中信建投证券股份有限公司关于南京佳力图机房环境技术 股份有限公司延长部分首发募集资金投资项目实施期限的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京佳力图机房 环境技术股份有限公司（以下简称"佳力图"、"公司"）首次公开发行股票并 上市承接持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对佳力图延长 部分首发募集资金投资项目实施期限进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1730 号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商海通证券股份公司采用网下向符合条件的投资者询 价配售和网上按市值申购方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,700 万股，发行价为每股人民币 8.64 元，共计募集资金 31,968.00 万元，扣除 承销和保荐费用 2,544.91 万元后的募集资金为 29,423.09 万元，并由主承销商海 通证券股份公司于 2017 年 10 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计 费、律师费、信息披露费、发 ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-120 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项 以及延长部分募集资金投资项目实施期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募集资金投资项目及审议程序：首次公开发行股票募集资金 投资项目"年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目"已完成基 本投入，鉴于该项目募集资金已使用完毕，节余资金为 0 元，公司对该募集资金 投资项目进行结项。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》的相关规定，本次募集资金投资项目结项事项免于履行审议程序。 本次延长实施期限的募集资金投资项目及审议程序：公司拟将首次公开 发行股票募集资金投资项目"智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目" 达到预定可使用状态实施期限自 2025 年 12 月 31 日延期至 2026 年 6 月 30 日。 本次募集资金投资项目延期事项 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-121 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票 募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"佳力图"） 于 2025 年 4 月 18 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公 司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司及子公司对总额不超过 7 亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管 理，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，单个理财产 品的投资期限不超过 12 个月，募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账 户，并由股东大会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的 相关事宜、签署相关合同文件。保荐机构中信建投证券股份有限公司 ...

证券日报网讯12月25日，佳力图（603912）在互动平台回答投资者提问时表示，公司将结合自身战略规 划和行业发展前景，深耕主营业务，实现稳健发展。后续如有相关事宜将按照法律法规要求及时进行信 息披露。 ...

资金募集 - 2023年非公开发行股票募集资金总额9.11亿元，净额8.94亿元[7] 现金管理 - 公司及子公司拟对不超7亿闲置募集资金现金管理，额度12个月循环使用[3] - 本次现金管理投资1.05亿，投资种类为普通大额存单[6] - 子公司楷德悠云用1.05亿闲置募集资金买90天“大额存单”，预计年化收益率1.10%[10][11] - 最近12个月公司募集资金现金管理实际收益272.27万元，未收回本金7亿元[13] - 最近12个月内单日最高投入7亿，占最近一年净资产37.12%，占净利润1947.72%[13] - 募集资金总投资额度7亿，已使用7亿，未使用额度为0[14] 项目进展 - 南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）累计投入进度18.11%，预计2026年6月达预定可使用状态[8] 决策与监督 - 2025年4月18日股东大会通过现金管理议案，授权董事长实施[15] - 保荐机构中信建投对使用闲置募集资金现金管理无异议[15] - 独立董事、审计委员会有权监督检查资金使用，必要时可聘专业机构审计[17] 风险与影响 - 金融市场受宏观经济影响大，投资可能受市场波动影响[16] - 购买现金管理类产品处理按“新金融工具准则”要求，可能影响相关科目[19] 信息披露 - 公告发布时间为2025年12月13日[21]

资金管理 - 公司可对不超过7亿元闲置募资进行现金管理[3] - 子公司楷德悠云2025年6月9日用1.05亿元闲置募资买理财[4] 理财收益 - 理财产品年化收益率1.30%[5] - 赎回理财获本息1.056829亿元，实际收益68.29万元[5] 额度情况 - 截至公告披露日，已用理财额度5.95亿元，未用1.05亿元[6]

公司业务进展 - 佳图力的液冷产品已经实现应用 [1]

公司治理结构重大调整 - 2025年第五次临时股东大会审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，该议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过[4][5] - 根据修订后的《公司章程》，公司设职工董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生[7][10] - 公司治理结构由监事会模式调整为设职工董事模式，这是公司治理体系的重大变化[4][7][10] 董事及专门委员会成员变动 - 非独立董事袁祎先生因工作调整，于2025年11月28日辞去第四届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务[7][9] - 同日，公司职工代表大会选举袁祎先生为第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会任期届满[7][10] - 公司第四届董事会第十四次会议选举袁祎先生为薪酬与考核委员会委员，选举完成后该委员会由唐婉虹女士、赵湘莲女士、袁祎先生组成，主任委员为唐婉虹女士[8][11][12] 股东大会基本情况 - 2025年第五次临时股东大会于2025年11月28日在公司二楼会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式[2] - 公司在任董事9人出席6人，在任监事5人出席1人，董事会秘书高健先生、总经理李林达先生、副总经理袁祎先生出席会议[3] - 北京国枫（南京）律师事务所对本次股东大会进行见证，认为会议程序及表决结果合法有效[5]

公司人事变动 - 佳力图非独立董事袁祎因工作调整辞去第四届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务 [2] - 袁祎辞职后将继续在公司担任其他职务并于同日被选举为第四届董事会职工代表董事 [2] - 公司董事会审议通过议案选举袁祎为第四届董事会薪酬与考核委员会委员 [2]

人事变动 - 2025年11月28日袁祎辞去非独立董事等职务，继续任副总经理[2][5][7] - 同日袁祎当选职工代表董事和薪酬与考核委员会委员[6][8] 公司治理 - 2025年11月28日股东大会通过取消监事会并修订《公司章程》议案[2][6] - 修订后公司设1名职工董事[6]