资金募集 - 公司非公开发行股票募集资金总额9.11亿元，净额8.94亿元[7] - 2023年3月12日完成发行，发行8322.14万股，每股10.95元[7] 资金使用 - 截至2025年3月31日，累计使用募集资金1.47亿元，占净额16.43%，余额7.86亿元[10] 理财情况 - 公司及子公司委托理财金额3000万元[3][5] - 楷德悠云用3000万元买杭州银行结构性存款，预计年化收益率0.65%/2.05%/2.25%，收益1.12/3.54/3.88万元[12] - 理财产品期限21天，从2025年7月10日至7月31日[12][14] 相关决议 - 2023年4月28日股东大会同意用募集资金向楷德悠云借款8.94亿元用于项目[9] - 2025年4月18日第三次临时股东大会审议通过使用闲置募集资金现金管理议案[19] - 监事会同意，保荐机构对使用闲置募集资金现金管理无异议[19]

会议信息 - 股东大会于2025年7月10日在南京江宁经开区召开[3] - 出席股东和代理人590人，持股247,864,238股，占比45.7468%[3] 表决情况 - A股股东同意票数244,939,927，比例98.8562%[5] - 5%以下股东对议案同意票数3,224,734，比例53.2236%[5] 人员出席 - 9名董事出席6人，5名监事出席2人，董秘出席[6] 会议审议 - 议案为特别决议，获2/3以上通过，对中小投资者单独计票[7][8] 合规情况 - 2名关联股东回避表决，涉股90,200股，律所认为程序合法[8][9]

会议安排 - 2025年6月19日发布召开2025年第四次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2025年7月10日在公司二楼会议室召开[7] - 网络投票时间为股东大会当日9:15 - 15:00[7] 会议情况 - 本次会议股东（股东代理人）590人，代表股份247,864,238股，占比45.7468%[8] 议案表决 - 《关于提议向下修正“佳力转债”转股价格的议案》同意244,939,927股，占比98.8562%[9] - 反对2,680,760股，占比1.0819%[9] - 弃权153,351股，占比0.0619%[9] 会议合法性 - 会议召集、召开程序符合规定[7] - 召集人和出席人员资格合法有效[8] - 表决程序和结果合法有效[9]

公司董事及高级管理人员减持计划实施结果 减持主体基本情况 - 董事王凌云减持前持股490,420股，占总股本0.0905%，来源为股权激励[1][2] - 董事兼总经理李林达减持前持股277,928股，占比0.0513%，来源为股权激励[1][2] - 董事兼副总经理袁祎减持前持股565,600股，占比0.1044%，来源为股权激励[1][3] - 副总经理兼财务总监叶莉莉减持前持股244,216股，占比0.0451%，来源为股权激励[1][3] 减持计划执行情况 - 王凌云实际减持122,000股（占当前总股本0.0225%），价格区间8.48-10.50元/股，总金额1,129,960元，完成计划100%[3][4] - 李林达未实施减持，持股保持277,928股（0.0513%）[3][4] - 袁祎实际减持140,000股（0.0258%），价格区间8.42-10.25元/股，总金额1,327,800元，完成计划99.3%（原计划141,000股）[3][4] - 叶莉莉实际减持61,000股（0.0113%），价格区间9.32-10.25元/股，总金额597,350元，完成计划100%[3][4] 股权变动背景 - 公司总股本因可转债转股从541,804,247股增至541,818,152股[1] - 减持期间为2025年4月9日至7月8日，均通过集中竞价方式完成[3][4]

股份变动 - 2025年一二季度可转债转股，公司股份总额由541,804,247股变为541,818,152股[4] 减持情况 - 王凌云等4人有减持计划，王等3人已减持，李林达未减持[5][6][7] - 王凌云等3人减持金额分别为1,129,960元、1,327,800元、597,350元[13][14] - 王凌云等4人当前持股及占比有相应变化[13][14] - 实际减持与计划、承诺一致，达最低减持数量[14]

