证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-009 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 上海飞科电器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 召开的日期时间：2024 年 4 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区广富林东路 555 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 20 ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-001 上海飞科电器股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日发出 了关于召开公司第四届董事会第八次会议的通知。2024 年 3 月 11 日会议以通 讯方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长李丐腾先 生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 会议审议通过如下事项： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 ...

上海飞科电器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 上海飞科电器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）的 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和 《上海飞科电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第 ...

上海飞科电器股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月修订） | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总裁（经理）及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-006 本次发行的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总 数的 30%。 上海飞科电器股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海飞科电器股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注 册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请年度股 东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最 ...

上海飞科电器股份有限公司 第五条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可 举行。如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列 席独立董事专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 1 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式为记名投票表 决。 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善公司的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益,促进公 司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《上海飞 科电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海飞科电器股 份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事 ...

上海飞科电器股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-005 一、《公司章程》的修订情况 | 规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召 | 司应当及时披露，上述职权不能正常行使的，公司 | | --- | --- | | 开临时股东大会的书面反馈意见。 | 应当披露具体情况和理由。 对独立董事要求召开 | | …… | 临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政 | | | 法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出 | | | 同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | | | …… | | 在年度股东大会上，董事会、监事会应 第七十条 | 在年度股东大会上，董事会、监事会应 第七十条 | | 当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名 | 当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。独立 | | 独立董事也应作出述职报告。 | 董事应当向公司年度股东大会提交述职报告，独立 | | | 董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东 | | | 大会通知时披露。 | | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式 | | 提请股东 ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-004 上海飞科电器股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 委托理财金额：预计单日最高余额上限为人民币30亿元。 ● 委托理财期限：自2023年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月 ● 履行的审议程序：上海飞科电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年3月11召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司 使用自有资金进行委托理财的议案》，同意本次委托理财预计事宜。 一、本次委托理财概况 为提高公司资金使用效率和效益，公司于2024年3月11日召开第四届董事 会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的 议案》，同意公司及子公司在不影响公司日常经营的前提下，公司及子公司将 使用闲置自有资金购买商业银行中等及以下风险等级、收益相对稳定的理财产 品，使用额度不超过人民币30亿元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内 进行滚动使用，决议有效期自2 ...

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2024-003 上海飞科电器股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（未经审计）4 ...