董事会决议公告 - 公司第八届董事会第十三次会议于2025年4月14日召开，应到董事8名，实到8名，符合法定程序 [1] - 会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事戴湘桃、郭涵冰、许明辉、郑波回避表决 [1][4] - 议案表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票，获得通过 [4] 2025年度关联交易预计 - 预计2025年与关联方日常交易总额不超过163,000万元，涉及采购、销售、劳务、房屋租赁等业务 [2][6] - 具体分类：采购类不超过55,000万元，销售类不超过51,000万元，劳务类不超过9,500万元 [2][13] - 租赁业务：承租关联方房屋约500万元，出租给关联方约47,000万元 [2][13] 交易定价与执行 - 交易定价遵循公平、公正、公开原则，参照市场价格确定 [13][14] - 具体业务合同将在原租赁期届满或实际发生时签署 [6][13] - 公司拟授权经理层在股东大会批准的总额范围内进行合理调整 [7] 关联方情况 - 主要关联方为中国电子信息产业集团有限公司及其下属企业、联营企业等 [6][9] - 关联方经营稳健，财务状况良好，前期交易执行情况良好，具备履约能力 [10] - 经查询，关联方均未被列入失信被执行人名单 [11] 交易影响评估 - 关联交易属于正常业务范围，有利于保障公司业务持续稳定 [14] - 交易公允，未损害公司利益，对财务状况和经营成果无特别影响 [14] - 不影响公司独立性，主要业务未对关联方形成依赖 [14] 审议程序 - 独立董事专门会议2025年第一次会议已审议通过该议案 [3][15] - 独立董事认为交易定价公允合理，未损害中小股东利益 [15] - 议案需提交公司最近一次股东大会审议，关联股东将回避表决 [4][7]

股票交易异常波动情况 - 公司股票（证券代码：000066）连续三个交易日（2025年4月7日、4月8日、4月9日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形 [2] 公司核实情况 - 公司及实际控制人中国电子信息产业集团有限公司、控股股东中国电子有限公司均不存在应披露而未披露的重大信息 [3] - 公司生产经营正常运作，内外部经营环境未发生重大变化 [3] - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [4] - 近期未发现公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [5] - 实际控制人和控股股东未筹划其他关于公司的资产重组、股份发行及其他有重大影响的事项 [5] - 股票异常波动期间实际控制人和控股股东未发生买卖公司股票的行为 [6] 信息披露说明 - 公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或相关筹划、商谈、意向、协议等 [7] - 董事会未获悉公司有应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的其他信息 [7] - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [7] 业绩预告情况 - 公司于2025年1月16日披露了《2024年度业绩预告》，截至本公告披露日，已披露业绩预计不存在应修正的情况 [8] - 2024年度具体财务数据将在公司2024年年度报告中详细披露 [8] - 公司未公开的定期业绩信息未向除审计会计师事务所以外的第三方提供 [8] 信息公平披露 - 公司不存在违反信息公平披露的情形 [9] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，所有信息以指定媒体刊登为准 [9]

