杭州永创智能设备股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 四次会议于 2023 年 9 月 25 日以现场结合通讯方式召开。根据《公司法》、《证券 法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事对本次会议 的事宜发表独立意见如下： 关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁条件成就的 独立意见 公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发现公司存在《管理办法》等有 关法律、法规及规范性文件所规定的不得解除限售的情形；本次可解除限售的激 励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司层面业绩条件与激励对象个人 绩效考核条件等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效； 激励计划对各激励对象限制性股票的限售安排、解除限售等事项符合《管理办法》 等有关法律法规及《激励计划草案》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利 益的情况；公司对解除限售的决策程序符合激励计划和有关法律、法规及规范性 文件的规定。 关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文 件 ...

浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 第三个解除限售期解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 浙江六和律师事务所 关于杭州永创智能设备股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 第三个解除限售期解除限售条件成就相关事项的 法律意见书 浙六和法意（2023）第 1280 号 致：杭州永创智能设备股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州永创智能设备股份有限 公司（以下简称"公司"或"永创智能"）的委托，指派孙芸律师、吕荣律师（以 下简称"本所律师"）担任专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法 规、规范性文件及现行有效的《杭州永创智能设备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售（以下简 称"本次解除限售"）条件成就相关事项出具 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"），第四届董事会第三 十四次会议于 2023 年 9 月 25 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 19 日以书面、电子邮件形式发出，会议应到董事 7 人，实到 7 人。本次 会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关 规定。 2023 年 9 月 25 日 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁 条件成就的议案》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事吴仁波先生、张彩芹女士作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对 本议案回避表决。 鉴于公 ...

关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第三期解除限售条件成就的核查意见 杭州永创智能设备股份有限公司于 2023 年 9 月 25 日召开第四届监事会第 三十五次会议，会议审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授 予部分第三期解锁条件成就的议案》，监事会对公司限制性股票激励计划首次授 予部分第三个解锁期的激励对象名单进行了核查，并发表意见如下： 公司本次限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁的激励对象范围与 股东大会批准的激励对象名单相符，激励对象考核结果真实、有效，满足公司 《2020 年限制性股票激励计划》等规定的限制性股票第三个解锁期的解除限售 条件。公司对各激励对象限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法规的规 定，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对符合解除限售条 件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。 杭州永创智能设备股份有限公司监事会 （本页无正文，为《杭州永创智能设备股份有限公司监事会关于 2020 年限制性 股票激励计划首次授予限制性股票第三期解除限售条件成就的核查意见》之签 署页） 汪建萍 丁佳妙 张贤红 日期：2 ...

| | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拟回购股份的资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划：持有公司股份的公司董事、监事、高级管 理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人未来 3 个月、6 个月内均不存在 减持公司股份的计划； 本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响 公司的上市地位。 相关风险提示： 1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实 施的风险； 拟回购股份的总金额：不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元 重要内容提示： 拟回购股份的期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超 6 个月 拟回购股份的用途：用于实施员工持股计划或/及股权激励计划 拟回购股份的价格：不超过人民币 16 元/股（含），该回购价格上限不高 于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% 2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于公司前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东持股情况的公告 序号 股东名称 持股数量（股） 占无限售股份的 比例（%） 1 吕婕 171,600,000 35.80 2 罗邦毅 44,680,000 9.32 3 杭州康创投资有限公司 27,233,700 5.68 4 全国社保基金一零三组合 19,000,807 3.96 5 中国银行股份有限公司－嘉实价 值精选股票型证券投资基金 11,371,600 2.37 6 中国银行股份有限公司－嘉实领 先优势混合型证券投资基金 8,672,047 1.81 7 中国银行股份有限公司－嘉实价 值优势混合型证券投资基金 7,972,453 1.66 8 KB 资产运用－KB 中国大陆基金 7,120,100 1.49 9 招商银行股份有限公司－兴全合 泰混合型证券投资基金 6,620,739 1.38 10 林天翼 5,923,376 1.24 二、2023 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 13 日(星期三) 至 09 月 19 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@youngsunpack.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 20 日下午 13:00-14:00 ...

综上，我们认为公司本次回购股份方案合法合规，具备必要性、合理性和可 行性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份相关事项。 杭州永创智能设备股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 三次会议于 2023 年 9 月 4 日，采用现场及通讯方式召开，会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制 度》等相关规定，公司独立董事对公司拟以集中竞价交易方式回购股份的事宜发 表独立意见： 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法 规、规范性文件的有关规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司 章程》的相关规定； 2、公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或/及股权激励计划，有利于 公司建立健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心骨干员工 积极性，有利于增强投资者对公司未来发展的信心，提升投资者对公司价值的认 可，维护广大投资者利益，也 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）回购股份的目的。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）拟回购股份的种类。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）拟回购股份的方式。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）回购股份的期限。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十 四次会议于 2023 年 9 月 4 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，出席会议监事 3 人，会议由公司监事会主席汪建萍主持，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第四届董事会第三十三次会议决议公告 （一）回购股份的目的。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：603901 | | 证券简称：永创智能 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 一、董事会会议召开情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 三次会议采用现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 31 日通过 书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规 则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》 （六）拟用于回购的资金用途、数量或金额。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （七）回购股份的资 ...