独立董事任职条件 - 候选人需5年以上法律等相关工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[5] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[5] 独立性与不良记录 - 最近12个月有影响独立性情形人员无独立性[6] - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[7] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[7] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[8] - 在公司连续任职不超六年[8] - 任职后不符资格将辞职[10] 声明时间 - 声明时间为2025年4月27日[12]

独立董事情况 - 公司评估金鉴中、张兰丁、蔡曼莉、黄培明独立性符合要求[1] - 四人2021年11月起任独立董事，2024年任职时间为1月1日 - 12月31日[3][5][7][9] - 四人自查无多种不具独立性情形[4][6][8] 公司独立性情形 - 公司存在为关联方提供财务、法律等服务人员[6] - 公司存在其他法律认定不具备独立性情形[8]

董事会信息 - 公司第五届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 2025年4月29日职工代表大会选吴礼清为职工代表董事[2] 人员信息 - 吴礼清1977年出生，中国国籍，现任公司副总裁[5] - 曾任浙江飞科、芜湖飞科总经理等职[5]

独立董事提名人声明与承诺 (林振兴) (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (不适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(不适用): 提名人上海飞科电器股份有限公司董事会,现提名林振兴先生为 上海飞科电器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海飞科电器股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海飞科电 器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其 ...

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月20日14点在上海松江公司会议室召开[3] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 本次股东会审议15项议案[7] 选举信息 - 应选董事3人，独立董事3人[8] - 累积投票制下，每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[28] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月13日[14] - 登记时间2024年5月16日9:00 - 15:00，地点上海长宁[16] - 联系电话021 - 52383315，传真021 - 52383305[19]

业绩总结 - 2024年母公司净利润813,949,766.41元[5] - 2024年初未分配利润1,711,376,764.62元[5] - 2024年末可供股东分配利润1,523,471,767.14元[5] 利润分配 - 2024年对股东分红1,001,880,000.00元[5] - 2024年拟每10股派现5元，共派217,800,000.00元[5] 会议决议 - 通过《公司2024年度监事会工作报告》[2] - 通过《公司2025年第一季度报告》[4] - 通过《关于公司2024年度利润分配的预案》[5] - 通过《公司2024年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》[6]

业绩总结 - 2024年母公司净利润813,949,766.41元[4] - 2024年初未分配利润1,711,376,764.62元[4] - 2024年对股东分红1,001,880,000.00元[4] - 期末可供股东分配利润1,523,471,767.14元[4] 薪酬与分红计划 - 2024年度公司高管薪酬合计806.82万元[6] - 拟给第五届董事会独立董事每人每年15万元[17] - 拟每10股派发现金红利5元，共分217,800,000.00元[4] 人事提名 - 提名李丐腾等6人为第五届董事会候选人，任期三年[14][15] 议案决议 - 通过《关于公司及子公司委托理财的议案》，需股东大会审议[19] - 通过《关于公司召开2024年年度股东大会的议案》[20]

业绩总结 - 2024年母公司净利润813,949,766.41元[2] - 2024年初未分配利润1,711,376,764.62元[2] - 期末可供股东分配利润1,523,471,767.14元[2] 利润分配 - 每股派发现金红利0.5元（含税）[1] - 拟分配现金红利217,800,000元，占2024年度合并报表净利润47.57%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红2,090,880,000元，占年均净利润272.67%[4][7] 决策进展 - 2025年4月29日董事会通过利润分配预案[8] - 预案需经2024年年度股东大会审议通过[3][9]

内部控制相关 - 审计公司对飞科电器2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为飞科电器于该日在重大方面保持有效财务报告内控[6]