财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为240.22亿元，同比增长26.01%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为3.01亿元，同比下降43.70%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为7342.99万元，同比下降93.52%[25] - 基本每股收益为0.34元/股，同比下降44.26%[26] - 加权平均净资产收益率为4.56%，同比下降3.79个百分点[26] - 营业成本同比增长28.90%至218.86亿元，销售费用同比增长10.40%至1.77亿元[54] - 管理费用同比增长18.87%至2.77亿元，研发费用同比增长11.21%至10.68亿元[54] - 公司主营业务收入229.58亿元，同比增长29.96%，主营业务成本208.73亿元，同比增长33.61%[55] - 研发投入总额为10.68亿元，占营业收入比例为4.45%[66] 各条业务线表现 - 铝箔产品营业收入199.89亿元，同比增长29.06%，营业成本179.97亿元，同比增长33.18%，毛利率下降2.79个百分点[57] - 铝板带营业收入29.69亿元，同比增长36.36%，营业成本28.76亿元，同比增长36.38%，毛利率下降0.01个百分点[57] - 铝箔产品生产量834,274.46吨，同比增长32.08%，销售量816,078.14吨，同比增长29.00%，库存量74,884.40吨，同比增长32.10%[59] - 铝板带生产量130,496.05吨，同比增长15.69%，销售量133,880.37吨，同比增长25.13%，库存量11,205.48吨，同比下降23.20%[59] - 公司铝箔产销量、市场占有率2021至2024年均位居国内第一，电池箔产销量、市场占有率均位居国内第一[45] - 公司电池箔客户涵盖宁德时代、比亚迪、LG新能源等主流电池厂商[48] - 公司空调箔产销量全球领先，覆盖美的、格力、大金等国内外一线空调品牌[48] 各地区表现 - 境内营业收入141.08亿元，同比增长17.87%，营业成本126.92亿元，同比增长21.33%，毛利率下降2.57个百分点[57] - 境外营业收入88.50亿元，同比增长55.35%，营业成本81.81亿元，同比增长58.49%，毛利率下降1.84个百分点[57] - 公司在泰国及欧洲设有海外生产基地，是国内率先完成海外布局的铝箔企业[37] - 公司国际销售以直销为主经销为辅，客户分布在七十多个国家和地区[43] - 公司在江苏镇江、浙江杭州、内蒙通辽、泰国及欧洲建有生产基地[46] 管理层讨论和指引 - 公司主营业务为铝板带箔的研发、生产与销售，受益于国家政策支持新能源汽车及动力电池行业发展[79] - 公司以电池铝箔为突破口，全面进入新能源、新材料领域，目标成为世界级铝材加工企业[80] - 公司依托泰国、意大利和德国工厂推进全球化战略，增强竞争力和盈利能力[83] - 公司面临铝价波动风险，因采购和销售参考的铝锭价格存在周期风险敞口[84] - 公司出口以美元结算为主，汇率波动可能带来汇兑收益或损失[85] - 公司及部分子公司享受高新技术企业所得税优惠，税收政策变动可能影响税负水平[85] - 公司存在潜在环境污染事故风险，可能对业务、品牌和效益造成负面影响[85] - 预计到2025年全球动力电池出货量将达到1550GWh，2030年有望达到3000GWh[40] - 对应电池铝箔需求量2025年为54.25万吨，2030年为105万吨[40] 利润分配 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税），总股本930,957,413股，合计拟派发现金红利55,857,444.78元（含税）[6] - 2024年度公司现金分红合计为91,422,043.90元（含税），包括2024年半年度已分配的35,564,599.12元含税现金红利[6] - 2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年度股东会审议通过后方可实施[6] - 2024年半年度拟派发现金红利每股0.04元（含税），总股本890,186,810股，合计35,607,472.40元，占半年度净利润的19.39%[122] - 2024年度拟派发现金红利每股0.06元（含税），总股本930,957,413股，合计55,857,444.78元，叠加半年度分红后全年累计分红91,422,043.90元，占年度净利润的30.36%[123][127] - 最近三个会计年度累计现金分红682,433,147.04元，年均净利润739,159,480.42元，分红比例达92.33%[129] 资产与负债 - 2024年末总资产为239.06亿元，同比增长18.12%[25] - 公司总资产约239.06亿元，同比增加18.12%，归属于母公司所有者权益约66.70亿元，同比增加1.84%[53] - 交易性金融资产本期期末数为2536.66万元，较上期增长292.97%[70] - 应收账款本期期末数为35.37亿元，较上期增长59.50%[70] - 应付票据本期期末数为75.60亿元，较上期增长68.28%[70] - 长期借款本期期末数为14.08亿元，较上期增长35.66%[70] - 受限资产合计为65.73亿元，其中货币资金46.64亿元[71] - 