利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年4月1日股东大会通过[2] - 以435,600,000股为基数，每股派现2.3元，共派1,001,880,000元[3] 时间安排 - A股股权登记日2024/4/16，除权（息）和发放日2024/4/17[2][4] 红利派发 - 无限售流通股红利委托中国结算上海分公司派发[6] - 上海飞科投资及李丐腾现金红利公司自行派发[7] 税收政策 - 自然人及基金持股超1年免个税，1月内20%，1月 - 1年10%[8][9] - QFII及港交所投资者按10%税率代扣，税后每股2.07元[11] - 其他机构和法人股东每股派2.3元[11] 咨询信息 - 权益分派咨询联系董事会办公室，电话021 - 52858888 - 839[12]

会议基本信息 - 股东大会于2024年4月1日在上海松江召开[5] - 出席会议股东及代理人26人[4] - 出席股东所持表决权股份393,041,266股，占比90.2299%[4] - 公司在任董事7人、监事3人，均出席会议[8] - 见证律所为国浩律师（上海），律师为李晗、潘雨晨[15] - 公告于2024年4月2日发布[17] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意票393,019,666，占比99.9945%[7] - 《2023年度利润分配预案》同意票393,019,666，占比99.9945%[9] - 《公司及子公司委托理财》同意票392,722,216，占比99.9188%[10] - 《修订<公司章程>及其附件》同意票392,048,400，占比99.7474%[10] - 《修订<公司独立董事工作制度>》同意票392,048,200，占比99.7473%[11] - 《授权董事会发行股票》同意票393,011,366，占比99.9924%[12] - 议案1 - 4、6、10同意票1,019,666，占比97.9256%[13] - 议案5同意票1,019,666，占比97.9256%[13] - 议案7同意票722,216，占比69.3594%[13] - 议案8同意票48,400，占比4.6482%[13] - 议案9同意票48,200，占比4.6290%[13] - 议案11同意票1,011,366，占比97.1285%[14] - 议案8、11为特别表决议案，需超三分之二通过[14] - 律师见证结论：大会程序及结果合法有效[15]

2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 上海飞科电器股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 关于上海飞科电器股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海飞科电器股份有限公司 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议于 2024 年 4 月 1 日（星期 一）下午 14:00 在上海市松江区广富林东路 555 号公司会议室召开。国浩律师（上 海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派李晗律师、潘雨晨律师 （以下简称"本所律师"）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》和《上海飞科电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的 ...

上海飞科电器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张兰丁） 2023 年度，本人作为上海飞科电器股份有限公司（以下简称"飞科电器" 或"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》等法律法规，以及《上海飞科电器股份有限公司章程》 和《上海飞科电器股份有限公司独立董事工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉 地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，依托自身的专业知识为公司经营决策 和规范运作提出意见和建议，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利 益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况述职如下： 经认真自查，任职期间，本人符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的独立性 的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、2023 年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 报告期内，公司共召开董事会 3 次，股东大会 1 次 ...

会议情况 - 2023年召开董事会3次、股东大会1次，独立董事均亲自出席[4] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议，独立董事均亲自出席[7] - 独立董事2023年通讯参加董事会2次，无委托出席和缺席[8] 资金与担保 - 截至2023年12月31日，无控股股东及关联方非经营性占用资金，未提供担保[15] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告，《2022年年度报告》经股东大会审议通过[16][17] 决策事项 - 同意2022年度利润分配预案[18] - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[19] - 同意《公司2022年高级管理人员绩效奖金及2023年年度薪酬的议案》[20] 资金使用 - 公司及子公司继续用不超30亿元自有资金买理财产品[21] 未来展望 - 2024年独立董事加强法规学习和与各方沟通合作[24]

会议召开情况 - 2023年召开董事会3次、股东大会1次[3][5] - 2023年审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[8][9] 资金与担保情况 - 截至2023年12月31日，无被控股股东及关联方非经营性占用资金，未提供担保[16] 报告披露情况 - 按时披露2022年年度及2023年各季度报告[17] 财务相关决策 - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[20] - 公司及子公司可用不超30亿元自有资金买理财产品[22] 其他事项 - 独立董事参与2022年年报编制沟通会并多次沟通[11] - 独立董事同意2022年度利润分配预案及高管薪酬议案[19][21] - 2023年度内控评价报告真实反映内控体系情况[23] - 控股股东及关联方按要求履行承诺，无违规[24]

公司治理 - 2023年召开董事会3次，股东大会1次，独立董事均亲自出席[3] - 独立董事参与2022年年报编制工作相关会议[6] 财务与合规 - 截至2023年底无控股股东及关联方非经营性占用和担保情况[13] - 按时编制并披露多份报告[14] - 续聘立信会计师事务所为审计机构[17] 资金运用 - 公司及子公司可使用不超30亿元自有资金委托理财[19]

