江苏武进不锈股份有限公司 对外投资管理制度 2025 年 8 月 第一章 总 则 第一条 为规范江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金 的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及其他国家法律、法规的 相关规定，结合《江苏武进不锈股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资： 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人或其他组织 ...

江苏武进不锈股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 江苏武进不锈股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，进一步规范本公司董事会的议事方式和决 策程序，规范董事的行为，明晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其 职责，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进 行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》（以下简称"规范运作"）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，制订本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书以及列席董事会会议的高级管理人 员和其他有关人员具有同等的约束力。 第三条 董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关法律、法规和公 司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会依法行使法律、法规和公司章程规定的以及股东会授予的职权。 第五条 董事会下设 ...

江苏武进不锈股份有限公司 风险管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）的风险管 理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全、稳健 运行，提高经营管理水平，根据《公司法》、《会计法》、《证券交易所上市公 司内部控制指引》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度旨在公司为实现以下目标提供合理保证： （一）将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； （二）实现公司内外部信息沟通的真实、可靠； （三）确保法律法规的遵循； （四）提高公司经营的效益及效率； （五）确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使其不因灾 害性风险或人为失误而遭受重大损失。 第三条 公司风险是指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。 第四条 按照公司目标的不同对风险进行分类，公司风险分为：战略风险、 经营风险、财务风险、法律风险和投资及融资风险。 （一）战略风险：没有制定或制定的战略决策不正确，影响战略目标实现的 负面因素。 （二）经营风险：经营决策的不当，妨碍或影响经营目标实现的因素。 （三）财务风险：包括财务报告失真风险 ...

信息披露事务管理制度 2025 年 8 月 江苏武进不锈股份有限公司 江苏武进不锈股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露工作，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，切实维护 公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制 度。 第二条 本制度由公司董事会负责制定并保证有效实施，确保公司相关信息 披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 信息披露事务管理制度的制定、实施与监督 第三条 董事会是负责本公司信息披露事务的工作机构，董事会秘书办公室 作为信息披露的管理部门，信息披露事务管理制度由董事会秘书办公室负责起草， 并提交公司董事会审议通过。 第四条 在董事会审议通过后的五个工作日内，公司应当将经审议通过的信 息披露事务管理制度报江苏证监局和上海证券交 ...

江苏武进不锈股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 江苏武进不锈股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 2025 年 8 月 江苏武进不锈股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规章制度，及《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记 和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 董事长为主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。 第二章 内幕信息的范围 第三条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券及 其衍生品种的市场价格有重大影响，尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露 刊物或网站上正式公开披露的信息。 第四条 本制度所指 ...

江苏武进不锈股份有限公司 证券投资管理制度 2025 年 8 月 第一章 总 则 第一条 为规范江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投 资行为，防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值，维护公司和 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范 性文件以及《江苏武进不锈股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的证券投资行为。未经公 司同意，子公司不得进行证券投资。 第三条 本制度旨在建立有效的投资机制，对公司及子公司的对外投资活动 进行决策管理，以保障对外投资的科学决策、规范化运作和投资成功。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的证券投资行为。未经 公司同意，子公司不得进行证券投资。公司参股公司进行证券投资，对公司业绩 可能造成较大影响的，应当参照本制度相关规定履行信息披露义务。 第二章 基本原则 第五 ...

江苏武进不锈股份有限公司 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原 则。 第四条 本制度适用于公司内突然发生,严重影响或可能导致或转化为严重 影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第二章 突发事件分类 突发事件危机处理应急制度 2025 年 8 月 突发事件危机处理应急制度 第一章 总 则 第一条 为了加强江苏武进不锈股份有限公司(下称"公司")突发事件应急 管理,建立快速反应和应急处置机制,最大程度降低突发事件造成的影响和损失, 维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定,保护广大投资者的合法利益,根据《公 司法》、《证券法》、《突发事件应对法》、中国证监会《证券、期货市场突发事件 应急预案》及其他相关法律、法规和规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、已经 或者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响 的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 3、公司与社会、股东、员工之间存在纷争诉讼； 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素,突发事件主要包括但不限于: (一)治理类 1、公司大股东出现重大 ...

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 由董事会召集 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月25日14点 地点为常州天宁区智核广场4幢全季酒店2楼大会议室 [3] - 股权登记日为2025年9月18日 A股股东有权参与表决 [5] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [3] - 网络投票时间为2025年9月25日9:15-15:00 交易系统投票时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 融资融券、转融通及沪股通投资者需按上交所相关规定执行投票程序 [1] 审议议案 - 唯一审议议案为《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》 属非累积投票议案 [2] - 该议案已通过第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议审议 [2] - 无关联股东需要回避表决 [2] 参会登记方式 - 股东可于2025年9月24日工作时间（08:00-11:00、13:00-17:00）至公司常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号门卫处现场登记 [7] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 需提供股东身份证明、股票账户卡及持股数量等信息 [7] - 联系方式：电话0519-88737341 邮箱wjbxgf@wjss.com.cn [8] 投票规则 - 持多个账户的股东 其表决权数量为全部账户所持同类股份总和 首次投票结果作为最终表决意见 [5] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [5] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交 [5]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接 [1] - 修订《公司章程》及相关制度 删除"监事"、"监事会会议"、"监事会主席"等表述并修改为审计委员会相关表述 [1][3] - 根据新《公司法》及2025年修订的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规进行调整 [1] 注册资本及股本变动 - 武进转债自2024年1月15日起可转换 2024年4月至2025年6月30日期间共转股3866股 [2] - 转股后公司总股本变更为561,069,165股 注册资本由561,065,299元变更为561,069,165元 [2] - 实收资本（股本）同步变更为561,069,165元 [2] 公司章程条款修订 - "股东大会"统一修改为"股东会" 增加股东会职权条款 [3][19] - 明确法定代表人辞任程序 规定总经理辞任视为同时辞去法定代表人 公司需在30日内确定新法定代表人 [5] - 调整股份转让限制条款 公司公开发行前股份上市交易后1年内不得转让 董事及高管每年转让不得超过持股25% [9] - 增加股东权利条款 股东可查阅复制会计账簿和会计凭证 [10] - 新增股东会决议不成立情形条款 包括未召开会议、未表决、出席人数或表决权数未达规定等情形 [12] - 调整董事会职权 删除原监事会相关职责 增加审计委员会职能 [13][55] 股东会及董事会运作 - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议 但不得授权其他核心职权 [19] - 临时股东会召集情形中"监事会提议召开"修改为"审计委员会提议召开" [20] - 股东提案权门槛由3%股份调整为1%股份 [26] - 选举董事时实行累积投票制 选举两名以上独立董事时必须实行累积投票制 [41] - 明确董事离职管理制度 规定董事辞任生效后仍需履行2年忠实义务 [52] 控股股东及实际控制人义务 - 新增控股股东、实际控制人行为规范条款 包括不得占用资金、不得要求违规担保、不得从事内幕交易等 [17] - 规定控股股东质押股份时应维持公司控制权和经营稳定 [18] - 明确控股股东转让股份需遵守限制性规定及承诺 [18]

人事变动 - 证券事务代表黄薇因工作调整原因辞去职务 辞职后将继续在公司任职 [1] - 辞职申请自送达董事会之日起生效 不会影响公司相关工作的正常开展 [1] - 董事会将尽快聘任符合任职资格人员担任证券事务代表职务 [1] 公司治理 - 辞职程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市规则》相关规定 [1] - 新任证券事务代表将协助董事会秘书开展工作 [1] - 董事会对黄薇女士任职期间的贡献表示衷心感谢 [1]