公司对子公司担保余额合计为269,552.65万元，占公司净资产的40.41%[171] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为39,935.67万元[171] 研发与创新 - 公司拥有有效专利278项，其中发明专利105项，发明专利数量逐年提高[51] - 公司自主研发的高比能动力电池集流体超薄铝箔产品具有大宽幅、超薄、高强韧特性[49] - 公司拥有多个省市级研发平台，包括江苏省企业技术中心、江苏省工程技术研究中心等[81] - 研发人员数量为897人，占公司总人数的11.58%[67] 公司治理与高管信息 - 董事长王诚年度税前报酬总额为365.85万元，持股从594,000股减少至415,800股[97] - 董事陈魏新年度税前报酬总额为97.39万元，持股从596,340股减少至504,540股[97] - 董事樊玉庆年度税前报酬总额为76.97万元，持股从54,000股减少至37,800股[97] - 董事段云芳年度税前报酬总额为51.07万元，持股从54,000股减少至37,800股[97] - 董事赵俊年度税前报酬总额为71.64万元，持股从126,000股减少至88,200股[97] - 独立董事岳修峰、徐文学、姜姗姗年度税前报酬均为6.00万元[97] - 财务总监楼清年度税前报酬总额为41.00万元，持股从27,000股减少至18,900股[97] - 监事郭玉年度税前报酬总额为130.14万元，持股从43,200股减少至0股[97] - 职工代表监事刘倜年度税前报酬总额为41.83万元[97] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为964.71万元[103] 环境保护与社会责任 - 报告期内公司投入环保资金11,449.26万元[137] - 公司废气排放中氮氧化物排放浓度为7.84 mg/m³，低于标准180 mg/m³[139] - 公司废气排放中二氧化硫排放浓度为1.04 mg/m³，低于标准80 mg/m³[139] - 公司废气排放中氯化氢排放浓度为1.86 mg/m³，低于标准10 mg/m³[139] - 公司废气排放中颗粒物排放浓度为2.93 mg/m³，低于标准20 mg/m³[139] - 公司废水排放中COD浓度为37.9647 mg/L，远低于标准500 mg/L[141] - 公司废水排放中氨氮浓度为2.7655 mg/L，低于标准45 mg/L[141] - 公司废水排放中总氮浓度为10.2025 mg/L，低于标准70 mg/L[141] - 公司废水排放中总磷浓度为0.1317 mg/L，远低于标准8 mg/L[141] - 公司对外捐赠及公益项目总投入434.16万元，全部为资金捐赠[156] - 公司推动可再生能源使用，包括厂房屋顶架设光伏板及采购绿电[154] - 公司建设再生铝保级利用产线及铝灰无害化资源化利用项目以减少碳排放[155] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数44,203户，较年度披露前减少4,743户（48,946户）[198] - 第一大股东杭州鼎胜实业集团持股249,667,740股（占比27.95%），其中质押124,530,000股[200] - 第二大股东周贤海持股87,163,200股（占比9.76%），无质押[200] - 公司有限售条件股份减少2,178,036股至1,690,200股，占比从0.43%降至0.19%[189] - 公司无限售条件流通股份增加5,791,354股至891,687,782股，占比从99.57%升至99.81%[189] - 公司股份总数增加3,613,318股至893,377,982股[189] 募集资金使用 - 公司2019年4月16日发行可转换债券，募集资金净额为124,459.06万元，承诺投资总额为125,400万元，截至报告期末累计投入91,353.71万元，投入进度73.40%[177] - 公司变更部分募投项目，将"年产6万吨铝合金车身板产业化建设项目"变更为"年产80万吨电池箔及配套坯料项目"，涉及变更前项目募集资金投资总额2,100.09万元[177][181] - 公司终止"铝板带箔生产线技术改造升级项目"，该项目已投入募集资金8,970.95万元，投入进度100%[181] - 公司新增"年产80万吨电池箔及配套坯料项目"，已投入募集资金51,223.61万元，投入进度59.46%，预计2025年8月达产[181] - 公司补充流动资金项目已投入募集资金29,059.06万元，投入进度100%[181] - 公司累计使用募集资金126,283.11万元，其中本年度投入10,398.35万元，占募集资金净额的8.35%[177][181]

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会对独立董事 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年共 有三位独立董事，分别为岳修峰先生、徐文学先生、姜姗姗女士。公司于近日收 到独立董事提交的关于独立性的自查报告，公司董事会对独立董事的独立性情况 进行了评估，并出具如下意见： 公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，对其 自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经公司董事会评估，各独立董事在 2024 年度均不存在影响其独立性的情形。 2024 年度独立性自查情况的专项报告 ...

