宁波合力科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第六条 在年报工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解公司 的生产经营和规范运作情况，并尽量安排实地考察。 第七条 独立董事应当对公司聘请的会计师事务所是否符合《中华人民共和 国证券法》的规定，以及为公司提供年报审计服务的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）的执业资格进行核查。 （2025年10月） 第一条 为了进一步完善宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司 "） 的治理结构，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作的基础，提高年度报告 信息披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作中的作用，保护全 体股东特别是中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称 " 中国证监会 "）发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第 2 号——业务办理：第六号定期报告》等规范性文件、行业 规定和《宁波合力科技股份有限公司章程》《宁波合力科技股份有限公司信息披 露管理制度》《宁波合力科技股份有限公司独立董事工作细则》等规定，结合公 司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行其在 ...

宁波合力科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联方之间订立的关联 交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则"》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有 关法律、法规、规范性文件及《宁波合力科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）必要原则，尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）平等、自愿、等价、有偿的原则，确定关联交易价格时，应遵循"公平、 公正、公开、等价有偿"原则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比 较市场价格或订价受到限制的关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易 价格； （三）回避原则，关联董事和关 ...

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事应过半数且有一名会计专业人士[4] - 主任由独立董事中的会计专业人士担任[7] - 独立董事成员连续任职不得超过六年[5] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制等工作[7] - 负责选聘会计师事务所工作，至少每年向董事会提交履职评估报告[12] - 督促外部审计机构核查验证公司财务会计报告[13] - 监督董事、高管行为，发现违规可通报、报告或建议解任[14] 内部审计相关 - 内部审计机构至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交内部审计工作报告[10] - 审计委员会监督指导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况进行一次检查[10] 报告与审议 - 公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的资料出具年度内部控制评价报告[11] - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 审计委员会应审阅公司财务会计报告并对其真实性、准确性和完整性提意见[8] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[17] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[19] - 会议应于会议召开前三日发出通知[17] - 所作决议需经成员过半数通过，表决一人一票[21] - 定期和临时会议表决方式为举手表决，视频等方式作决议时为签字方式[22] - 会议次日需向公司董事会通报决议情况[23] - 会议记录应真实、准确、完整并由成员和记录人签名[23] - 会议记录至少包括日期、地点、召集人等七项内容[23] 其他 - 公司披露年报时应在交易所网站披露审计委员会年度履职情况[14] - 公司应为审计委员会提供工作条件和资源支持，费用由公司承担[15] - 会议相关资料由公司证券部保存，保存期不少于十年[23] - 审计委员会主任或指定委员需跟踪决议实施情况[24] - 工作细则中“以上”“以内”“以下”含本数，其他不含[26] - 工作细则未尽事宜依法律法规和《公司章程》执行[26] - 工作细则与后续法规或章程抵触时依新规定执行[26] - 工作细则自董事会审议通过生效，修改亦同[27] - 工作细则由公司董事会负责解释[27]

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2025-052 宁波合力科技股份有限公司 宁波合力科技股份有限公司董事会 金额：万元 1 | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回 | 到期日 | 实际收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本金 | | | 本金金额 | | 1 | 银行理财产品 | 8,800 | 8,800 | 2024年12月27日 | 131.47 | 0 | | 2 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 2024年12月30日 | 111.97 | 0 | | 3 | 银行理财产品 | 6,630 | 6,630 | 2024年12月28日 | 97.39 | 0 | | 4 | 银行理财产品 | 6,370 | 6,370 | 2024年12月26日 | 37.6 ...

关于变更部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595号）同意注册，宁波合力科技 股份有限公司（以下简称"合力科技"或"公司"）向特定对象发行人民币普通 股（A股）47,040,000股，发行价格为12.69元/股，募集资金总额为人民币 596,937,600.00元，扣除与本次发行有关的不含税费用人民币10,849,223.64元， 实际募集资金净额为人民币586,088,376.36元。 上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 《验资报告》（信会师报字[2024]第ZA10567号）。公司已对募集资金采取了专 户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 原项目名称：大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目 新项目名称，投资金额：年产 15 万套 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2025-055 宁波合力科技股份有限公司 关于变更公司营业期限、取消监事会并修订《公司 章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日召 开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于变更公司营业期限、取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于制 定、修订及废止公司部分治理制度的议案》等事项，现将相关事项公告如下： 一、变更公司营业期限 鉴于公司经营发展需要，公司拟将营业期限由"公司营业期限至 2030 年 11 月 14 日。"变更为"公司为永久存续的股份有限公司。" 二、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政 法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，《宁波合力科技股份有限公司监事会议事规则》等监事 会相关制度相应废止。在公司股东大会 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于11月5日14点在浙江宁波象山县公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为11月5日，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 本次股东大会审议11项议案，含变更营业期限等[8][9] 股权登记与参会登记 - 股权登记日为2025年10月29日，登记在册A股股东有权参会[15] - 登记时间为11月4日，登记地点在公司证券部办公室[17] 联系方式 - 公司地址为浙江象山县工业园区西谷路358号，联系信息公布[21]

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2025-054 宁波合力科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司实际，公司拟变更公司营业期限、取消监事会并修订 《公司章程》及相关议事规则，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派 的人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体的《合力科技：关于变更公司营业期限、取消监事会并修订<公司章程>及 相关制度的公告》（公告编号：2025-055）及相关制度。 表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

会议情况 - 公司第六届董事会第二十一次会议于2025年10月20日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于变更公司营业期限、取消监事会并修订<公司章程>的议案》等4项议案均9票同意通过[3][4][5][6] 后续安排 - 公司董事会提请召开2025年第一次临时股东大会[6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年10月21日[8]

股价表现与交易数据 - 10月20日盘中股价上涨2.11%，报14.97元/股，成交金额1.48亿元，换手率4.92%，总市值30.51亿元 [1] - 当日主力资金净流出317.71万元，特大单与大单买卖占比分别为买入1.40%/卖出1.58%和买入12.09%/卖出14.06% [1] - 公司今年以来股价上涨29.05%，近5个、20个、60个交易日分别上涨7.47%、7.78%和8.64% [1] - 今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为2月19日，龙虎榜净买入-335.90万元，买入总计9461.82万元（占比14.04%），卖出总计9797.72万元（占比14.54%） [1] 公司基本情况 - 公司全称为宁波合力科技股份有限公司，位于浙江象山工业园区，成立于2000年11月15日，于2017年12月4日上市 [1] - 主营业务为汽车用铸造模具、热冲压模具和铝合金部品的研发、设计、制造和销售 [1] - 主营业务收入构成为：模具55.05%，铝合金部件28.63%，制动系统及其他16.32% [1] 行业归属与股东情况 - 公司所属申万行业为汽车-汽车零部件-其他汽车零部件，所属概念板块包括特斯拉、机械、新能源车、蔚来汽车概念、比亚迪概念等 [2] - 截至6月30日，股东户数为2.12万，较上期减少0.25%，人均流通股为9631股，较上期增加0.26% [2] 财务业绩 - 2025年1月-6月，公司实现营业收入3.14亿元，同比增长15.79% [2] - 2025年1月-6月，公司实现归母净利润984.92万元，同比增长106.91% [2] 分红记录 - 公司A股上市后累计派现1.95亿元 [3] - 近三年累计派现9172.80万元 [3]