募资情况 - 首次公开发行3700万股A股，发行价8.64元/股，募资总额3.1968亿元，净额2.8011113208亿元[8] - 截至2025年3月31日，累计使用募资18513.93万元，占净额66.09%，余额14597.28万元[12] 项目投资 - 年产3900台精密空调等建设项目累计投资12857.06万元，投入进度74.76%[12] - 智能建筑环境一体化集成方案研发项目累计投资2855.70万元，投入进度36.25%[12] - 营销服务网络建设项目累计投资2801.17万元，投入进度95.42%[12] 理财情况 - 委托理财金额11500万元，购浦发银行南京分行27天理财产品[4][6][7][13][14][15] - 预计年化收益率0.70%/2.00%/2.20%，预计收益5.81/16.61/18.27万元[14] - 理财为保本浮动收益型，公司将控风险，不影响主营等[14][17][18]

可转债发行上市概况 - 公司于2020年7月30日公开发行300万张可转换公司债券，每张面值100元，总规模3亿元，期限6年 [2] - 可转债于2020年8月21日在上海证券交易所上市交易，债券简称"佳力转债"，代码"113597" [2] - 初始转股价格为23.40元/股，当前转股价格已调整为10.63元/股 [2][6] 可转债转股情况 - 转股期自2021年2月5日至2026年7月29日 [6] - 截至2025年6月30日，累计转股金额249.3万元，转股数量216,078股，占发行前总股本的0.0507% [4][7] - 2025年第二季度转股金额11.1万元，转股数量10,362股，占发行前总股本的0.0024% [4][7] - 尚未转股金额2.975亿元，占发行总量的99.169% [4][7] 转股价格调整历史 - 2021年因分红调整：从23.40元/股→23.15元/股 [3] - 2022年因分红及转增：从23.15元/股→16.36元/股 [3] - 2023年因非公开发行：从16.36元/股→15.20元/股 [4] - 2023年因分红及转增：从15.20元/股→10.79元/股 [5] - 2024年因分红：从10.79元/股→10.71元/股 [5] - 2025年因分红：从10.71元/股→10.63元/股 [6] 利润分配情况 - 2020年度：每10股派现2.5元 [3] - 2021年度：每10股派现2.5元+转增4股 [3] - 2022年度：每10股派现1元+转增4股 [5] - 2023年度：每10股派现0.8元 [5] - 2024年度：每10股派现0.8元 [6] 股本变动情况 - 2025年第二季度因转股增加10,362股流通股，总股本从541,807,790股增至541,818,152股 [7] - 公司无限售条件流通股占比100%，无有限售条件股份 [7]

股权结构 - 截至公告披露日，控股股东楷得投资持股156,636,773股，占总股本28.91%[1] - 2025年6月30日公司总股本为541,818,152股[1] 股份质押 - 2025年6月30日楷得投资质押11,211,000股，占其所持股份7.16%，占总股本2.07%[1] - 本次质押后累计质押67,334,347股，占其所持股份42.99%，占总股本12.43%[1] - 本次质押起始日2025年6月30日，到期日2026年6月30日，资金用于股权性投资[1] 风险评估 - 楷得投资资信好，有偿还能力，还款来源为分红、投资收益等[4] - 目前无平仓风险，本次质押风险可控，不影响控制权[4] - 质押不影响公司独立性、治理和经营，重大变动将及时披露[4]

理财操作 - 2025年6月18日子公司用2900万元买理财产品[4] - 2025年6月30日收回本金2900万元及收益2万元[5] 资金情况 - 本次理财赎回金额2900万元[3] - 拟对不超7亿闲置募资现金管理[3] - 已用理财额度66500万元，未用3500万元[6]

业绩总结 - 本次理财赎回金额为11900万元[4] - 2025年6月理财收益共13.88万元[5][6] 资金管理 - 2024年8月2日股东大会同意对不超2亿闲置募集资金现金管理，额度12个月内循环使用[4] - 截至公告披露日，已使用理财额度0万元，未使用20000万元[7]