公司代码：603876 公司简称：鼎胜新材 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为了进一步细化江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）的股 利分配政策，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，保持股利分配政策的连 续性和稳定性，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制， 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、 《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况， 特制定了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分 红回报规划》（以下称"《规划》"），具体内容如下： 董事会制定《规划》，充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿， 以可持续发展和维护股东权益为宗旨，坚持现金分红为主的基本原则。 二、制定《规划》时考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流 量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及外部融资环境等因素， 建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性 安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 三、股东未来分红回报规划 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司第六届审计委员会由独立董事岳修峰先生、独立董事徐文学先生、独立 董事姜姗姗女士、董事樊玉庆先生、董事赵俊先生5名成员组成，第六届审计委 员会由具有专业会计资格的岳修峰先生担任主任委员。审计委员会成员具备专业 的财务和管理知识，以及丰富的法律和商业经验。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2024年度共召开了4次会议，各 在任委员均亲自参加，审议并提交董事会讨论的具体事项如下： | 序号 | 会议 | 召开日期 | 审议事项 | 决议 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于公司 2023 年度财务决算报 告的议案》 | | | | 第六届董事会 | | 2、《关于<公司 2023 年度内部控制评 | | | | | 2024 年 4 月 | 价报告>的议案》 | 一致 | | 1 | 审计委员会第 | 11 日 | 3、《关于公司 2023 年年度报告及其 | 同意 | | | 二次会议 | | 摘要的议案》 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-039 随着公司海外业务的逐年增长以及外债业务需求的增加，为规避和防范汇率 波动对公司利润的影响，公司及下属子公司计划开展外汇套期保值业务，以降低 汇率波动对公司经营业绩所带来潜在风险。 二、开展外汇套期保值业务的规模及期限 根据公司实际业务的需要，针对与国外客户实际签订的合同规模，公司及合 并报表范围内的子公司开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、远期 外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等；币种主要为美元、欧元、泰铢、 英镑等。公司及合并报表范围内的子公司拟进行外汇套期保值业务的交易金额累 计不超过27亿美元（或其他等值外币），所有交易均需符合国家外汇管理局的规 定。 授权公司董事长根据实际需要在额度范围内行使决策权，授权董事长或其授 权的其他人审核并签署相关合同及其他文件，并由公司资金管理部负责具体实施 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏鼎胜新能源材料 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 天健审〔2025〕8830 号 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称鼎胜新材公 司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供鼎胜新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为鼎胜新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 第 1 页 共 10 页 二、管理层的责任 四、工作概述 鼎胜新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏 鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"鼎胜新材"或"公司"）公开发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]6 号）核准，并经上海证券交 易所同意，鼎胜新材由主承销商中信证券采用向原始股东优先配售及网上向社会 公众投资者通过上海证券交易所系统发售相结合方式，公开发行 1,254.00 万张可 转债公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 125,400.00 万元， 坐扣承 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日 召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司2025年度开展铝锭套期保值业务的议案》，为避免原材料价格波动带 来的影响，同意公司及合并报表范围内的子公司开展套期保值业务，预计2025 年度公司及合并报表范围内的子公司用于上述套期保值业务的业务保证金余额 不超过人民币7000万元或铝锭套期保值数量50万吨以内。上述额度授权有效期内 可滚动使用。本事项尚需提交2024年年度股东会审议。 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-038 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于 2025 年度开展铝锭套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易背景及交易品种 公司专业从事铝板带箔的生产和销售,主要原材料为铝锭，为避免原材料价 格波动带来的影响，公司将通过期货套期保值的避险功能消除价格波动风险。 公司开展期货套期保值业务,仅限于本公司生产经营所需原材料铝锭的期货 交易合约。 二 ...

业绩相关 - 2019年4月9日公开发行可转换公司债券125,400.00万元[2] - 2023年10月1日至2025年4月8日，369,382,000.00元鼎胜转债转股[2] 公司变更 - 拟将注册资本由884,771,649元变更为930,957,413元[3][5] - 拟修订《公司章程》相关条款，提交股东会审议[4] 股份变动 - 转股使公司注册资本和股份各增加48,363,800[2] - 回购注销尚未解除限售的限制性股票2,178,036股[3]