业绩总结 - 2024年公司营业收入129.85亿元，较上年同期增长17.21%[22][53][55][60] - 2024年归属上市公司股东的净利润2.36亿元，较上年同期增长9.05%[22][53][55] - 2024年电磁线产品产量17.63万吨，较上年同期增长6.79%[22] - 2024年电磁线产品销量17.78万吨，较上年同期增长7.36%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.35亿元，较2023年增长17.13%[53] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -351.93万元，较2023年下降102.15%[53][60] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产25.59亿元，较2023年末下降7.81%[53] - 2024年末总资产64.97亿元，较2023年末增长8.01%[53] - 2024年基本每股收益1.14元，较2023年增长8.57%[54] - 2024年加权平均净资产收益率8.73%，较2023年增加0.94个百分点[54] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.69%，较2023年增加1.47个百分点[54] - 制造业营业收入127.12亿元，营业成本121.73亿元，毛利率4.23%，收入同比增17.23%，成本同比增17.37%，毛利率降0.12个百分点[55] - 国内营业收入122.57亿元，营业成本117.45亿元，毛利率4.17%，收入同比增14.34%，成本同比增14.50%，毛利率降0.14个百分点[56] - 国外营业收入4.55亿元，营业成本4.29亿元，毛利率5.83%，收入同比增268.16%，成本同比增276.40%，毛利率降2.06个百分点[56] - 电磁线原材料成本118.27亿元，占比93.86%，同比增17.74%[57] - 应收款项融资期末数3.23亿元，占总资产4.97%，同比增43.78%[59] - 短期借款期末数9.94亿元，占总资产15.29%，同比增72.66%[59] - 销售费用1936.98万元，同比增34.18%[60] - 管理费用4947.83万元，同比增15.99%[60] - 研发费用7981.57万元，同比降27.94%[60] - 2024年度拟每10股派现金红利15元（含税），拟派发现金分红3.10亿元（含税）[63] - 2024年半年度已每10股派现金红利7元（含税），派现1.45亿元（含税）[64] - 2024年度合计拟派现4.54亿元（含税），占净利润192.36%[64] 未来展望 - 2025年公司规范运作，提升治理水平，加强内控体系建设[31] - 2025年巩固传统主业应用，发展高端电磁线产品，完善营销网络布局[31] - 2025年构建“技术储备 - 产品开发 - 市场拓展”发展模式，向技术解决方案提供商转型[32] - 2025年以科技创新为核心驱动力，构建产学研协同创新体系[33] - 2025年完善人才队伍建设，创新企业文化培育[35] - 2025年以智能制造为核心，构建绿色低碳可持续发展模式[35] - 2025年狠抓产品质量，以泰国工厂为桥头堡加速全球化布局[36] 其他新策略 - 公司及子公司2025年拟向金融机构申请综合敞口授信总额不超过500,000万元[77] - 2025年度公司拟对全资子公司提供总额度不超过40亿元的担保[80] - 浙江长城电工科技对浙江长城电工智能科技有限公司持股100%，预计担保额度为15亿元[80] - 浙江长城电工科技对浙江长城电工新材科技有限公司持股100%，预计担保额度为25亿元[80] 会议相关 - 2024年公司共召开董事会5次[22] - 2024年召开1次年度股东大会、2次临时股东大会[24] - 2024年董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会并召开日常会议[26] - 2024年独立董事履职未对董事会会议议案及公司其他事项提异议[27] - 2024年公司监事会共召开5次会议[40] - 现场会议时间为2025年4月22日下午14:00[14] - 网络投票起止时间为2025年4月22日[14] - 股权登记日为2025年4月15日[14] - 股东发言时间原则上不超过3分钟，大会安排总发言时间原则上不超过半小时[10][11] - 公司于2025年4月2日披露《长城科技2024年年度报告》及其摘要[18] 其他 - 2024年度董事长、总经理顾正韡税前薪酬为161.48万元[71] - 2025年独立董事津贴为7.2万元/年[73] - 分布式光伏发电项目节能效益分享期为20年[83] - 电费单价按项目运营日光伏发电有效时间段内当地电网单价的70%收取[84] - 长城电工新材预计每年支付太阳能电费金额不超过1,000万元（含税）[84] - 长城异形线材预计每年支付太阳能电费金额不超过1,000万元（含税）[84] - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[67]

文章核心观点 2025年4月2日长城科技发布2024年年度报告，截至2025年4月1日有49个机构投资者披露持有其A股股份，前十大机构投资者合计持股比例较上一季度下跌，同时介绍了公募基金、社保基金和外资机构持股的变化情况 [1][2] 机构投资者整体情况 - 截至2025年4月1日，49个机构投资者披露持有长城科技A股股份，合计持股量达5498.07万股，占总股本的26.63% [1] - 前十大机构投资者包括湖州长城电子科技有限公司等，合计持股比例达26.43%，较上一季度下跌1.01个百分点 [1] 公募基金情况 - 本期较上一季度持股减少的公募基金为招商量化精选股票发起式A，持股减少占比达0.41% [2] - 本期较上一季度新披露的公募基金有44个，包括鹏华动力增长混合(LOF)等 [2] - 本期较上一季未再披露的公募基金有6个，包括招商创业板指数增强A等 [2] 社保基金情况 - 本期新披露持有长城科技的社保基金为招商基金管理有限公司 - 社保基金1903组合 [2] 外资机构情况 - 本期较上一季未再披露的外资机构为高盛公司有限责任公司 [2]

