独立董事任职经验要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 以会计专业人士身份被提名需有5年以上全职工作经验[6] 独立董事独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[2] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不具备独立性[3] 独立董事不良记录要求 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 独立董事兼任及任职期限要求 - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在宁波合力科技连续任职未超六年[4] 提名人职责 - 提名人已核实独立董事候选人任职资格并确认符合要求[6]

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2025-065 宁波合力科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市象山县工业园区西谷路 358 号宁波合力科技股份有 限公司会议室 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 6 日 至2026 年 1 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2025-064 宁波合力科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三 次会议于2025年12月9日向全体董事发出会议通知，于2025年12月19日在公司会 议室以现场的形式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董 事长施定威先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关 规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第六届董事会任期将于2026年1月届满，公司根据《公司法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定开展董事会换届选举工作。 根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职条 件、资格进行审核，董事会同意提名施定威先生、施良才先生、蔡振贤先生、 杨维超先生、许钢先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会 审议通过之日起三年。 本议案已经董事会提名委员会审议通过，并提交本次董事会审议。 本 ...

合力科技公告，公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事）、独立 董事3名。公司于2025年12月19日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了非独立董事和独立董 事候选人的提名议案。非独立董事候选人包括施定威、施良才、蔡振贤、杨维超和许钢，独立董事候选 人包括万伟军、胡力明和王国祥。上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议，选举将以累 积投票制方式进行。新一届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。 ...

公司股价与交易表现 - 12月18日，合力科技股价上涨5.53%，报收14.69元/股，成交额达7513.55万元，换手率为2.61%，总市值为29.94亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 宁波合力科技股份有限公司成立于2000年11月15日，于2017年12月4日上市，公司主营业务为汽车用铸造模具、热冲压模具和铝合金部品的研发、设计、制造和销售 [1] - 公司主营业务收入构成为：模具55.05%，铝合金部件28.63%，制动系统及其他16.32% [1] 基金持仓情况 - 诺安基金旗下诺安多策略混合A（320016）在第三季度重仓合力科技，持有120.5万股，占基金净值比例为0.5%，位列其第八大重仓股 [2] - 根据测算，12月18日该基金因合力科技股价上涨浮盈约92.79万元 [2] 相关基金表现 - 诺安多策略混合A（320016）最新规模为18.55亿元，今年以来收益率为63.52%，同类排名473/8100；近一年收益率为50.57%，同类排名901/8065；成立以来收益率为215.6% [2] - 该基金的基金经理为孔宪政，其累计任职时间为5年23天，现任基金资产总规模为56.08亿元，任职期间最佳基金回报为78.02%，最差基金回报为-16.74% [3]

