公司公告 - 合力科技将于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东大会 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月19日以现场形式召开了第六届第二十三次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于提名公司第七届董事会非独立董事的议案》在内的文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月，公司营业收入中制造业占比96.65%，其他业务占比3.35% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为30亿元 [2]

薪酬制度适用范围 - 制度适用于董事会和高级管理人员[2] 薪酬审批 - 股东会审批董事薪酬方案，董事会审批高管薪酬方案[4] 薪酬形式 - 独立董事领固定津贴，不参与绩效考核[7] - 非独立董事按兼任职务领酬，未任职经批准可发津贴[7] - 高管实行年薪制，绩效薪酬占比不低于50%[7] 薪酬发放 - 独立董事津贴按月发，非独董和高管按工资制度发放[10] 薪酬调整与追回 - 薪酬可随公司情况变化调整[13] - 盈利转亏或亏损扩大需说明绩效薪酬未降原因[11] - 财务追溯重述需重新考核并追回超额绩效薪酬[11]

独立董事任职经验 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等特定自然人不具独立性[2] - 最近12个月内有特定不独立情形人员不具独立性[3] 任职限制 - 近36个月受处罚或谴责人员不得担任[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 资格审查 - 需通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[6] - 需核实并确认任职资格符合要求[6]

独立董事提名 - 提名人提名王国祥为宁波合力科技第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[1] - 特定股东及亲属、近12月有特定情形人员不具备独立性[3][4] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[5] - 被提名人兼任公司数未超三家、连续任职未超六年[5] 资格确认 - 提名人核实确认被提名人符合任职资格要求[7]

董事会相关 - 公司第七届董事会由9名董事组成[1] - 2025年12月19日审议通过第七届董事会董事候选人议案[1] - 选举以累积投票制进行，议案提交2026年第一次临时股东会审议[3] - 股东会与职代会选举董事组成第七届董事会，任期三年[3] - 选举前由第六届董事会履职[4] 人员信息 - 施定威、施良才为控股股东、实际控制人之一[7] - 王国祥、万伟军任职于多家公司[10]

独立董事提名 - 提名胡力明为公司第七届董事会独立董事候选人[1] 任职独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关自然人股东及其配偶等不具独立性[2] - 在直接或间接持股5%以上股东等任职人员及其配偶等不具独立性[2] 任职资格审查 - 被提名人最近36个月未受相关处罚和批评[4] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[6] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[6]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 具备注册会计师执业资格，且在会计、审计等岗位有5年以上全职工作经验[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具备独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具备独立性[2] - 最近12个月内有特定不独立情形者不具备独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚者有不良记录[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评者有不良记录[4] 兼任与任职期限限制 - 兼任境内上市公司独立董事数量不超过3家[4] - 在公司连续任职独立董事不超过6年[4]

独立董事资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验并获培训证明[1] 独立性限制 - 特定持股及关联人员不具独立性[2][3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责等有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 已通过资格审查，承诺不符资格将辞职[6]

独立董事任职经验要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 以会计专业人士身份被提名需有5年以上全职工作经验[6] 独立董事独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[2] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不具备独立性[3] 独立董事不良记录要求 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 独立董事兼任及任职期限要求 - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在宁波合力科技连续任职未超六年[4] 提名人职责 - 提名人已核实独立董事候选人任职资格并确认符合要求[6]