公司分红情况 - 4月1日长城科技发布2024年度分配预案，拟10派15元（含税），预计派现金额3.10亿元，派现额占净利润比例131.16%，以2024年度成交均价计算股息率7.43%，这是公司上市以来第12次派现 [2] - 公司上市以来多次分配，如2024.06.30为10派7元（含税），派现1.45亿元，股息率3.76%；2023.12.31为10派15元（含税），派现3.10亿元，股息率7.52%等 [2] 公司财务业绩 - 公司公布2024年报，实现营业收入129.85亿元，同比增长17.21%，净利润2.36亿元，同比增长9.05%，基本每股收益1.14元，加权平均净资产收益率8.73% [2] 公司资金流向 - 该股今日主力资金净流出226.13万元，近5日主力资金净流出3473.15万元 [3] 公司两融数据 - 该股最新融资余额1.73亿元，近5日减少854.05万元，降幅4.71% [4] 行业分红排名 - 申万行业统计，电力设备行业45家公司公布2024年度分配方案，派现金额最多的是宁德时代，为199.76亿元，其次是横店东磁、四方股份，分别为7.24亿元、6.00亿元 [4] - 2024年度电力设备行业分红排名中，长城科技每10股派现15元，派现金额30965.35万元，派现占净利润比例131.16%，股息率7.43% [5]

公司基本情况 - 浙江长城电工科技股份有限公司成立于2007年8月16日，前身为浙江长城电工科技有限公司，2012年1月18日整体变更为股份有限公司，总部位于浙江省湖州市 [12] - 公司注册资本2.06亿元，股份总数2.06亿股，均为流通股，主要从事特种电磁线、绕组线的生产、加工及销售业务 [12] - 公司持有统一社会信用代码9133050066615054X7的营业执照，财务报表经2025年3月31日五届四次董事会批准报出 [12] 财务表现 - 2024年度营业收入达129.85亿元，主要来自特种电磁线、绕组线等产品的生产销售 [3] - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额为人民币（具体金额未披露），管理层基于信用风险特征计提坏账准备 [4] - 审计机构确认公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制，公允反映了2024年财务状况及经营成果 [2] 审计重点事项 - 收入确认为关键审计事项，审计程序包括检查销售合同、实施实质性分析、函证销售金额、截止测试等 [3][4] - 应收账款减值涉及重大管理层判断，审计程序包括评估信用风险特征、复核现金流预测、测试坏账准备计算等 [4][5] - 公司产品销售收入属于某一时点履行的履约义务，内销以客户签收为确认时点，外销以报关取得提单为确认时点 [3][53] 会计政策 - 固定资产折旧采用年限平均法，房屋建筑物折旧年限5-20年，专用设备5-10年，运输工具4-5年，残值率均为5% [43] - 研发支出区分研究阶段与开发阶段，开发阶段支出满足五项条件时确认为无形资产 [47] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，与资产相关的冲减账面价值或确认为递延收益分期摊销 [56] 行业特征 - 公司所属制造业细分领域为电磁线生产，产品应用于电力设备、工业电机等下游行业 [12] - 采用"以销定产"模式，部分客户实行零库存管理，按领用结算单确认收入 [53] - 行业具有资金密集型特点，应收账款管理及减值计提对财务状况影响显著 [4][27]

担保情况概况 - 公司拟为全资子公司提供总额度不超过40亿元的担保，其中浙江长城电工智能科技有限公司为15亿元、浙江长城电工新材科技有限公司为25亿元 [1][3] - 担保有效期为2024年年度股东大会审议通过后至2025年年度股东大会通过新的担保之日止 [1] - 担保方式为保证担保，具体担保数额、期限、方式以相应合同约定为准 [1] 被担保人基本情况 - 浙江长城电工智能科技有限公司成立于2019年7月23日，注册资本913300502MA2B76E20R，法定代表人顾正韡，经营范围包括智能基础制造装备制造、机械电气设备制造等 [2] - 截至2024年12月31日，浙江长城电工智能科技有限公司资产总额160,607.24万元，负债总额146,902.59万元，净资产13,704.65万元，营业收入707,343.95万元，净利润2,545.97万元 [2][4] - 浙江长城电工新材科技有限公司成立于2018年6月5日，注册资本91330502MA2B4M2R65，法定代表人顾正韡，经营范围包括金属材料制造、机械电气设备制造等 [4] - 截至2024年12月31日，浙江长城电工新材科技有限公司资产总额392,465.75万元，负债总额311,681.64万元，净资产80,784.10万元，营业收入684,281.38万元，净利润10,622.34万元 [5] 担保协议主要内容 - 具体担保协议将在40亿元额度内与银行或相关机构协商确定，内容以实际签署的合同为准 [5] 累计对外担保情况 - 截至公告日，公司不存在对外担保事项，也不存在对外担保逾期的情形 [3][5] 董事会意见 - 董事会认为本次担保事项有利于公司战略发展规划，整体风险可控，同意提交2024年年度股东大会审议 [5]

