| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八 次会议通知和材料于 2025 年 4 月 15 日以书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日下午 5:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席李泽丽女士 主持，公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议 符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，本次会议形成的决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，形成如下决议： （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度董事会 工作报告》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 ...

| 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 广州好莱客创意家居股份有限公司 （二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度总经理 工作报告》。 （三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度财务决 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十一次会议通知和材料已于 2025 年 4 月 15 日以书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日下午 4:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长 沈汉标先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股派发现金红利 0.078 元（含税）； | 证券代码：603898 | 证券简称：好莱客 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113542 | 债券简称：好客转债 | | 公司拟向全体股东每股派发现金股利 0.078 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日 ，公 司总 股本 311,284,533 股 ，以 此计 算拟 向 全体 股东 派 发现 金股 利 24,280,193.57 元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比例 为 30.15%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因"好客转债"转 股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总 额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 | （二）不触及其他风险警 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2025]24007760023号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字[2025]24007760023号 广州好莱客创意家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称好莱客)2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是好莱 客董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025]24007760015 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1-2 | | 合并利润表…………………………………………… | 3 | | 合并现金流量表……………………………………… | 4 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 5-6 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 7-8 | | 母公司利润表………………………………………… | 9 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 10 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 11-12 | | 财务报表附注………………………………………… | 13-125 | 审 计 报 告 司农审字[2025]24007760015号 广州好莱客创意家居股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"好莱客"）财务 报表，包括2024年12月31日的合并及母 ...

广州好莱客创意家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （袁英红） 作为广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等 有关规定及要求履行职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度积极出席公司相 关会议，认真审议各项议案，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，充分 发挥了独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司经营质量，维护了公司整体 利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 袁英红：女，中国国籍，1965 年 5 月出生，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师、国际注册内部审计师，拥有会计师、审计师职称。2022 年 1 月 13 日至今任公司董事会独立董事。2016 年至 2021 年 9 月任广州注册会计师协会行 业党委副书记；2014 年至今任广州注册会计师协会副秘书长；2021 年 9 月至今 任广州注册会计师协会行业党委委员、纪委书记；2006 年至今兼任广东省政府 采购、广州市政府采购、 ...

2024 年度独立董事述职报告 （李胜兰） 作为广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等 有关规定及要求履行职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度积极出席公司相 关会议，认真审议各项议案，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，充分 发挥了独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司经营质量，维护了公司整体 利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李胜兰：女，中国国籍，1960 年出生，无境外永久居留权，中山大学管理学 博士。2020 年 8 月 19 日至今任公司董事会独立董事。曾任中山大学岭南学院副 院长，广州白云电器设备股份有限公司独立董事、润建股份有限公司独立董事、 广东广弘控股股份有限公司独立董事、广西粤桂广业控股股份有限公司独立董事、 惠州农村商业银行股份有限公司独立董事。现任中山大学岭南学院经济学教授及 博士生导师，箭牌家居集团股份有限公司独立董事、江西九丰能源股份有限公司 独立董事。 广州 ...

