会议情况 - 公司第五届监事会第十三次会议于2024年12月19日召开，3名监事均出席[3] 议案审议 - 审议通过《关于调整2024年日常关联交易预计额度的议案》，3票赞成[3][4] - 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计金额的议案》，3票赞成[5][6]

关联交易调整 - 2024年12月19日调整2024年度日常关联交易预计额度，无需股东大会审议[3][4] - 向Youngsun Pack B.V.销售商品、服务调整后预计1400万元[4] - 向四川卡库机器人科技有限公司销售商品、服务调整后预计300万元[4] 关联公司情况 - Youngsun Pack B.V.授权资本45400欧元，实收资本16344欧元，公司持股16.67%[5][6] - 2023 - 2024年6月，其资产总额从149.97万欧元增至152.63万欧元[7] - 同期营业收入从286.18万欧元降至149.20万欧元[7] - 四川卡库机器人科技有限公司注册资本128.2万元，公司全资子公司参股[6] - 2023 - 2024年9月，其资产总额从2713.03万元增至3364.48万元[9] - 同期营业收入从2168.58万元增至2285.46万元[9] 交易原则 - 公司与关联方交易遵循市场定价原则，无不利影响[8][9][10]

舆情管理策略 - 制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 董事长任组长、董秘任副组长领导处理工作[3] - 证券事务部负责舆情信息采集[4] 舆情处理原则与流程 - 处理原则为快速反应等[5] - 报告流程是职能部门报证券事务部再报董秘[6] 权益维护措施 - 受财经媒体报道影响股价时自查等[6] - 对编造传播虚假信息媒体采取法律措施[6] - 违规泄密人员给予处分或追究法律责任[8]

业绩总结 - 2024年向Youngsun Pack B.V.预计销售1000万元，实际883.77万元，占比0.40%[4] - 2024年向四川卡库机器人科技有限公司预计销售200万元，实际195.54万元，占比0.09%[4] - 2024年向滁州市富乐文精密机械制造有限公司预计销售2000万元，实际1364.77万元，占比0.62%[4] 未来展望 - 2025年预计向Youngsun Pack B.V.销售1500万元[7] - 2025年预计向四川卡库机器人科技有限公司销售300万元[7] 其他新策略 - 2024年12月19日公司审议通过2025年度日常关联交易预计金额议案[3]

杭州永创智能设备股份有限公司 关于提前归还部分临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 截至本公告披露日，已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金 5,000 万元，尚未归还临时补充流动资金的闲置募集资金余额为 10,000 万元，公司将 在到期日之前归还至募集资金专用账户，并及时履行相关信息披露义务。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2024 年 12 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日 召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金的议案》，同意公司使用"液态智能包装生产线建设项目"的闲置募 集资金 15,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准 之日起的 12 个月 ...

审计机构相关 - 公司2024年续聘天健会计师事务所为审计及内控审计机构[2] - 原审计服务人员陈应爵因年限已满，由李剑平接替[2] 新审计人员情况 - 李剑平2024年开始为公司服务，近三年无违规[3][4] - 更换复核人员不影响2024年审计工作[5]

融资情况 - 公司向特定对象非公开发行A股39,389,026股，发行价8.02元/股[3] - 募集资金总额315,899,988.52元，净额305,409,422.49元[3] 资金账户 - 2018年9月13日开设募集资金专项账户[4] - 杭州联合农村商业银行古荡支行账号为201000203539652[5] - 募集资金已使用完毕并销户，三方监管协议终止[6] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月12日[8]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月6日[3] - 实施期限为2024年7月5日至2025年1月4日[3] - 预计回购金额2000万 - 3000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年11月30日累计回购78.62万股，占比0.16%[3] - 累计回购金额504.8101万元[3] - 实际回购价格6.07 - 6.59元/股[3] - 2024年11月未回购，占比0%[6] 未来展望 - 将在回购期限内择机回购并及时披露信息[7]

信息披露 - 控股股东及一致行动人除已披露事项外无应披露未披露重大信息[2][5][6] 股票交易 - 控股股东、实际控制人及一致行动人未在股票异动期间买卖公司股票[2][5][6] 股价影响 - 控股股东、实际控制人不存在其他可能影响股价的重大事件[5][6]

股价情况 - 公司股票2024年11月19 - 21日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[4][5][9] 核查结果 - 公司及相关方无应披露未披露重大事项[4][7] - 未发现影响股价重大因素[7][8] 经营状况 - 公司生产经营正常，主营和基本面未变[7][9] 交易情况 - 董监高及相关方在波动期无买卖公司股票情况[8] 信息披露 - 指定报刊为《上海证券报》等，网站为上交所网站[4][9][10]