董事会决议 - 第八届董事会第二十一次会议于2025年9月28日召开 表决通过关于召开2025年度第二次临时股东大会的议案 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [1] 股东大会基本信息 - 股东大会届次为2025年度第二次临时股东大会 召集人为公司第八届董事会 会议召开符合公司法及公司章程规定 [3] - 现场会议时间为2025年10月17日14:30 网络投票时间为同日9:15-15:00 通过深交所交易系统投票时段为9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [5] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与 同一表决权仅能选择一种方式 [6] - 股权登记日设定为2025年10月13日 出席对象包括当日登记在册的普通股股东及其代理人 公司董事监事高级管理人员及见证律师 [7][8] - 现场会议地点为深圳市南山区科技园科发路3号中电长城大厦A座24楼 [9] 会议审议事项 - 审议事项已由第八届董事会第二十次会议于2025年9月22日通过 具体内容参见2025年9月23日披露的公告 [9] - 提案1涉及选举一名董事 不采用累积投票制 提案2为特别决议事项 需出席股东所持表决权三分之二以上通过 [9] - 所有提案对中小投资者表决单独计票 公司将根据结果及时披露 [9] 会议登记安排 - 登记方式包括现场持证登记或信函传真登记 需提供股东账户卡 身份证及授权文件等材料 [10] - 登记时间为2025年10月14日至15日9:00-12:00及14:00-17:00 登记地点为深圳市南山区科技园中电长城大厦董事会办公室 [10] - 与会股东费用自理 网络投票系统如遇重大突发事件将按当日通知调整进程 [11] 网络投票操作 - 网络投票代码为360066 投票简称为"长城投票" 表决意见分为同意 反对 弃权三类 [15] - 通过深交所交易系统投票需在2025年10月17日交易时段内登录证券公司客户端操作 [15] - 互联网投票系统开放时间为2025年10月17日9:15至15:00 股东需办理深交所数字证书或服务密码进行身份认证 [16] 备查文件及联系方式 - 备查文件为召开股东大会的董事会决议 [13] - 公司地址为深圳市南山区科技园中电长城大厦A座 邮编518057 联系电话0755-26634759 传真0755-26631106 联系人王习发 谢恬莹 [14]

分配方案核心内容 - 每股派发现金红利0.30元（含税）[2][4] - 以总股本206,435,681股为基数 共计派发现金红利61,930,704.30元[4] - 分配方案经2025年9月8日临时股东会审议通过[2] 分派实施对象 - 股权登记日收市后登记在册的全体股东[3] - 湖州长城电子科技有限公司、顾林祥、沈宝珠的现金红利由公司自行派发[6][9] 分红派发方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发[5] - 已办理指定交易的投资者可在证券营业部领取现金红利[5] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管[5] 差异化扣税安排 - 个人持股超1年免征个人所得税[9] - 个人持股1个月以内按20%税率征税[9] - 个人持股1个月至1年按10%税率征税[9] - 限售股个人股东按10%税率代扣所得税 实际派发0.27元/股[10] - QFII股东按10%税率代扣所得税 实际派发0.27元/股[10] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税 实际派发0.27元/股[11] - 其他机构投资者自行申报纳税 实际派发0.30元/股[11]

利润分配方案 - 2025年半年度每股派发现金红利0.30元（含税）[2] - 股权登记日为2025年9月29日[2] - 除权（息）日及现金红利发放日均为2025年9月30日[2]

业绩总结 - 2025年半年度A股每股现金红利0.30元[3] - 以总股本206,435,681股为基数，派发现金红利61,930,704.30元[5] 分红时间 - 股权登记日为2025/9/29，除权（息）日和现金红利发放日为2025/9/30[3][7] 税负情况 - 个人持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10%，超1年免税[10][11] - 限售股个人股东等按10%扣税，每股派0.27元[11] - 其他机构和法人股东不代扣，每股派0.30元[12]

核心事件 - 独立董事李国敏因连续任职满6年于2025年9月11日提交辞职报告 辞去第八届董事会独立董事 提名委员会主任委员及战略委员会委员职务 辞职后不再担任任何职务且未持有公司股份 [1] 职务变动影响 - 辞职导致公司第八届董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一 违反监管规定 [2] - 在新任独立董事就任前 李国敏将继续履行独立董事及专门委员会职责以确保合规 [2] - 公司将按法定程序尽快完成独立董事补选工作 [2] 任职评价 - 李国敏在任期间恪尽职守 勤勉尽责 独立公正 对公司规范运作和高质量发展做出重要贡献 [2]

