金鉴中 男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正 高级会计师。曾任黄浦区房产管理局财务科长，新黄浦集团总会计师、总裁助理、 副总裁，上海地产集团财务总监，绿地集团财务副总监兼财务部总经理，东方资 产管理公司旗下东兴投资控股公司财务总监，现任上海柏楚电子科技股份有限公 司独立董事、西藏城市发展投资股份有限公司独立董事和本公司独立董事。 张兰丁 男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，巴黎 HECParis 高级工商管理硕士。曾任宁波通商银行股份有限公司董事、中原内配集团股份有 限公司独立董事，现任矽亚投资 CEO、中颖电子股份有限公司独立董事、烟台 正海生物科技股份有限公司独立董事和本公司独立董事。 蔡曼莉 女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学管 理学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师。曾任职于中国证券监督管理委员 会从事上市公司监管工作，先后担任并购监管二处副处长、监管一处处长，并担 任上市公司监管部会计与评估小组组长。曾任北京雅迪数媒信息集团股份有限公 司、湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事、河南四方达超硬材料股份 有限公司独立董事、和易 ...

上海飞科电器股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上海飞科电器股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家的相关法律法规规定，并参照《上 市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等规范性文件，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行 职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正 常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简 ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-007 上海飞科电器股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日发出 了关于召开公司第四届监事会第八次会议的通知，2024 年 3 月 11 日会议以通讯 方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席贾春荣先 生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法 有效。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司按照《企业会计准则》规定编 制的 2023 年度财务会计报告审计，2023 年母公司实现净利润 810,217,347.83 元，加上 2022 年初未分配利润 1,772,359,416.79 元，扣减本年度对股东的分红 871,200,000.00 元，期末可供股东分配的利润为 1,711,376,764.62 元。 本年度利润分配的预案为：拟以 2023 年 12 月 31 日的总 ...

上海飞科电器股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.ggf.ggv.cn）。... 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.ggf.gov.cn）。进行查鉴 "进行查验。 户2445X03H9Y 上海飞科电器股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益受勾表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-89 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LIP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10188 号 上海飞科电器股份 ...

上海飞科电器股份有限公司 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日分别召开第四届董事会第五 次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度续聘财务审 计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构。公 司独立董事就前述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，立信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 2023 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董 事 ...

上海飞科电器股份有限公司 第三条 公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第四条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）与关 联人发生的关联交易。 第二章 关联人和关联交易 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）与公司关联 人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交 易与关联交易》（以下简称"《监管指引第5号》"）等有关法律法规、规范性文 件和《上海飞科电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关 联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者 可能导致公司出现被控股股东、实际 ...

上海飞科电器股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 2023 年，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交 易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《股票上市规则》及上海飞科电 器股份有限公司（以下简称"公司"）章程等有关规定，公司董事会审计委员会恪 尽职守、积极有效地履行了审计委员会的职责。现将 2023 年度审计委员会履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 《关于公司 2022 年度利润分配的预案》、《关于公司 2022 年度计提减值准备和 资产核销的议案》、《关于公司 2023 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议 案》、《公司 2022 年度内部审计及内控检查监督工作报告》、《公司 2022 年度内 部控制评价报告及内部控制审计报告》、《公司 2022 年度董事会审计委员会履职 报告》，并同意将议案提交董事会审议。 4、2023 年 8 月 23 日召开了第四届董事会审计委员会第八次会议，会议审 议通过了《公司 2023 年半年度财务报告》、《公司 2023 年上半年内部审计及内 控检查监督工作报告》，并同意将议案提交董事会审议。 三、本年度审计委员会主要工作 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，保护 全体股东、特别是中小股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 上海飞科电器股份有限公司 独立董事工作制度 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件的有关规定和《上海飞科电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 ...

上海飞科电器股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性文件、上海证券 交易所相关规则及规定以及《上海飞科电器股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事于 2024 年 3 月 11 日召开了第四届董事会独立董事专门会议第一次会议。 独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于 独立判断的立场，对相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议 案》 经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 会计"）在担任公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构期间严格遵循了《中 国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，完成了 公司 2023 年度财务审计及内控审计工作。为了保持审计工作的连续性，董 ...

上海飞科电器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》等要求，上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事金鉴中、张兰丁、蔡曼莉、黄培明的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事金鉴中、张兰丁、蔡曼莉、黄培明的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海飞科电器股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 11 日 本人根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，填写本自查情 况表，并对本自查情况表的真实性、准确性承担法律责任。 | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | ...