股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 由董事会召集 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月25日14点 地点为常州天宁区智核广场4幢全季酒店2楼大会议室 [3] - 股权登记日为2025年9月18日 A股股东有权参与表决 [5] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [3] - 网络投票时间为2025年9月25日9:15-15:00 交易系统投票时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 融资融券、转融通及沪股通投资者需按上交所相关规定执行投票程序 [1] 审议议案 - 唯一审议议案为《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》 属非累积投票议案 [2] - 该议案已通过第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议审议 [2] - 无关联股东需要回避表决 [2] 参会登记方式 - 股东可于2025年9月24日工作时间（08:00-11:00、13:00-17:00）至公司常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号门卫处现场登记 [7] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 需提供股东身份证明、股票账户卡及持股数量等信息 [7] - 联系方式：电话0519-88737341 邮箱wjbxgf@wjss.com.cn [8] 投票规则 - 持多个账户的股东 其表决权数量为全部账户所持同类股份总和 首次投票结果作为最终表决意见 [5] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [5] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交 [5]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接 [1] - 修订《公司章程》及相关制度 删除"监事"、"监事会会议"、"监事会主席"等表述并修改为审计委员会相关表述 [1][3] - 根据新《公司法》及2025年修订的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规进行调整 [1] 注册资本及股本变动 - 武进转债自2024年1月15日起可转换 2024年4月至2025年6月30日期间共转股3866股 [2] - 转股后公司总股本变更为561,069,165股 注册资本由561,065,299元变更为561,069,165元 [2] - 实收资本（股本）同步变更为561,069,165元 [2] 公司章程条款修订 - "股东大会"统一修改为"股东会" 增加股东会职权条款 [3][19] - 明确法定代表人辞任程序 规定总经理辞任视为同时辞去法定代表人 公司需在30日内确定新法定代表人 [5] - 调整股份转让限制条款 公司公开发行前股份上市交易后1年内不得转让 董事及高管每年转让不得超过持股25% [9] - 增加股东权利条款 股东可查阅复制会计账簿和会计凭证 [10] - 新增股东会决议不成立情形条款 包括未召开会议、未表决、出席人数或表决权数未达规定等情形 [12] - 调整董事会职权 删除原监事会相关职责 增加审计委员会职能 [13][55] 股东会及董事会运作 - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议 但不得授权其他核心职权 [19] - 临时股东会召集情形中"监事会提议召开"修改为"审计委员会提议召开" [20] - 股东提案权门槛由3%股份调整为1%股份 [26] - 选举董事时实行累积投票制 选举两名以上独立董事时必须实行累积投票制 [41] - 明确董事离职管理制度 规定董事辞任生效后仍需履行2年忠实义务 [52] 控股股东及实际控制人义务 - 新增控股股东、实际控制人行为规范条款 包括不得占用资金、不得要求违规担保、不得从事内幕交易等 [17] - 规定控股股东质押股份时应维持公司控制权和经营稳定 [18] - 明确控股股东转让股份需遵守限制性规定及承诺 [18]

人事变动 - 证券事务代表黄薇因工作调整原因辞去职务 辞职后将继续在公司任职 [1] - 辞职申请自送达董事会之日起生效 不会影响公司相关工作的正常开展 [1] - 董事会将尽快聘任符合任职资格人员担任证券事务代表职务 [1] 公司治理 - 辞职程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市规则》相关规定 [1] - 新任证券事务代表将协助董事会秘书开展工作 [1] - 董事会对黄薇女士任职期间的贡献表示衷心感谢 [1]