上海飞科电器股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 飞科电器 2023 年年度股东大会文件 上海飞科电器股份有限公司 2023 年年度股东大会会议 目 录 | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 4 | | | 议案一 | 公司 年度董事会工作报告 5 2023 | | | 议案二 | 公司 2023 年度监事会工作报告 11 | | | 议案三 | 公司 2023 年度财务决算报告 14 | | | 议案四 | 公司 2023 年年度报告及其摘要 25 | | | 议案五 | 关于公司 2023 年度利润分配的预案 26 | | | 议案六 | 关于公司 2024 年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案 27 | | | 议案七 | 关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案 28 | | | 议案八 关于修订《公司章程》及其附件的议案 | 29 | | | 议案九 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 | 34 | | | 议案十 | 关于制定《公司会计师事务所选聘制 ...

公司经营情况 - 2023 年度实现营业收入 50.60 亿元，同比增长 9.35%；归母净利润 10.20 亿元，同比增长 23.90%；扣非归母净利润 8.86 亿元，同比增长 14.88% [3] - 2023Q4 实现营业收入 10.66 亿元，同比增长 16.72%；归母净利润 1.93 亿元，同比增长 138.02%；扣非归母净利润 1.72 亿元，同比增长 138.61% [3] - 中高端产品销售占比达 50.95%，较去年提升 5.73 个百分点；子品牌博锐销售额占比提升至 17.17%，较去年提升 8.44 个百分点 [3] 子品牌博锐增长原因 - 2023 年度贯彻执行“博锐”品牌定位提升战略，推动“飞科”品牌年轻化和高端化升级，“博锐”承接部分原有性价比市场 [4] - 对营销策略和营销渠道进行调整，契合公司后续发展规划，2023 年度营业收入 8.69 亿元，同比增加 115.48%，市场份额显著提升 [4] 产品研发和销售优势 - 打造差异化科技创新产品爆款模式，加强和优化内容媒体平台多账号多店铺同播矩阵运营 [4] - 强化节假日情感营销策略，加大内容营销投入，挖掘个护电器礼品属性，实现品效合一营销 [4] 产品综合毛利率及品类销售占比 - 2023 年产品综合毛利率为 57.07%，较上年增加 3.47 个百分点 [4] - 个护电器产品营业收入 47.69 亿元，占主营业务收入比 94.46%；生活电器产品营业收入 0.99 亿元，占主营业务收入比 1.97%；其他产品营业收入 1.80 亿元，占主营业务收入比 3.58% [4] 海外市场布局 - 优化海外市场策略，聚焦东南亚、非洲、中东等新兴市场 [4] - 组建新的海外业务团队，布局重点海外市场渠道建设，与经销商共同制定产品和营销策略 [4] 线下销售模式和策略 - 构建以 KA 终端、区域分销、飞科体验店、礼品团购相结合的线下销售体系 [5] - KA 渠道覆盖全国 31 个省、自治区、直辖市，与知名 KA 卖场合作；区域分销渠道将全国细分为 12 个大区管理，采用经销商直配为主、一级分销为辅模式，覆盖多种网点并开发新型终端 [5] 线下体验式零售店开设情况 - 截止 2023 年底，在全国 46 个城市开设体验式零售形象店 55 家 [5] - 未来计划以长三角为中心拓展线下飞科体验店，结合线上平台引流，培育新零售模式，提升品牌认知和消费者黏性 [5] 产品销售量及品类规划 - 2023 年度销售电动剃须刀 4940.90 万台，同比增加 3.49%；销售电吹风 1523.00 万台，同比增加 16.97% [5] - 聚焦个人护理电器主业，挖掘理容电器、美姿电器和口腔护理电器三大版块业务潜力，推动产品研发创新升级 [5]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入50.60亿元，同比增长9.35%[1] - 公司2023年全年实现归母净利润10.20亿元，同比增长23.90%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到6970亿元，较2023年增长38.1%[7] - 公司2026年预计净利润为145.3亿元，较2023年增长42.5%[7] - 公司2026年预计ROE为33.9%，较2023年增长5.4个百分点[7] 用户数据 - 公司2023年个护产品保持稳定增长，销售结构持续改善，中高端产品销售占比同比提升5.73pct至50.95%[3] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到6970亿元，较2023年增长38.1%[7] - 公司2026年预计净利润为145.3亿元，较2023年增长42.5%[7] - 公司2026年预计ROE为33.9%，较2023年增长5.4个百分点[7] 新产品和新技术研发 - 公司2023年毛利率同比提升3.47pct至57.10%，主要受益于自产比例提升叠加直营占比加大[4] 市场扩张和并购 - 公司2026年预计营业收入将达到6970亿元，较2023年增长38.1%[7] - 公司2026年预计净利润为145.3亿元，较2023年增长42.5%[7] - 公司2026年预计ROE为33.9%，较2023年增长5.4个百分点[7]