独立董事任职要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[5] - 聘任不少于董事会成员人数三分之一，至少含一名会计专业人士[5] - 特定股东相关自然人及其配偶等不得担任[7] - 近36个月内有违法犯罪等情况不得被提名[9] - 过往任职有特定情况未满12个月不得被提名[9] - 在本公司连续任职满6年，36个月内不得被提名[9] 提名与选举 - 董事会、1％以上股东可提候选人[11] - 投资者保护机构可请求股东委托提名[11] - 选举两名以上实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[13] 任期与解职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] - 连续两次未出席且不委托出席，30日内提议召开股东会解职[14] - 因特定情形致比例不符等，60日内完成补选[14][15] 职权行使 - 行使特别职权需全体过半数同意[18] - 特定事项过半数同意后提交审议[20] 报告与披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[22] - 投反对或弃权票说明理由，披露决议时同时披露异议[19] - 出具独立意见包括基本情况等并签字报告[20][21] 工作要求 - 工作记录及资料至少保存十年[24] - 专门会议提前三天通知，过半数出席方可举行[26] - 半数以上可提议召开临时会议[26] - 部分职权经专门会议讨论且全体过半数同意后提交审议[38][39] 公司保障 - 保证独立董事知情权，定期通报运营情况[30] - 聘请专业机构等费用公司承担[31] - 给予相适应津贴，标准董事会制订，股东会审议，年报披露[31] - 及时发会议通知，不迟于期限提供资料，保存至少十年[32] - 两名以上认为材料有问题可书面要求延期，董事会采纳[32] 制度施行 - 自董事会会议通过之日起施行，解释权归董事会[35]

（二）《上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事或者高级管理人 员的情形； 广州好莱客创意家居股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》、公司章程及其他有关规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及公司章程等对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联 络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （三）自受到中国证监会最近一次行 ...

投资者关系管理原则与目的 - 原则包括充分披露、合规性等[3][4] - 目的是促进公司与投资者良性关系等[5] 管理工作对象与负责人 - 对象包括现有和潜在投资者等[6] - 董事会秘书是负责人，董秘办负责日常管理[9] 管理工作内容与方式 - 工作包括分析研究、沟通与联络等职责[9] - 通过多渠道、多平台、多方式开展工作[11] 信息披露与咨询要求 - 接待调研不得披露未公开信息[11] - 设立专门咨询电话并保证畅通[12] 特定活动安排 - 特定情形应召开投资者说明会[15] - 通过网站专栏开展活动并及时更新资讯[15] 互动平台处理 - 指派专人查看上证e互动平台提问并处理[16] - 已披露事项可详细答复，未披露告知关注公告[17] 现场参观安排 - 尽量安排投资者现场参观[18] - 安排专人陪同参观过程[18] 调研者承诺 - 承诺不打探、不泄漏未公开重大信息[23] - 相关文件发布或使用至少两日前知会公司[23] 来访人要求 - 来访人出示合法证件并提供复印件[25]

广州好莱客创意家居股份有限公司总经理工作细则 第一章 总 则 3、根据董事会授权、董事长委托，代表公司签署各种合同和协议；签发日常行政、 业务等文件； 第一条 为健全和规范总经理及经营层在公司生产经营管理工作中的议事、决策 程序及职务行为，提高工作效率，保证总经理依法行使职权、承担义务，依据《中华 人民共和国公司法》及有关法律、法规及公司章程制定本工作细则。 第二章 总经理的职权、义务及任免程序 第二条 总经理由董事会聘任和解聘，对董事会负责，在董事会的领导下行使下 列职权： 2、组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案； 1、全面主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； 4、制定公司的具体规章； 公司的定员和人员结构，杜绝冗员和人浮于事的现象，以提高工作效率； 9、提议召开董事会临时会议； 10、拟订公司内部管理机构设置方案； 11、拟订公司的基本管理制度； 12、拟订公司中长期发展规划、重大投资项目计划、年度生产经营计划和年度投 资项目计划； 5、提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人，并对聘任的公司高级管理 人员的工作情况进行考核和奖励； 6、任免除由董事会聘任或解聘外的其他管理负责 ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结之后6个月内举行[7] - 特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[7] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东可请求召开临时股东会[8] 通知与提案 - 召集人应按规定时间以公告方式通知各股东[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[12] 股权与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[13] - 股东会网络或其他方式投票有时间规定[15] - 股东会作出普通和特别决议有表决权通过比例要求[26] 其他规定 - 董事会等可公开征集股东投票权[21] - 股东买入违规股份部分表决权受限[22] - 股东会选举董事可实行累积投票制[20] - 审议影响中小投资者利益事项需单独计票并披露[20] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次为准[22] - 未填等表决票视为弃权[23] - 股东会对提案表决有计票和监票规定[23] - 新任董事在股东会通过选举提案后即时就任[27] - 公司应在股东会通过派现等提案后2个月内实施方案[27] - 股东可请求法院撤销违规决议[27] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[30] - 公司股票上市后召开股东会需聘请律师出具法律意见并公告[31] - 公司承担股东会合理费用，股东自行承担个人支出[32] - 本规则按日计算期间从发出通知或公告当天开始[33] - 修改本规则由董事会提案，股东会审议批准[33] - 公司董事会对本规则有解释权[33]

