江苏武进不锈股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件，以及《江苏武进不锈股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会提名委员会，制定本 细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告。 第三条 本细则所称董事包括董事、独立董事；高级管理人员指：公司总经 理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员由提名委员会在独立董事委员中提名，由提名委员 的过半数选举产 ...

董事变动 - 公司将在两个交易日内披露董事辞职情况[7] - 公司应在六十日内完成董事补选[8] 人员管理 - 公司应在三十日内解除特定情形董事、高管职务[10] - 高管辞职自董事会收到报告时生效[9] 股份转让 - 董事、高管任职期每年转让股份不超25%[14] - 离职后半年内不得转让所持股份[14] 选举解任 - 非职工代表董事由股东会选举更换[8] - 职工代表董事由职代会选举更换[8] - 股东会可决议解任董事，职工董事由职代会解任[8] 异议复核 - 离职董事、高管对追责有异议，15日内可申请复核[17] 文件移交 - 董事、高管离职生效后5个工作日内移交文件[12]

融资制度适用范围 - 制度适用于公司及附属公司融资行为，包括权益和债务融资[4] 融资流程 - 发行股票等方案经总经理办公会、董事会审议，报股东会批准[6] - 各部门每月25日提交资金需求和使用计划[8] - 财务部每月30日向总经理办公会提交融资计划[8] 信息上报 - 财务部每月5日前上报借款月报表[11] 风险防控 - 公司每季度召开会议评价负债融资风险并制定防范措施[11] 部门职责 - 审计部负责融资活动监督评价及违规处理[13] - 证券部负责融资信息披露[13] 制度实施 - 制度自董事会通过之日起实施[15]

江苏武进不锈股份有限公司 募集资金管理制度 2025 年 8 月 江苏武进不锈股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，切实保护公司、投资人和债 权人的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公 司募集资金监管规则》等法律、行政法规、部门规章等规范性文件，及《江苏武 进不锈股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、相关议事规则、工作细则 予以制定。 第三条 本制度所指"募集资金"是指公司通过公开发行证券(包括首次公 开发行股票、向现有股东配售股份、向不特定投资人公开发行新股、发行可转换 公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等)以及非公开发行证券而向投资者 募集用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金系指公司通过公开发行证券实际募集资金净 ...

预算指标 - 公司预算关键业绩指标为营业收入、毛利率、费用指标[8] 预算编制 - 按季度（月度）编制销售收入预算并汇总成年度收入预算表[11] - 按客户和产品类别编制销售收入及回收货款预算[11] - 根据销售预算确定的分类产品销售量编制生产成本预算[12] - 人工成本根据历史人工成本、薪酬调整政策和人员定编调整方案确定[12] - 资源消耗成本根据历史数据、资源价格变动信息和可挖掘潜力分析确定[12] - 原料消耗成本取决于主要原料消耗数量和采购单价变动[12] - 公司需根据销售要求编制外购半成品预算[16] - 编制采购量预算和采购成本预算[21][22] - 综合生产成本、外购半成品、外协预算及数量编制销售成本预算[17] 费用预算 - 按成本费用预算总额的5%提取预备费用[29] - 增值税根据预计销售收入中销项税和采购材料的进项税差额测算[28] - 所得税根据预计营业利润及会计政策与税法差异调整后按所得税率计算[28] - 其他税费按照预计销售收入和增值税预计数字测算[28] - 借款利息根据编制预算期间借款余额和现行利率编制[25] - 贴现息根据上年度数字考虑本年度资金和账期变化确定[25] - 手续费等费用按照历史数据预算[25] - 销售变动费用需确定与销售收入增长联系并分析支出必要性后预算[23] - 固定费用需确认在预算销售规模下是否增加[24] - 管理费用预算按职能部门编制[24] 费用审批 - 10000元以下成本费用支出由分管副总经理批准后在公司预备费中支出[37] - 10000 - 100000元成本费用支出由分管副总经理审核，总经理批准后在公司预备费中支出[38] - 超出10万元成本费用支出由总经理办公会批准后在公司预备费中支出[38] 业绩评价 - 总经理业绩评价指标为预算中所有指标[45] - 副总经理对分管范围内部门整体业绩指标负责[45] - 职能部门业绩评价指标为本部门各项预算指标，主要是费用指标完成情况[45] 薪酬激励 - 线性报酬方案下管理人员收入与实际业绩呈线性关系[46] - 计算损益平衡点销售收入作为获工资的销售收入，未达则按比例扣发工资[47] - 按实现责任经营活动现金流量的一定比例核定奖金[47] - 公司整体奖金计算方式为综合评价得分/100×实现的责任经营活动现金流量×核定的分享比例[47] 预算会议 - 战略研讨会与年度员工大会每年各举行一次[53] - 预算管理培训每年两次，时间为3月与10月[54] - 预算启动会议每年10月初举行一次[55] - 预算平衡会议每年12月上旬举行一次[55] - 总经理办公会（预算专题）不定期召开[56] - 部门内会议不定期召开，在预算沟通会议之后进行[57] 预算分类 - 公司经营预算包含收入、生产成本、采购成本、管理费用、税费等类别[51] - 公司投资预算包含固定资产投资预算[51] - 公司融资预算包含融资预算与财务费用预算[51] - 综合预算包含预计资产负债表、预计利润及利润分配表、预计现金流量表[52] 预算沟通 - 预算管理沟通涉及战略、预算管理理念与制度、预算启动编制下达执行等方面[53][54][55][56] - 部门内会议将预算相关会议精神传达给全体员工，解决部门内部预算编制和执行问题[57]