市场整体表现 - 截至今日下午收盘，上证综指报3875.79点，收于半年线之上，当日涨跌幅为-0.06% [1] - 当日A股总成交额为15616.65亿元 [1] 突破半年线个股概况 - 今日共有56只A股价格突破了半年线 [1] - 其中乖离率较大的个股包括华伍股份、恒而达、盈趣科技，乖离率分别为12.77%、11.14%、8.13% [1] - 瑞丰银行、宝胜股份、国盛智科等个股乖离率较小，刚刚站上半年线 [1] 高乖离率个股详情 - 华伍股份（300095）今日涨幅19.96%，换手率32.12%，半年线9.97元，最新价11.24元，乖离率12.77% [1] - 恒而达（300946）今日涨幅20.01%，换手率16.57%，半年线52.72元，最新价58.60元，乖离率11.14% [1] - 盈趣科技（002925）今日涨幅10.02%，换手率5.15%，半年线18.17元，最新价19.65元，乖离率8.13% [1] 其他突破半年线个股表现 - 德马科技（688360）今日涨幅13.30%，换手率10.59%，半年线21.41元，最新价22.66元，乖离率5.84% [1] - 东华软件（002065）今日涨幅5.94%，换手率6.06%，半年线9.99元，最新价10.52元，乖离率5.27% [1] - 步科股份（688160）今日涨幅5.48%，换手率4.30%，半年线91.57元，最新价96.16元，乖离率5.01% [1] - 中再资环（600217）今日涨幅9.90%，换手率8.66%，半年线4.38元，最新价4.55元，乖离率3.94% [1] - 麦捷科技（300319）今日涨幅4.83%，换手率5.70%，半年线11.93元，最新价12.38元，乖离率3.79% [1] - 鸣志电器（603728）今日涨幅4.40%，换手率2.57%，半年线65.04元，最新价67.35元，乖离率3.56% [1] - 金明精机（300281）今日涨幅4.01%，换手率8.87%，半年线7.78元，最新价8.05元，乖离率3.43% [1] - 天威视讯（002238）今日涨幅4.08%，换手率3.73%，半年线8.66元，最新价8.92元，乖离率2.95% [1] - 润邦股份（002483）今日涨幅3.77%，换手率3.55%，半年线6.70元，最新价6.89元，乖离率2.83% [1] - 中国卫通（601698）今日涨幅3.96%，换手率1.86%，半年线20.95元，最新价21.54元，乖离率2.83% [1] - 华亚智能（003043）今日涨幅4.58%，换手率3.68%，半年线47.22元，最新价48.37元，乖离率2.44% [1] - 翱捷科技（688220）今日涨幅2.38%，换手率2.06%，半年线89.74元，最新价91.62元，乖离率2.10% [1] - 万润科技（002654）今日涨幅3.75%，换手率6.05%，半年线13.60元，最新价13.85元，乖离率1.82% [1] - 汇川技术（300124）今日涨幅3.39%，换手率1.85%，半年线71.42元，最新价72.65元，乖离率1.72% [1][2] - 爱柯迪（600933）今日涨幅2.28%，换手率1.15%，半年线19.01元，最新价19.33元，乖离率1.66% [2] - 佳都科技（600728）今日涨幅2.56%，换手率2.09%，半年线6.31元，最新价6.41元，乖离率1.56% [2] - 汉威科技（300007）今日涨幅4.16%，换手率10.89%，半年线48.65元，最新价49.38元，乖离率1.50% [2] - 德恩精工（300780）今日涨幅2.90%，换手率8.41%，半年线17.48元，最新价17.74元，乖离率1.48% [2] - 泽璟制药（688266）今日涨幅3.73%，换手率0.87%，半年线109.71元，最新价111.32元，乖离率1.46% [2] - 沙钢股份（002075）今日涨幅2.74%，换手率3.00%，半年线5.93元，最新价6.01元，乖离率1.37% [2] - 星宇股份（601799）今日涨幅2.77%，换手率0.93%，半年线124.60元，最新价126.24元，乖离率1.32% [2] - 金橙子（688291）今日涨幅1.82%，换手率4.33%，半年线33.12元，最新价33.55元，乖离率1.30% [2] - 合力科技（603917）今日涨幅1.42%，换手率5.09%，半年线14.06元，最新价14.24元，乖离率1.28% [2] - 合众思壮（002383）今日涨幅3.68%，换手率6.46%，半年线9.75元，最新价9.87元，乖离率1.22% [2] - 江苏雷利（300660）今日涨幅8.82%，换手率5.96%，半年线49.56元，最新价50.10元，乖离率1.08% [2] - 华菱线缆（001208）今日涨幅2.54%，换手率4.73%，半年线11.99元，最新价12.12元，乖离率1.07% [2] - 海力风电（301155）今日涨幅2.02%，换手率2.78%，半年线78.44元，最新价79.19元，乖离率0.96% [2]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行4704万股A股，募资总额5.969376亿元，净额5.8608837636亿元[2] - 截至2025年6月30日，发行项目累计投入1.334308亿元，余额4.61755亿元[2] 项目资金投向 - 公司将8000万元募集资金投向“年产15万套新能源乘用车缸体缸盖加工项目”[3] - “大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目”变更后拟投5.860884亿元，已投1.334308亿元[5] - “年产15万套新能源乘用车缸体缸盖加工项目”拟投1.3175亿元，拟用募集资金8000万元[5] 账户及监管 - 重庆合玖募集资金专项账户截至2025年11月3日余额为0元[8] - 丙方每半年对甲方募集资金进行现场检查[8] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[9] - 甲方支取超5000万元或净额20%应通知丙方[11] - 协议至专户资金支出完毕并销户失效[11]

公司治理变动 - 选举邬振贵为公司第六届董事会职工代表董事 [1]

人员变动 - 2025年11月5日邬振贵辞去非独立董事职务，同日当选职工代表董事[2][5] 股权情况 - 截至公告披露日，邬振贵直接持有公司股份876,671股[8] 公告信息 - 公告发布时间为2025年11月6日[7]

会议信息 - 股东大会于2025年11月5日在浙江宁波象山县公司会议室召开[3] - 出席股东和代理人185人，持表决权股份71,095,948股，占34.8783%[3] - 见证律所是北京大成（宁波）律师事务所，律师为周晓燕、吴孟婷[15] 议案表决 - 多项议案同意比例超92%，5%以下股东对变更募资项目议案同意比例97.2006%[6][7][9][14] - 议案1、2、3为特别表决，其余为普通表决，均通过[14]