股价表现与资金流向 - 10月23日盘中股价下跌2.02%至9.72元/股，总市值为30.26亿元 [1] - 当日主力资金净流出53.06万元，其中大单买入27.12万元（占比3.81%），卖出80.18万元（占比11.26%） [1] - 公司股价今年以来上涨4.27%，但近期表现疲软，近5个交易日下跌1.22%，近20日下跌10.00%，近60日下跌12.59% [1] - 今年以来公司1次登上龙虎榜，最近一次为7月29日，当日龙虎榜净买入198.72万元 [1] 公司基本业务 - 公司主营业务为家具制造，收入构成为：整体衣柜68.25%，橱柜19.86%，其他(补充)4.25%，木门3.95%，成品配套3.69% [1] - 公司所属申万行业为轻工制造-家居用品-定制家居，概念板块包括电子商务、短视频、破净股等 [1] - 公司成立于2007年4月9日，于2015年2月17日上市 [1] 股东结构与财务表现 - 截至6月30日，公司股东户数为8828户，较上期增加5.85%；人均流通股为35261股，较上期减少5.53% [2] - 2025年1-6月，公司实现营业收入8.30亿元，同比减少10.09%；归母净利润为2462.45万元，同比减少45.12% [2] 分红记录 - 公司A股上市后累计派现8.46亿元，近三年累计派现3.05亿元 [3]

股价与资金表现 - 10月14日公司股价上涨2.10%，报收10.22元/股，总市值31.82亿元，成交金额1190.36万元，换手率0.38% [1] - 当日主力资金净流入40.74万元，大单买入116.08万元（占比9.75%），卖出75.34万元（占比6.33%） [1] - 公司股价今年以来累计上涨9.63%，但近20日下跌5.28%，近60日下跌7.68% [1] - 公司于7月29日登上龙虎榜，当日龙虎榜净买入198.72万元，买入总额1524.66万元（占总成交额18.34%），卖出总额1325.94万元（占总成交额15.95%） [1] 公司基本面与股东情况 - 截至6月30日，公司股东户数为8828户，较上期增加5.85%，人均流通股35261股，较上期减少5.53% [2] - 2025年1月至6月，公司实现营业收入8.30亿元，同比减少10.09%，归母净利润2462.45万元，同比减少45.12% [2] - 公司A股上市后累计派发现金红利8.46亿元，近三年累计派现3.05亿元 [3] 主营业务与行业分类 - 公司主营业务为家具制造，收入构成为：整体衣柜68.25%，橱柜19.86%，其他(补充)4.25%，木门3.95%，成品配套3.69% [1] - 公司所属申万行业为轻工制造-家居用品-定制家居，所属概念板块包括电子商务、短视频、小盘、定制家居、破净股等 [1]

行业品牌格局 - 定制衣柜行业热门品牌包括好莱客、尚品宅配和皮阿诺等 [1] - 好莱客、尚品宅配、顾家家居在整体衣柜定制十大名牌中常被提及 [3] - 好莱客为定制家居行业沪市主板上市企业 [3] 好莱客公司核心优势 - 公司自2002年创立 始终聚焦"定制家居大师"定位 以原态环保为核心推动行业技术迭代 [5] - 核心产品原态净醛竹板以天然竹纤维为基材 搭配MDI无醛生态粘合剂与ECCA天然高分子树脂胶 实现基材甲醛零添加 [5] - 产品获得中国、美国、日本、瑞士四国权威认证 [5] - 板材饰面添加纳米净醛抗菌专利生态涂层 能产生负氧离子持续吸附分解甲醛 甲醛净化效率达93.1% [5] - 产品具备抗菌功能 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抗菌率大于99.9% 并达到0级防霉标准 [5] - 原态净醛竹板经精密压制形成超细微孔结构 100℃沸水测试无明显膨胀 72小时极限泡水不开裂 [7] - 产品静曲强度达16.2MPa 为国标1.4倍 弹性模量3450MPa 为国标2倍 [8] - 产品握钉力远超国标 板面达1060N 板边达710N [8] 尚品宅配产品特点 - 尚品宅配推广"豆胶板" 以植物蛋白胶替代脲醛树脂 环保表现良好 [10] - 豆胶板密度约为0.65g/cm³ 物理性能上密度偏低 握钉力与抗变形能力不及好莱客原态净醛竹板 [10] - 在主动健康功能性方面 如持续净化甲醛、抗菌防霉等核心技术领域 主要以基础环保保障为主 [10] 皮阿诺品牌定位 - 皮阿诺品牌在橱柜领域积累较深 产品工艺和细节处理较为出色 [12] - 部分系列环保基础良好 但在净醛科技与材料原创方面仍以传统板材为主 [12] - 未形成如好莱客所具备的竹纤维基材与纳米净醛饰面双重专利系统 [12]

