股东会基本情况 - 浙江寿仙谷医药股份有限公司于2025年12月23日召开了2025年第二次临时股东会 [2] - 会议地点位于浙江省武义县黄龙三路12号 [2] - 会议由董事长李明焱主持，董事会秘书刘国芳负责记录 [2] - 会议召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等规定 [2] - 浙江天册律师事务所任穗律师和沈鹏律师对会议进行了见证 [2][7] 会议出席与列席情况 - 公司在任董事9人，其中7人列席会议，非独立董事兼总经理李振宇及独立董事金瑛因公务未能列席 [3] - 公司董事会秘书及财务负责人列席了会议 [3] - 本次会议没有否决议案 [2] 议案审议与表决结果 - 议案一《浙江寿仙谷医药股份有限公司2026年度日常关联交易预案》获得通过，关联股东浙江寿仙谷投资管理有限公司、李振皓、李振宇回避了表决 [4][6] - 议案二《关于公司申请2026年度综合授信额度及相关担保事项的议案》获得通过，该议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股东所持表决权股份的三分之二以上审议通过 [4][5] - 议案三《关于2026年度使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》获得通过 [4] - 议案四《关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案》获得通过 [4] - 除议案二外，其余议案均为普通决议事项，由出席会议有表决权股东所持表决权股份的过半数同意即为通过 [5] 法律意见与公告文件 - 浙江天册律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会的召集与召开程序、人员资格、表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效 [7] - 法律意见书作为上网公告文件一并发布 [9]