公司治理变动 - 独立董事李国敏因连续任职满6年辞职 不再担任公司任何职务且未持有公司股份 [1] - 辞职导致独立董事人数低于董事会成员三分之一 在股东大会选举新任独立董事前李国敏将继续履行职务 [1] - 公司将按程序尽快完成独立董事补选工作 [1]

行业表现与前景 - 军工行业是市场热度最高的主线之一 截至8月31日高军工含量的高装细分50指数涨幅达25.74% 同期上证指数涨幅10.09% [1] - 2025年中国国防支出预算17846.65亿元 同比增长7.2% 连续三年增幅持平 其中装备费占比超4成 [1] - 2024年全球军费开支达2.68万亿美元 连续10年正增长 [1] - 低空经济市场规模有望在2025年突破3.5万亿元 [1] 行业发展趋势 - 进入十五五周期 军工行业有望切入以智能化+无人化为特点的建设期 随着十五五规划推进 行业或进入增长大周期 [1] - 地缘政治不确定性增加推动全球军贸市场扩大 中国武器性能和供给能力获高度认可 有望扩大出口规模 [1] - 技术进步推动低空经济、航空航天等新质生产力领域成为军工行业第二增长曲线 [1] 投资机会与产品 - 景顺长城高端装备股票基金重点关注国内军需、军贸、海外航空产业链及军工AI投资机会 [1] - 基金经理看好2025年下半年和十五五期间军工板块机会 短期国内军品订单恢复带动业绩改善 中长期新质新域有望实现0到1突破 [1] - 基金投资于航空航天装备、海洋装备、能源装备和工业母机等高端装备股票比例不低于80% [1] 产品设计与业绩 - 基金采用浮动费率机制 持有满一年且业绩跑赢基准6%以上时管理费率1.5%/年 跑输基准3%以上时费率0.6%/年 其他情形按1.2%/年收取 [2] - 景顺长城旗下多只科技创新主题基金近一年表现亮眼 6只基金实现翻倍收益 超23只基金收益超50% [2] - 具体基金近一年收益率：北交所精选176.08% 稳健回报160.28% 品质长青124.68% 智能生活120.16% 优质成长110.83% 科技创新102.51% [2]

公司股东会决议 - 长城科技2025年第一次临时股东会于2025年9月8日召开 [2] - 会议审议通过《公司2025年半年度利润分配方案的议案》等多项议案 [2]

公司治理变动 - 长城科技于2025年9月8日召开职工代表大会选举嵇凤祥为第五届董事会职工董事 [1] - 新任职工董事任期自选举通过之日起至第五届董事会任期届满止 [1]

会议时间及地点 - 2025年8月21日召开第五届董事会第六次会议审议召开股东会议案[5] - 2025年8月22日发布召开股东会通知[5] - 2025年9月8日在浙江省湖州市练市长城大道东1号公司会议室召开股东会[6] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人291人，持股122,017,881股，占比59.1069%[7] 议案表决 - 《公司2025年半年度利润分配方案的议案》同意121,965,281股，占99.9568%[12] - 《关于取消监事会等修订<公司章程>的议案》同意121,961,981股，占99.9541%[12] - 《关于提名沈宏明为非独立董事候选人的议案》同意121,966,781股，占99.9581%[13] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意121,974,281股，占99.9642%[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意121,981,181股，占99.9699%[16] - 《关于修订<对外相保管理制度>的议案》同意121,928,881股，占99.9270%[18] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意121,934,681股，占99.9318%[19] - 《关于修订<投资管理制度>的议案》同意121,937,881股，占99.9344%[20] - 《关于修订<授权管理制度>的议案》同意121,928,881股，占99.9270%[21] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意121,961,781股，占99.9540%[22] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意121,961,081股，占99.9534%[23] 决议有效性 - 锦天城律师认为股东会表决程序及结果合法有效[24] - 本所律师认为股东会召集、召开等事宜合法有效[25]