活动概况 - 2025年9月17日优材联盟天山发展大会在新疆乌鲁木齐召开 主题为“东西连韵 合力共赢” 旨在打破地域壁垒并搭建东西部家装产业交流合作桥梁 [1] - 活动由九牧集团总冠名 方太集团联合冠名 大王椰集团联合主办 恒洁集团、千年舟集团、公牛集团战略支持 科顺建材等企业特别支持 [1] 参与企业 - 新疆本地装饰企业包括新疆海智装饰集团、新疆美艺雅装饰、新疆深蓝色装饰等超过30家企业高管参与 [4] - 东部地区企业代表包括浙江九鼎装饰集团副总裁、浙江南鸿装饰集团产品总监、北京佳时特装饰董事长等企业领袖 [4] 品牌战略分享 - 九牧集团全国家装业务总监分享卫浴产品与家装场景深度融合策略 强调智能卫浴和绿色环保领域的技术创新 [7] - 方太集团区域家装总监探讨高端厨电与健康生活方式构建 通过场景化营销与服务升级实现与家装企业协同发展 [7] - 大王椰板材全国家装负责人介绍环保板材在整装时代的应用价值 聚焦原材料把控和生产工艺优化 [9] 行业趋势分析 - 浙江九鼎装饰副总裁提出家装企业需夯实设计、施工、服务三大核心能力 搭建数字化、供应链、渠道合作三大增长引擎 [11][12] - 奥维云网副总裁通过大数据分析指出家装行业需从依附地产向挖掘存量市场转变 关注存量房翻新和老房改造需求 [14] 区域市场发展 - 新疆室内装饰行业协会代表指出新疆家装市场潜力巨大 但需要与东部发达地区加强品牌资源和技术理念对接 [13] - 优材联盟联合创始人阐述联盟以分享、交流、赋能、共赢为宗旨 整合东西部产业资源并打破信息不对称 [13] 创新实践案例 - 新疆海智装饰集团董事长分享家装新零售发展经验 通过线上线下融合与场景化体验打通消费全链路 [16] - 上海关镇铨整装总经理展示数字化设计、智能施工管理和供应链数字化等数字化运营实践 [16] - 城市人家装饰新疆分公司总经理分享本地化服务、供应链整合和团队建设等本地市场发展路径 [16] 行业对话研讨 - 第一场对话聚焦存量市场深耕运营 讨论提升客户满意度、优化内部运营流程及材料商与装饰企业深度合作策略 [17] - 第二场对话探讨家装产业生态发展 强调打破企业壁垒实现设计、材料、施工协同 加强东西部资源互补 [19] 活动成果 - 大会建立东西部家装行业高效交流平台 明确行业破局增长与生态共建方向 [21] - 九牧品牌之夜晚宴促成东西部行业伙伴合作意向 通过抽奖环节强化情感交流与合作洽谈 [23]

板块整体表现 - 家居用品板块当日下跌0.02%，表现弱于大盘，上证指数上涨1.65%，深证成指上涨3.36% [1] - 板块内个股分化明显，涨幅最高为美之尚（19.29%），跌幅最大为C文分达（-4.36%）[1][2] - 板块资金整体呈净流出态势，主力资金净流出2.84亿元，游资净流出2928.49万元，散户资金净流入3.13亿元 [2] 个股价格表现 - 美之尚（834765）涨幅居首，收盘价21.71元，成交量9.58万手，成交额1.91亿元 [1] - 梦天家居（603216）上涨5.51%，收盘价16.66元，成交11.69万手，成交额1.92亿元 [1] - C文分达（301575）领跌4.36%，收盘价71.51元，成交量10.92万手，成交额7.46亿元 [2] - 中源家居（603709）下跌4.04%，收盘价14.74元，成交量11.94万手，成交额1.76亿元 [2] 资金流向特征 - 好太太（603848）主力净流出3196.43万元，占比14.87%，游资净流出4015.58万元，散户净流入819.15万元 [3] - C艾芬达主力净流入1608.84万元（占比2.16%），但游资与散户均呈净流出状态 [3] - 悦心健康（002162）获主力净流入1175.50万元（占比7.6%），游资净流入203.99万元 [3] - 索菲亚（002572）主力净流入805.97万元，但游资净流出1789.44万元 [3]