（以下无正文） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规和规范性文件 及《公司章程》的规定，我们作为江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第三十一次会议的相关资料。现就会 议审议的《关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关连交易协议的议 案》发表独立意见如下： 公司与宁德时代新能源科技股份有限公司签署的持续关连交易协议属于公 司日常经营中的正常业务范畴，相关交易属于公司日常业务中按一般商业条款进 行的交易，定价原则公平、合理，不会对公司独立性构成不利影响，不会对公司 的经营成果和财务情况产生不良影响；表决程序符合《公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》 和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他相关法律法规等规定，不存 在损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们同意该关连交易事项。 江苏龙蟠科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 李庆文、耿成轩、叶新、康锦里 2025 年 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第三十一次会议于2025年1月17日召开[2] - 本次董事会会议应到董事10人，实到10人[2] 合作协议 - 公司与宁德时代签署销售和采购框架协议[3] - 2025年预计销售交易不超70亿元，采购交易不超13.2亿元[4] - 协议构成持续关连交易，获相关豁免，不构成上交所关联交易，议案10票赞成通过[4]

财务业绩预测 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为-69,691.44万元至-59,470.03万元[3] - 预计2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-75,551.78万元至-64,470.85万元[3] - 2024年度亏损较上年同期有所减少，上年同期归属于母公司所有者的净利润为-123,332.35万元[5] 行业与市场环境 - 2024年度锂电池材料产业链在行业底部区间持续运行，磷酸铁锂产品价格较2023年有较大幅度调整[6] 公司经营策略 - 公司通过产品差异化发展战略、积极寻求出海机遇、贯彻降本增效理念等减亏举措[6] 非经常性损益 - 公司因计提港股上市费用和少数股东金融负债等原因产生了较大金额非经常性损益[6] - 2024年度公司预计亏损主要受主营业务影响，非经常性损益和会计处理对业绩预亏没有重大影响[6] 财务数据披露 - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司正式披露的经审计后2024年年度报告为准[8]

公司动态 - 龙佰科技(603906)与LBM NEW ENERGY (AP) PTE LTD（简称"锂源（亚太）"）及Blue Oval Battery Park, Michigan（简称"Blue Oval"）签订供应协议 [1] - 协议约定锂源（亚太）自2026年至2030年向Blue Oval销售磷酸铁锂正极材料 [1] - 具体定价由双方根据协议条款每月确定 [1] 行业趋势 - 磷酸铁锂正极材料需求持续增长 预计2026年至2030年将保持稳定供应 [1]

