公司章程修订 - 2024年4月25日公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过修订《公司章程》议案，尚需提交2023年年度股东大会审议[3] - 修订后公司注册登记取得营业执照，执照号：914401017994381174[3] 担保规定 - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[3] - 公司及其控股子公司对外担保总额，超上市公司最近一期经审计净资产50%、总资产30%以后提供的任何担保须经股东大会审议[3] - 按担保金额连续12个月内累计计算原则，超上市公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[3] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[4][6] - 董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[4][6] - 股东大会审议特定担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[4][6] 股东大会与董事选举 - 独立董事要求召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[5][7] - 董事、监事候选人由上一届董事会、监事会及持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东书面提名[8] - 股东大会选举董事、监事时实行累积投票制，选举两名（含两名）以上董事时应采取该制度[8] - 与会股东所持每一有表决权股份拥有与应选董事人数相等投票权，全部投票权等于所持股份乘以应选董事数之积[8] - 股东投票累计投出票数不得超过其所享有的有效投票权总数[8] - 当选董事需在得票数为到会有表决权股份数半数以上的候选人中，按得票从高到低、以拟选举董事人数为限依次产生[9][11] - 若两名以上董事候选人得票数相同且可能造成当选董事人数超拟选聘人数，得票均相同则重新选举，排名最后的两名以上得票相同则排名在前的先当选，相同的再重新选举[9][11] - 若当选董事人数不足应选人数，得票数为到会有表决权股份数半数以上的候选人自动当选，剩余候选人重新选举[9][11] - 经股东大会三轮选举仍不能达到法定或公司章程规定的最低董事人数，原任董事不能离任，董事会应在五天内开会再次召集临时股东大会并重新推选缺额董事候选人[9][11] - 前次股东大会选举产生的新当选董事仍然有效，但其任期应推迟到新当选的董事人数达到法定或章程规定的最低人数时方开始就任[9][11] - 公司股东大会选举两名以上独立董事应当实行累积投票制，中小股东表决情况应当单独计票并披露[12] 董事相关规定 - 董事任期每届三年，独立董事连续任职不得超过六年[13] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[13] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换；独立董事出现此情况，董事会应在30日内提议召开股东大会解除职务[13] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露情况；因辞职致董事会低于法定最低人数，原董事继续履职，其他情况辞职报告送达生效[13] - 独立董事不符合规定应立即辞职，未辞职董事会应解除职务；导致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[14] 董事会职责 - 董事会负责召集股东大会并报告工作[14] - 董事会执行股东大会的决议[14] - 董事会决定公司经营计划和投资方案[14] - 董事会制订公司年度财务预算、决算方案[14] - 董事会制订公司利润分配和弥补亏损方案[14] 利润分配 - 股东大会作出利润分配决议后，公司董事会须在2个月内完成股利或股份派发[15] - 公司现金股利政策目标为剩余股利，优先现金分配，不超累计可分配利润[16] - 无重大投资或支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润20%[16] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本25%[16] - 成熟期无重大支出，现金分红比例达80%[16] - 成熟期有重大支出，现金分红比例达40%[16] - 成长期有重大支出，现金分红比例达20%[16] - 未来12个月对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元、超最近一期经审计总资产30%为重大支出[17][19] - 利润分配方案需董事会过半数（含三分之二以上独立董事）、监事会半数以上监事表决通过，再提交股东大会审议[19] - 重大投资计划或重大现金支出需满足未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过5000万元，或达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%[20] - 利润分配方案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过[20][23][24] - 公司董事会制定的利润分配方案需经董事会过半数（含三分之二以上独立董事）表决通过、监事会半数以上监事表决通过[21] - 公司营业利润连续两年下滑且累计下滑幅度达到40%以上，或经营活动产生的现金流量净额连续两年为负时可调整利润分配政策[22][24] - 利润分配政策调整议案需经董事会全体成员过半数表决通过并经半数以上监事表决通过，提交股东大会需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）三分之二以上表决通过[22][25][26] - 如无重大投资计划或重大现金支出，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[23][26] - 公司股东及其关联方违规占用公司资金，应扣减该股东所获分配的现金红利偿还占用资金[23][26] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所应经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议并由股东大会决定[26] - 独立董事行使征集投票权需取得全体独立董事的二分之一以上同意[20][23] - 公司股东大会审议利润分配方案前需多渠道与公众投资者沟通，意见汇总后在董事会说明[20][23][24]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定于2024年进行会计政策变更，对财报无实质影响[3][4] - 变更后执行暂行规定和解释17号，未变更部分按前期规定执行[5] - 变更无需提交董事会或股东大会审议，不损害公司及股东利益[7][8]