财务数据关键指标变化-收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入390,727,602.11元，较上年同期减少3.03%[3] - 归属于上市公司股东的净利润2,200,694.36元，较上年同期减少82.60%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,604,135.70元，较上年同期减少171.06%[3] - 2025年第一季度，公司营业总收入3.91亿元，较2024年第一季度的4.03亿元下降3.03%[17] - 2025年第一季度，公司营业利润311.93万元，较2024年第一季度的996.06万元下降68.68%[18] - 2025年第一季度，公司净利润219.71万元，较2024年第一季度的1264.98万元下降82.63%[18] - 综合收益总额为1,758,608.11元，上年同期为11,646,438.16元；归属于母公司所有者的综合收益总额为1,762,200.60元，上年同期为11,646,438.16元；归属于少数股东的综合收益总额为-3,592.49元[19] - 基本每股收益为0.01元/股，上年同期为0.04元/股；稀释每股收益为0.01元/股，上年同期为0.06元/股[19] 财务数据关键指标变化-成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度，公司营业总成本3.94亿元，较2024年第一季度的4.02亿元下降1.85%[18] 财务数据关键指标变化-其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产4,579,388,064.32元，较上年度末减少3.77%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,132,637,743.88元，较上年度末增加0.18%[3] - 截至2025年3月31日，公司资产总计45.79亿元，较2024年12月31日的47.59亿元下降3.76%[13][14][15] - 2025年3月31日，公司货币资金3.04亿元，较2024年12月31日的4.88亿元下降37.71%[13] - 2025年3月31日，公司交易性金融资产13.01亿元，较2024年12月31日的12.51亿元增长4.00%[13] - 2025年3月31日，公司应收账款2.22亿元，较2024年12月31日的1.94亿元增长14.81%[13] - 2025年3月31日，公司存货2.58亿元，较2024年12月31日的3.25亿元下降20.55%[13] - 2025年3月31日，公司流动负债合计13.39亿元，较2024年12月31日的15.23亿元下降12.09%[14] 财务数据关键指标变化-现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额 -120,095,394.14元，较上年同期增加14.60%[3] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为331,319,606.75元，2024年第一季度为383,211,322.61元[21] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为335,742,341.32元，2024年第一季度为388,287,898.05元；经营活动现金流出小计为455,837,735.46元，2024年第一季度为528,906,645.43元；经营活动产生的现金流量净额为-120,095,394.14元，2024年第一季度为-140,618,747.38元[22] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为1,256,529,160.46元，2024年第一季度为1,278,703,321.45元；投资活动现金流出小计为1,317,699,112.96元，2024年第一季度为1,135,301,821.95元；投资活动产生的现金流量净额为-61,169,952.50元，2024年第一季度为143,401,499.50元[22] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为0元，2024年第一季度为202,872.81元；筹资活动现金流出小计为2,586,219.18元，2024年第一季度为3,153,322.75元；筹资活动产生的现金流量净额为-2,586,219.18元，2024年第一季度为-2,950,449.94元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为6,355.56元，上年同期为-1,286.36元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-183,845,210.26元，上年同期为-168,984.18元；期初现金及现金等价物余额为487,496,362.76元，上年同期为479,812,236.60元；期末现金及现金等价物余额为303,651,152.50元，上年同期为479,643,252.42元[24] 其他没有覆盖的重要内容 - 非经常性损益合计5,804,830.06元[5] - 报告期末普通股股东总数8,340名[9] - 沈汉标持股128,047,861股，占比41.14%；王妙玉持股80,766,000股，占比25.95%，二者为一致行动人[9][10] - 第一季度财务报表未经审计[2]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为19.10亿元，同比下降15.69%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为8052.10万元，同比下降62.93%[22] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为5192.82万元，同比下降67.18%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.93亿元，同比下降15.23%[22] - 2024年基本每股收益为0.26元/股，同比下降62.86%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为2.67%，同比下降4.45个百分点[23] - 