会议信息 - 现场股东会2025年1月24日14：00在南京市经济技术开发区恒通大道6号公司二楼大会议室举行[10] - 网络投票时间为2025年1月24日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[7][10] 融资信息 - 2024年12月20日签署锂源（亚太）A轮融资股份认购与股东协议[16] - INA拟现金出资15000万美元，4979.0244万美元计入注册资本，获约32.97%股权[17] - Aisis拟现金出资5000万美元，1659.6748万美元计入注册资本，获约10.99%股权[17] - 常州锂源和/或其关联方拟现金出资3000万美元，2024年12月13日注资1600万美元，531.0959万美元计入注册资本；交易完成后9个月内注资1400万美元，464.7089万美元计入注册资本[17] - 交易前锂源（亚太）注册资本7468.5367万美元，常州锂源持股100%；交易后注册资本增至15103.0407万美元，常州锂源持股降至56.04%；后续投资完成后，常州锂源认缴7999.6326万美元，持股54.65%[17][20] - 交易存在先决条件，未达成则投前估值、各方认缴注册资本及持股比例相应调整[20] 投资人信息 - 主要投资人PT AKASYA INVESTASI INDONESIA注册资本1亿印尼盾，INDONESIA INVESTMENT AUTHORITY认缴9900万印尼盾，持股99%，PT ABHINAYA INVESTASI INDONESIA认缴100万印尼盾，持股1%[21] - INDONESIA INVESTMENT AUTHORITY截至2023年12月31日总资产116.9万亿印尼盾，净资产113.7万亿印尼盾，2023年度营业收入5.4万亿印尼盾，净利润4.3万亿印尼盾[23] - INA联合投资人AISIS ALLIANCE L.P.私募基金规模5000万美元[23] 被增资标的财务信息 - LBM NEW ENERGY (AP) PTE. LTD.交易前注册资本7468.5367万美元[24] - 2024年10月31日资产总额81422.10万元，负债总额30115.34万元，归属于母公司的净资产51306.76万元，2024年1 - 10月营业收入0.00万元，归属于母公司的净利润 - 553.80万元；2023年12月31日资产总额49989.18万元，负债总额12690.26万元，归属于母公司的净资产37298.92万元，2023年1 - 12月营业收入22.52万元，归属于母公司的净利润677.58万元[25][26] - 最近12个月内锂源（亚太）注册资本由330万美元变更为7468.5367万美元[27] 项目投资信息 - 公司拟在印尼投资建设的12万吨磷酸铁锂正极材料项目，一期3万吨已建成，拟调整剩余二期9万吨产能项目实施主体[35] - 二期项目公司注册资本3000亿印尼盾，约合人民币1.35亿元，LBM NEW ENERGY (AP) PTE. LTD.认缴2999亿印尼盾，持股99.97%，LBM NEW ENERGY SINGAPORE PTE. LTD.认缴10亿印尼盾，持股0.03%[35][36] 交易影响 - 本次交易符合公司战略规划，增强产业链整体实力和孙公司资金实力，不损害公司和股东利益，不改变合并报表范围[28] - 本次对外投资调整符合公司战略规划，对海外战略布局有积极推进作用，不损害公司及股东利益，不影响财务和经营成果[39]

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-004 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 1 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技股份有限公司二 楼大会议室 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东会召开日期：2025年1月24日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 至 2025 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) ...

会议情况 - 公司第四届董事会第三十次会议于2025年1月8日召开，应到董事10人，实到10人[2] 投资调整 - 印尼12万吨磷酸铁锂正极材料项目拟变更实施主体，一期3万吨由原公司实施，剩余9万吨由新设项目公司实施[3] 议案表决 - 《关于调整对外投资事项的议案》表决全票通过，尚需提交股东会审议[4] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》表决全票通过[5]

参会情况 - 出席会议股东和代理人657人，A股656人，H股1人[4] - 出席股东所持表决权股份244,854,908股，占比36.9316%[4][6] - 公司在任董事、监事全部出席，董事会秘书出席，见证律师列席[7] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》，同意票占比99.6338%[9] - 《关于聘用境外审计机构议案》，同意票占比99.6309%[9] - A股5%以下股东对两议案同意票占比超88%[9] 决议结果 - 议案1为特别表决议案，获三分之二以上通过[10] - 律师见证本次股东会召集和召开程序合法有效[11]

会议召集 - 2024年第六次临时股东会由第四届董事会二十八次会议提议，董事会召集[3] - 董事会于2024年12月10日刊登会议通知及通告[3] 会议召开 - 股东会现场会议于2024年12月30日14点在南京召开，董事长主持[5] - 采取现场与网络投票结合，上交所及互联网有不同投票时间[5][6] 参会情况 - 出席现场的A股股东及代理人7人，股份239,068,776股，占比36.0588%[7] - 出席现场的H股股东及代理人1人，股份4,500股，占比0.0007%[7] - 参加网络投票的A股股东649人，代表股份5,781,632股，占比0.8720%[8] 其他 - 公司全体董监高出席，律师列席[10] - 股东会审议通过会议通知列明的议案[14]

资金管理 - 公司可用不超7.6亿元闲置募集资金和不超28亿元闲置自有资金现金管理[2] - 闲置募集资金含公开发行可转债0.4亿、非公开发行股票7.2亿[2] 存款收益 - 中行一款4800万结构性存款2024.12.17赎回，收益35769.86元[4] - 中行另一款5200万结构性存款2024.12.19赎回，收益138993.86元[4]