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，一名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 委员由全体董事过半数选举产生或罢免[4] 战略委员会任期 - 任期与董事会任期一致，独立董事任职不超六年[5] 战略委员会会议 - 例会每年至少召开一次[13] - 召开前三天通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 细则相关 - 细则由董事会制定修改，审议通过生效[18] - 细则解释权属董事会[19]

新策略 - 公司制定《反舞弊与举报制度》防治舞弊[3] - 董事会督促建立反舞弊文化和内控体系[6] - 审计部为反舞弊常设机构，组织执行相关工作[8] - 人力资源部对重要岗位人员背景调查[9] - 审计部建立举报渠道接收处理举报[14] - 涉舞弊员工由人力资源部按情节处罚[17]

担保对象 - 公司原则上只为控股子公司提供担保[4] - 控股子公司指公司持有其50％以上股份等情况[26] 担保比例 - 对全资控股子公司可全额担保，非全资按持股比例担保[8] 申请流程 - 被担保人提前一月向财务提交担保申请及附件[10] 审议规则 - 多类高额或特定对象担保需股东会审议[16] - 董事会权限内担保需董事特定比例同意[16] 制度说明 - 制度经股东会批准生效，由董事会解释[26][27]

江苏武进不锈股份有限公司 独立董事制度 二〇二五年八月 江苏武进不锈股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件，以及《江苏武进不锈股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作 ...

江苏武进不锈股份有限公司 法律事务管理制度 2025 年 8 月 第一章 总则 第一条 目的 为了规范和完善江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）的法律事 务工作的管理，规避和降低公司所面临的法律风险，特规定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其职能部门。 第二章 组织管理 第三条 公司总经理办公室负责公司法律事务的管理、监督和检查，促进公 司依法经营管理，维护各公司的合法权益。 第三章 法律管理相关内容 第四条 法律事务管理工作内容 （一）协助领导正确贯彻执行国家的法律、法规和政策，对重大经营决策提 出法律意见和建议。 （二）负责公司经济、民事纠纷的诉讼和仲裁工作，依法维护公司的合法权 益。 （三）协助公司人力资源部门处理劳动纠纷仲裁、诉讼案件。 （四）负责经济犯罪案件的报案并配合司法机关工作。 （五）负责涉及的行政诉讼法律事务。 （六）接受委托利用法律手段追讨对外债权。 （七）办理经济、民事案件的和解、调解和申请执行等法律事务，保障各公 司合法利益的实现。 （九）根据领导安排和工作需要，参与重要项目谈判和涉外经济活动，并提 供法律意见和建议。 （十）办理商标、专利、商业秘密等知识产权诉讼纠纷等各类法 ...