审计报告概述 - 天健会计师事务所对浙江长城电工科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计 [1] - 审计范围包括2024年度合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注 [1] - 审计报告仅供公司年度报告披露使用，不得用于其他目的 [1] 管理层责任 - 公司管理层负责按照《上市公司监管指引第8号》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号》编制汇总表 [2] - 管理层需确保汇总表内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [2] 注册会计师责任 - 注册会计师的责任是对公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见 [2] - 审计工作依据中国注册会计师执业准则进行，实施了包括核查会计记录在内的必要程序 [2] 审计结论 - 审计认为公司编制的汇总表在所有重大方面符合监管要求，如实反映了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 [2] 资金往来分类 - 非经营性资金占用分为控股股东、实际控制人及其附属企业、前控股股东及其附属企业、其他关联方及其附属企业三类 [5] - 其他关联资金往来包括控股股东、实际控制人及其附属企业、上市公司子公司及其附属企业、关联自然人等类别 [6] 数据披露 - 资金往来数据以万元为单位披露，包括期初余额、发生金额、偿还累计、期末余额等字段 [4][5][6] - 表格详细列示了各类资金往来的核算科目、占用原因、利息情况（如有）等信息 [5][6]

监事会会议召开情况 - 报告期内公司监事会共召开5次会议 [1] - 会议审议议案包括薪酬方案、授信额度、换届选举、半年度报告及利润分配方案、三季度报告等 [1] 监事会履行职责情况 公司依法运作 - 监事会列席2024年历次董事会并出席股东大会 [3] - 董事会运作规范且决策程序合法 执行股东大会决议并履行诚信义务 [3] - 董事及高管执行职务时未发现违法违规或损害公司利益行为 [3] 公司财务检查 - 2024年财务制度健全 运作规范 财务状况良好 [3] - 各期财务报告客观真实反映公司财务状况及经营成果 无虚假记载或重大遗漏 [3] 公司关联交易 - 2024年关联交易符合经营需要 定价公允且决策程序合法 [3] - 未发现损害公司及股东利益的情形 [3] 公司内部控制 - 内部控制制度覆盖财务及经营管理活动 有效控制经营风险 [4] - 内控体系完整合理且无重大缺陷 能保障资产安全及业务正常开展 [4] - 2024年内控评价报告真实反映制度建设及运行情况 [5] 内幕信息管理 - 严格执行内幕信息知情人登记管理制度 规范信息传递流程 [5] - 未发现利用内幕信息买卖公司股票的违法违规行为 [5] 公司对外担保 - 报告期内公司及子公司未向其他公司提供担保 [5] 监事会2025年工作计划 - 计划继续依法履行监督职责 促进公司规范运作并保护各方权益 [5] - 加强法律法规及专业技能学习 提升监督水平以维护股东利益 [5]

审计委员会基本情况 - 审计委员会由3名委员组成，包括独立董事褚松水、卢再志和董事范先华，其中褚松水担任主任委员[1] 审计委员会会议召开情况 - 四届董事会审计委员会第十次会议于2024年4月24日召开，审议通过7项议案，包括2023年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、利润分配预案、审计委员会履职情况报告和会计政策变更[1] - 五届董事会审计委员会第一次会议于2024年8月8日召开，审议通过2024年半年度报告[2] - 五届董事会审计委员会第二次会议于2024年10月30日召开，审议通过2024年三季度报告[3] 审计委员会的主要工作内容 - 审计委员会与天健会计师事务所沟通确定2024年度财务报告审计计划，协调管理层配合审计工作[4] - 审计委员会监督评估外部审计工作，与天健会计师事务所就审计范围、计划和方法进行充分沟通[4] - 审计委员会定期审议公司财务报告，重点关注重大会计和审计问题，未发现重大会计差错、政策变更或舞弊行为[4] - 审计委员会督促内部审计计划实施，并对内部审计问题提出指导性意见[4] - 审计委员会推动公司内部控制制度建设，评估制度设计的适当性，督促完善内控体系[4] 总体评价 - 审计委员会充分发挥专业知识和经验，为董事会提供专业意见，较好履行了职责[5] - 审计委员会将继续强化监督审查职能，在健全内控体系、提升内部审计质量、强化风险管理等方面履行职责[5]