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议通知和材料已于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主 持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议： （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度董事 会工作报告》，本议案尚需提交公司 20 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 | 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股派发现金红利 0.210 元（含税）； 2024 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过本次利润分配的 预案，预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及《公司 未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》等相关规定。本次利润分配的 预案尚需提交公司 2023 年年度 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 2024 年 4 月 25 日，公司与北京方圆金鼎投资管理有限公司（以下简称"方 圆金鼎"）签署了《青岛创领未莱创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》， 约定共同投资设立合伙企业，总规模为人民币 20,000 万元，其中公司作为有限 合伙人以自有资金认缴出资人民币 19,800 万元，占合伙企业 99%份额。 公司一直深耕零售市场，持续通过产品创新与品牌升级，满足中高端消费者 对品质生活的多元需求。方圆金鼎定位于产业投资，专注于家居、食品饮料、宠 物、美妆、医疗和通信等家庭消费相关领域。公司本次对外投资参与设立投资基 金，该基金投资策略为捕捉新兴消费趋势，选择具有稳定增长预期、消费升级驱 关于对外投资参与设立投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：青岛创领未莱 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司第五届董事会审计委员会成员现由独立董事袁英红女士、独立董事李 胜兰女士和董事郭黎明先生组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董 事袁英红女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及 《公司章程》等规定，现就广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023年度工作情况向各 位董事汇报如下： 一、审计委员会组成情况 公司第四届董事会审计委员会成员由独立董事袁英红女士、独立董事李胜 兰女士和董事沈汉标先生组成，第四届董事会审计委员会于 2023 年 8 月 18 日 任期届满。 以下为审计委员会2023年度主要工作履职情况： （一）监督及评估外部审计机构工作 综合考虑公司业务发展需要，为保持公司未来审计工作的连续性、稳定性， 聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）为 公司2023年度审计机构。在司农事务所年报审计期间，司农 ...

董事会议事规则 广州好莱客创意家居股份有限公司 董事会议事规则 第1页 共 12 页 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和《广州好莱客创意家居股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）以及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规 则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、 法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第五条 董事会下设董事会秘书办公室（简称"董秘办"）为董事会的日常办事机构。董 秘办负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披 露事务等事宜，处理董事会的日常事务。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： 董事会议事规则 保事项、委托理财、 ...

关联交易 - 2024年4月25日审议通过日常关联交易议案[2] - 2023年向好太太采购预计500万，实际85.12万[6] - 2023年向好太太销售预计500万，实际253.88万[6] - 2024年采购预计1500万，1 - 3月实际51.43万[8] - 2024年销售预计1500万[8] 财务数据 - 好太太注册资本40415万元[9] - 2023年底资产总额3159409165.98元[11] - 2023年底净资产2694811859.08元[11] - 2023年营收1688325298.64元，净利润326892756.29元[11] 租赁情况 - 2020 - 2025租赁房屋预计934.36万，2023年实际168.35万[6] - 2020 - 2023累计租赁金额649.15万[6]

第一章 总 则 广州好莱客创意家居股份有限公司 内部审计制度 第一条 为规范广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，建立健全内部审计制度，明确内部审计机构和人员的职责，根据《中 华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件及《公司 章程》的有关规定，并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 内部审计的目的是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得 到有效的贯彻和执行；不断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率， 保证工作质量；及时堵塞漏洞，防止舞弊；促进公司及投资企业改善经营管理， 提高经济效益，实现组织目标。 第三条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、 合理、有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各职能部门及分公司的财务收支、 经济活动均接受本制度规定的内部 ...