目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8831 号 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称鼎胜新 材公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们审计了后附的鼎胜新材公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供鼎胜新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为鼎胜新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解鼎胜新材公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-048 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公 司"）执行根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定， 执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次 会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及时间 1、2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>》 （财会[2023]21号）的通知，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该 解释规定自2024年1月1日起施行。 根据上述《企业会计准则解释第17号》执行时间要求，公司决定自2024年1 月1日起对会计政策进行相应变更。 2、20 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-045 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 00 分 召开地点：公司一楼会议室 江苏镇江京口经济开发区 股东会召开日期：2025年5月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.06元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司不涉及可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-046 （二）是否可能触及其他风险警示情形 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 91,422,043.90 169,135,493.90 421,875,609.24 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股 东的净利润（元） 301,090,98 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-043 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于2025年中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为维 护公司价值及股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，拟定 2025 年中期分红安排如下： 公司拟于 2025 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股 本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润的 30%。为简化分红程序，董 事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制 定和实施具体的中期分红方案。本议案已经公司第六届董事会十七次会议审议通 过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 特此公告。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-036 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 为满足联晟新材日常经营需要，需向内蒙古银行股份有限公司通辽霍林郭勒 支行（以下简称"内蒙古银行"）、交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行（以 下简称"交通银行"）申请综合授信等，公司近日分别与内蒙古银行、交通银行 签订《最高额保证合同》、《保证合同》，约定公司分别为联晟新材提供金额为 人民币 30,000.00 万元、20,000.00 万元的最高额连带责任保证，担保期限均为 债务履行期限届满日起三年，本次担保均不存在反担保。 （二）担保事项履行的内部决策程序 经2024年4月22日召开的第六届董事会第五次会议和2024年5月13日召开的 担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 被担保人名称：公司全资子公司内蒙古联晟新能源材料有限公司（以下 简称"联晟新材"） 本次 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-035 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为境外全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 媒体的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司2024年度对外担保授权的 公告》（公告编号：2024-019）。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：Slim Aluminium S.p.A. 2、注册地址：Piazzale dell'Alluminio, Cisterna di Latina (LT), Italy （一）担保基本情况简介 为满足Slim铝业日常生产经营需要，公司需向Slim铝业天然气供货商ENGIE Italia S.p.A.（以下简称"ENGIE"）的供货付款账期提供金额为200.00万欧元的 最高额连带保证责任。 （二）担保事项履行的内部决策程序 经2024年4月22日召开的第六届董事会第五次会议和2024年5月13日召开的 2023年年度股东大会审议通过了《关于对公司2024 ...

联合〔2025〕2231 号 特此公告 联合资信评估股份有限公司 二〇二五年四月十日 主体长期信用评级报告 联合资信评估股份有限公司 关于终止江苏鼎胜新能源材料股份有限公司主体及相关债项 信用评级的公告 受江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公 司（以下简称"联合资信"）对公司主体及相关债项进行了信用评级。根据最新的评级结果，公 司主体长期信用等级为 AA-，"鼎胜转债"信用等级为 AA-，评级展望为稳定，评级结果有效期为 该债项存续期。 根据公司披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于"鼎胜转债"到期兑付暨摘牌的公 告》及公司提供的资料，"鼎胜转债"已于 2025 年 4 月 9 日完成兑付并摘牌，不再存续。根据有 关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，自本公告发布之日起，联合资信终止 对公司及"鼎胜转债"的信用评级，并将不再更新公司及上述债项的评级结果。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债基本情况 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理 委员会《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批 复》证监许可[2019]6 号文核准，于 2019 年 4 月 9 日向社会公开发行 1254 万张可 转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额 125,400 万元，期限 6 年 (即 2019 年 4 月 9 日～2025 年 4 月 8 日)。经上海证券交易所自律监管决定书 [2019]65 号文同意，2019 年 4 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "鼎胜转债"，债券代码"113534"。 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-032 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于"鼎胜转债"到期兑付结果暨股份变动的公告 2025 年 2 月 28 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-031 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 1、为满足五星铝业日常经营需要，需向广发银行股份有限公司杭州清泰支 行（以下简称"广发银行"）申请流动资金贷款等，公司近日与广发银行签订《最 高额保证合同》，约定公司为五星铝业提供金额为人民币 18,000.00 万元的最高 额连带保证责任，担保期限为债务履行期限届满之日起三年，本次担保不存在反 担保。 （二）担保事项履行的内部决策程序 经2024年4月22日召开的第六届董事会第五次会议和2024年5月13日召开的 担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 被担保人名称：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司（以下简称"五 星铝业"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为五星铝业担保 的金额为18,000.0 ...