 [1] 行业背景与战略动机 - 新能源乘用车市场蓬勃发展，2025年1月至7月，中国新能源乘用车产销量分别完成823.2万辆和822万辆，同比增长39.2%和38.5% [2] - 新能源乘用车新车销售渗透率已攀升至45%的历史新高，预计到年底有望突破50% [2] - 项目旨在把握新能源乘用车核心零部件加工需求快速扩容的战略机遇，深化与核心客户协同关系，构建与定点订单相匹配的产能体系 [2][3]

募集资金情况 - 公司2024年3月27日募集资金净额5.86亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入1.33亿元，余额4.62亿元[2][3] - 拟变更8000万元募集资金投向新项目，占净额比例13.65%[7][8] 原项目情况 - “大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目”拟投5.86亿元，2027年3月达产，税后内部收益率13.76%，回收期6.20年[12] - 该项目投资比重：土建13.38%、设备75.62%、预备费2.67%、流动资金8.33%[14] 新项目情况 - 新项目为“年产15万套新能源乘用车缸体缸盖加工项目”，在成都和重庆[17] - 实施主体为重庆合玖机械，2025年9月25日成立[17] - 项目总投资13175万元，拟用募集资金8000万元[21] - 建设期12个月，达产后年产15万套，税后收益率23.72%，回收期4.69年[22] 市场数据 - 2025年1 - 7月我国乘用车产销同比分别增长12.7%和12%，新能源产销同比增长39.2%和38.5%，渗透率45%[23] - 全球新能源汽车2020 - 2024年年均复合增长率57.87%，预计2029年达5102.70万辆[30] - 中国新能源汽车2020 - 2024年年均复合增长率76.84%，预计2029年达2900.96万辆[32] - 2020 - 2024年我国零部件市场规模年均复合增长率8.7%，预计2029年突破52089.1亿元[36] 其他 - 新公司注册资本1000万元，公司持股80%[18] - 2025年10月20日董事会、监事会通过变更募资议案[40][41]

资金往来管理 - 制度适用于控股股东等与公司资金往来[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] - 公司不得为控股股东等提供资金[5] 监督检查 - 财务、审计定期查非经营性资金往来[7] - 独立董事等至少季度查资金往来[8] - 审计部门至少季度查重大事项实施[8] 违规处理 - 违规占用资金应制定清欠方案并追责[11] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过生效[15] - 制度解释权归公司董事会[15]

内幕信息范围 - 制度适用公司及其下属部门、子公司、参股公司[2] - 一年内重大资产买卖超公司资产总额30%等属内幕信息[5] - 大股东或实控人持股情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 内幕信息管理 - 董秘负责内幕信息知情人登记入档和报送，材料保存10年[9] - 发现内幕交易2个工作日内报送宁波证监局和上交所[10] - 内幕信息知情人档案及备忘录保存10年[10] - 知情人自获悉信息起填登记表[12] - 登记备案需知情人告知董秘，董秘组织报备[13] - 保证档案真实准确完整，送达不晚于信息披露[14] - 发生特定事项报送档案，重大事项制作备忘录[15][16] - 信息披露后5个交易日内报送档案和备忘录，变化及时补充[17] - 筹划重组首次披露时报送档案，有变化补充提交[18] 保密与责任 - 各部门对内幕信息保密，不得谋利[21] - 提供未公开信息前确认签署保密协议或承诺[29] - 知情人买卖股份2个交易日内申报[23] - 定期报告公告前不得泄露报表数据[23] - 未执行填报制度致损失应赔偿[25] - 填报负责人未尽职管理致损失应赔偿[25] - 知情人违规处罚或要求赔偿，结果报送备案公告[25][26] - 相关方擅自披露信息公司保留追责权利[26] 制度相关 - 监管有新规定制度相应修订[28] - 制度由董事会解释，审议通过生效[28] - 内幕信息一事一记，每份档案一个事项[30]

委员会组成 - 委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] 任职与会议规则 - 独立董事连续任职不超6年[4] - 三分之二以上委员出席可举行会议[9] - 会议召开前三日发通知，信函交付邮局第五个工作日送达[10] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[12] 决议规则 - 决议经成员过半数通过[13] - 表决方式举手表决，视频等方式为签字[13][14] 会议记录与资料保存 - 会议记录含日期、地点、召集人等内容[15] - 会议资料证券部保存，不少于十年[17] 决议跟踪与处理 - 主任或指定委员跟踪决议实施，违规可要求纠正[16] - 不采纳意见向董事会汇报，由董事会处理[16] 细则说明 - “以上”含本数，“过”不含本数[18] - 未尽事宜依法律法规和《公司章程》执行[18] - 与新规定抵触依新规定执行[18] - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同[18] - 细则由董事会负责解释[18]

制度目的 - 提高公司规范运作水平和年报信息披露质量[2] 责任追究范围 - 针对年报信息披露重大差错致公司重大损失或不良影响的情况[3] 重大差错情形 - 包括财务报告差错、业绩预告差异等多种情形[3][4] 适用人员 - 适用于公司董事、高管等与年报信息披露有关人员[5] 责任划分 - 分直接责任和领导责任[7] - 董事长、总经理等承担主要责任[8] 处罚情形 - 违法违规情节恶劣等从重或加重处罚[9] - 有效阻止不良后果等从轻、减轻或免于处罚[10] 追责形式 - 包括行政、经济、刑事责任[11] 申诉规定 - 被追究者可在30日内书面申诉复议[11] 参照执行 - 季度、半年度报告信息披露差错认定和追责参照本制度[13] 制度生效 - 由公司董事会负责解释并自审议通过生效[13]

董事会秘书任期 - 每届任期三年，可连续聘任[6] 任职限制与解聘 - 最近3年受证监会行政处罚或3次以上通报批评不得担任[5] - 连续三月以上不能履职公司应1个月内解聘[7] 聘任与职责 - 原任离职后3个月内聘任新秘书[7] - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[10] 特殊情况处理 - 空缺超三月董事长代行职责并6个月内完成聘任[7] 信息管理 - 聘任、通讯变更、解聘等及时公告或提交资料[6][7][8]