2024年非经常性损益项目合计为2859.29万元[27] - 2024年公允价值计量项目对当期利润影响为2632.91万元[30] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1044.50万元[25] 成本和费用 - 营业成本为12.72亿元人民币，同比下降14.17%[79] - 销售费用为2.64亿元人民币，同比下降6.11%[79] - 研发费用为9732.57万元人民币，同比下降19.16%[79] - 销售费用同比下降6.11%至263,993,979.49元，管理费用同比下降0.41%至153,031,861.28元，财务费用同比下降1.58%至33,262,741.65元[92] 业务线表现 - 整装渠道业务营业收入同比增长超60%[35] - 工程大宗渠道营业收入同比增长18.30%[36] - 整体衣柜营业收入13.63亿元，同比减少18.55%，毛利率37.84%，减少0.52个百分点[82] - 橱柜营业收入2.99亿元，同比增长0.95%，毛利率21.81%，减少3.75个百分点[82] - 木门营业收入8340.72万元，同比减少10.73%，毛利率24.99%，增加1.58个百分点[82] - 大宗业务营业收入2.48亿元，同比增长18.30%，毛利率14.19%[109] 地区表现 - 华东地区营业收入4.51亿元，同比减少23.98%，毛利率35.18%，减少1.46个百分点[82] - 华北地区营业收入3.51亿元，同比增长11.68%，毛利率30.59%，减少4.16个百分点[82] - 公司在全球11个区域布局门店[37] - 境外资产815.18万元，占总资产0.17%[103] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年通过全渠道协同发力，实现零售稳增长、整装快突破、工程优结构、海外拓增量目标[116] - 公司推出"五好两易"装企服务模式赋能整装渠道[35] - 公司通过"10S大师全案服务"提升全案设计能力[35] - 公司定位"定制家居大师"，布局全屋套系产品，提供一站式解决方案[69] 分红和股本 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.78元（含税），总股本311,284,533股，拟派发现金股利24,280,193.57元（含税）[6] - 公司2024年度不进行资本公积转增股本[6] - 公司总股本截至2025年3月31日为311,284,533股[6] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金股利0.78元（含税），预计派发现金红利24,280,193.57元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的30.15%[163] 风险和挑战 - 报告期内公司面临的主要风险包括市场变化风险、市场竞争加剧及潜在价格战风险、原材料价格波动风险等[9] - 定制家居行业自2016年起增速明显下滑，新房销售增速下降，行业进入存量竞争阶段[53] - 多地区产业基地布局和新品类扩张导致经营管理复杂度显著提升[127] - 定制家居行业存在产能过剩风险，需分阶段推进产能布局[128] 行业趋势 - 90后、95后成为主力消费群体，00后加入进一步强化年轻化趋势，环保、可持续特质及个性化需求显著提升[55][56] - 消费行为碎片化，家居家装消费形成线上线下多渠道融合，前置流量入口冲击传统家居卖场和实体门店[57] - 消费行为分化，刚需型客户注重性价比，改善型客户愿为设计/材质/品牌支付溢价，市场涌现极致性价比和高端定制品牌[59] - 定制家居行业集中度低，服务差异化成为影响成交关键，企业围绕用户进行全价值链管理[60] - 行业并购整合增加，"大行业、小公司"格局可能被重塑[61] 政策环境 - 2024年5年期以上LPR较上一期下降25个基点至3.95%[42] - 首套住房个人住房贷款最低首付款比例下调至不低于15%[43] - 二套住房个人住房贷款最低首付款比例下调至不低于25%[43] - 5年以上首套个人住房公积金贷款利率调整为2.85%[43] - 5年以上第二套个人住房公积金贷款利率调整为不低于3.325%[43] - 2024年7月国家发改委、财政部支持旧房装修、厨卫改造、智能家居消费[50] - 2025年1月国家发改委加大家装消费品换新补贴力度，促进智能家居消费[51] 公司治理 - 公司法定代表人沈汉标[16] - 公司董事会秘书甘国强，证券事务代表刘玉辉[17] - 公司聘请的会计师事务所为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 公司年度报告披露媒体包括中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[19] - 公司股票简称好莱客，代码603898，A股上市于上海证券交易所[20] - 公司注册地址为广州经济技术开发区东区连云路8号，办公地址为广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心[18]

广州好莱客创意家居股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及 《公司章程》等规定，现就广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024年度工作情况向各 位董事汇报如下： 一、审计委员会组成情况 公司第五届董事会审计委员会成员现由独立董事袁英红女士、独立董事李 胜兰女士和董事郭黎明先生组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董 事袁英红女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度，审计委员会共召开5次会议，全体委员均亲自出席，具体情况如 下： （一）2024年1月2日，审计委员会召开2024年第一次会议，审议通过了 《关于审议公司2023年年度审计计划的议案》。 综合考虑公司业务发展需要，为保持公司未来审计工作的连续性、稳定性， 聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）为 公司2024年度审计机构。在司农事务所年报审计期间，司农事务所与审计委员 会进行了密切的沟通，同时对审 ...