公司基本情况 - 公司名称为江苏武进不锈股份有限公司 英文名称为Jiang Su Wujin Stainless Steel Pipe Group Co Ltd [1] - 公司注册地址为江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号 邮政编码213111 [1] - 公司注册资本为人民币561,069,165元 已发行股份数为561,069,165股 [1][3] - 公司于2012年5月3日在江苏省常州工商行政管理局注册变更登记 于2019年7月5日在常州市市场监督管理局注册变更登记 [1] - 公司于2016年12月19日在上海证券交易所主板上市 首次公开发行人民币普通股5,050万股 [1] 公司治理结构 - 总经理为公司的法定代表人 法定代表人辞任需在30日内确定新法定代表人 [1] - 公司设立董事会 由9名董事组成 设董事长1人 副董事长1人 [41] - 公司股东会为最高权力机构 董事会每年至少召开两次会议 [41][45] - 公司设立独立董事制度 独立董事需符合五年以上相关工作经验等条件 [48][49] - 公司建立董事离职管理制度 明确对未履行完毕承诺的追责措施 [40] 股份结构与管理 - 公司股份每股面值人民币1.00元 采取股票形式发行 [3] - 公司整体变更后股本总额为100,447,482股 由原发起人全额认购 [3] - 公司董事、高级管理人员每年转让股份不得超过持有量的25% [3] - 公司禁止为他人取得股份提供财务资助 累计总额不得超过已发行股份总额10% [3] - 公司可因减少注册资本、员工持股计划等情形回购股份 [3] 经营范围与宗旨 - 公司经营宗旨为充分发挥人才科技优势 提高经济效益和股东回报 [1] - 经营范围包括不锈钢管、钢制管件制造 合金钢管销售 进出口业务 [1] - 公司为党组织活动提供必要条件 根据中国共产党章程设立党组织 [1] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、建议质询权、股份转让等权利 [6] - 股东可查阅复制公司章程、股东名册、财务会计报告等文件 [6] - 股东承担遵守章程、缴纳股款、不得抽回股本等义务 [10] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可行使诉讼权 [9] 重大事项决策机制 - 股东会审议批准一年内购买出售重大资产超过总资产30%的事项 [12] - 对外担保行为需经股东会审批 必须经董事会审议通过后提交 [12] - 关联交易金额3000万元以上且占净资产5%以上需经股东会审议 [13] - 重大交易达到总资产50%或净资产50%且金额超5000万元需股东会批准 [13] 会议召开与表决 - 年度股东会每年召开一次 临时股东会在董事不足等情形下召开 [14][15] - 股东会提供网络投票方式 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日 [15][21] - 股东会决议分为普通决议和特别决议 分别需要过半数及三分之二以上通过 [27][28] - 选举两名以上独立董事时应当实行累积投票制 [33]

| | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证 券事务代表黄薇女士的书面辞职申请。黄薇女士因工作调整原因申请辞去公司证 券事务代表职务，辞职后将继续在公司任职。根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，其辞职申请自送达董事会之日起生效。 黄薇女士的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。公司董事会将根据《上 海证券交易所上市规则》等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事 务代表职务，协助公司董事会秘书开展工作。 公司董事会对黄薇女士在担任证券事务代表期间为公司做出的贡献表示衷 心的感谢。 特此公告 江苏武进不锈股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 ...

业绩总结 - 公司公布2025年第二季度主要经营数据（未经审计）[2] 产品数据 - 不锈钢无缝管二季度产量10752吨，累计20115吨[2] - 不锈钢无缝管二季度销量11351吨，累计21976吨[2] - 不锈钢无缝管二季度售价43343.63元/吨，累计43207.82元/吨[2] - 不锈钢焊管二季度产量6531吨，累计13127吨[2] - 不锈钢焊管二季度售价20038.3元/吨[2]

公司信息 - 公司证券代码为603878，简称为武进不锈[1] - 债券代码为113671，简称为武进转债[1] 会议决策 - 2025年8月25日召开第五届董事会第十次会议[3] - 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[3] 架构调整 - 调整是为优化管理流程，提升管理水平[3] - 调整不会对生产经营产生重大影响[3] 公告时间 - 公告发布于2025年8月27日[4]

江苏武进不锈股份有限公司 | 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 公告编号：2025-040 | | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、取消监事会的相关情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新 《中华人民共和国公司法》以及《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上 市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 决 ...

业绩说明会信息 - 2025年9月10日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[2][5][6][7] - 以网络互动形式召开，上证路演中心视频直播和互动[3][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] 提问与参与 - 2025年9月3日至9日16:00前可通过上证路演中心或邮箱提问[5][7] - 2025年9月10日可登录上证路演中心在线参与[7] 其他 - 2025年8月27日已发布半年度报告[2] - 联系人王燕，电话0519 - 88737341，邮箱wjbxgf@wjss.com.cn[8] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 25 日 14 点 召开地点：常州天宁区智核广场 4 幢全季酒店常州恐龙园未来智慧城店 2 楼 股东大会召开日期：2025年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 ...