文章核心观点 - 浙江新化化工股份有限公司因股价触发有条件赎回条款，决定提前赎回全部“新化转债”，并公告了赎回、交易、转股及摘牌的具体安排与时间表，提醒投资者及时操作以避免损失 [1][4][20] 赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年11月14日至2025年12月4日，已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格19.81元/股的130%（即25.753元/股），满足了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款 [4][8] 关键时间节点 - 最后交易日：2025年12月22日，截至2025年12月17日收市后仅剩3个交易日 [1][16] - 最后转股日：2025年12月25日，截至2025年12月17日收市后仅剩6个交易日 [2][16] - 赎回登记日：2025年12月25日 [5][9] - 赎回款发放日：2025年12月26日 [5][15] - 摘牌日：自2025年12月26日起，“新化转债”将在上海证券交易所摘牌 [3][17] 赎回价格与计算 - 赎回价格为每张100.1151元，包含债券面值100元及当期应计利息0.1151元 [3][5][10] - 当期应计利息计算基于票面金额100元、当年票面利率1.5%、计息天数28天（从上一个付息日2025年11月28日至赎回日2025年12月26日） [11][12] 投资者操作选择与风险对比 - 投资者可选择在二级市场交易、按19.81元/股的转股价格转股，或被公司以100.1151元/张强制赎回 [3] - 截至2025年12月17日，“新化转债”二级市场收盘价为121.654元/张，显著高于强制赎回价格100.1151元/张，若未及时操作可能面临较大投资损失 [20] 赎回程序与税务说明 - 赎回登记日后，未转股的可转债将被全部冻结并强制赎回 [13] - 赎回款将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司派发 [15] - 针对不同投资者，税后赎回金额有所不同：个人投资者税后实际派发100.0921元/张，居民企业投资者为税前100.1151元/张，合格境外机构投资者（QFII、RQFII）在暂免税政策下亦为税前100.1151元/张 [18][19]

新化股份可转债赎回安排 - 新化转债的最后转股日为2025年12月25日，距离公告日（2025年12月17日）仅剩6个交易日 [2] - 可转债将于2025年12月26日起在上海证券交易所摘牌 [2] - 投资者在最后转股日前可选择以19.81元/股的转股价格进行转股，或在二级市场卖出 [2] 赎回条款与投资者选择 - 若未在期限内转股或卖出，可转债将被公司强制赎回 [2] - 强制赎回价格为票面价格100元/张加上当期应计利息0.1151元/张，合计100.1151元/张 [2] - 公司提醒持有人注意在限期内操作，以避免因被强制赎回而可能面临的较大投资损失 [2]

时间节点 - 距“新化转债”最后交易日（2025年12月22日）剩3个交易日[4] - 距最后转股日（2025年12月25日）剩6个交易日[4] - “新化转债”2025年12月26日起在上海证券交易所摘牌[17] 赎回信息 - 赎回登记日为2025年12月25日，赎回价格100.1151元/张[5] - 当期应计利息0.1151元/张[8] 触发条件 - 2025年11月14日至12月4日，十五个交易日收盘价不低于转股价格130%触发赎回[6] 投资者收益 - 个人投资者税后赎回金额100.0921元/张[18] - 居民企业、合格境外机构投资者税前100.1151元/张[19] 投资风险 - 12月17日收盘价121.654元/张，未转股或卖出可能损失大[21]

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于实施"新化转债"赎回暨摘牌的 第一次提示性公告 截至2025年12月16日收市后，距离2025年12月22日（"新化转债"最后交易 日）仅剩4个交易日，2025年12月22日为"新化转债"最后一个交易日。 最后转股日:2025年12月25日 截至2025年12月16日收市后，距离12月25日（"新化转债"最后转股日）仅 剩7个交易日，12月25日为"新化转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"新化转债"将自2025年12月26日起在上海证券交 易所摘牌。 投资者所持"新化转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 19.81元/股的转股价格进行转股外，仅能选择100元/张的票面价格加当期应计利 息0.1151元/张（即合计100.1151元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临 较大投资损失。 公司特提醒"新化转债"持有人注意在限期内转股或卖出。 赎回登记日:2025年12月25日 ...

新化股份可转债提前赎回安排 - 新化转债的最后转股日为2025年12月25日 截至2025年12月15日收市后 仅剩8个交易日 [2] - 本次提前赎回完成后 新化转债将自2025年12月26日起在上海证券交易所摘牌 [2] 投资者应对措施与价格信息 - 投资者所持新化转债可选择在二级市场交易 或按照19.81元/股的转股价格进行转股 [2] - 若未在限期内操作 债券将被强制赎回 赎回价格为票面价100元/张加当期应计利息0.1151元/张 合计100.1151元/张 [2] - 公司提醒新化转债持有人注意在限期内转股或卖出 [2]

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债权代码：113663 | 债权简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于实施"新化转债"赎回（暨摘牌）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因提前赎回"新化转债",本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113663 | 新化转债 | 可转债债券停 | 2025/12/23 | | | | | | | 牌 | | | | | 截至 2025 年 12 月 15 日收市后，距离 12 月 25 日（"新化转债"最后转股日）仅 剩 8 个交易日，12 月 25 日为"新化转债"最后一个转股日。 赎回登记日:2025 年 12 月 25 日 赎 ...

可转债转股情况 - 截至2025年12月9日，3.82022亿元“新化转债”转股，累计转股1912.1427万股，占比10.3032%[3][7] - 截至2025年12月9日，未转股“新化转债”金额2.67978亿元，占发行总量41.2274%[3][7] - 2025年10月1日至12月9日，可转债累计转股1181.7224万股[10] 可转债基本信息 - 2022年11月28日发行6.5亿元可转换公司债券，期限6年[4] - “新化转债”转股期自2023年6月2日至2028年11月27日，初始转股价32.41元/股，最新19.81元/股[5] 股本与股东变动 - 本次变动前总股本1.92893514亿股，变动后为2.04709427亿股[10] - 建德市国有资产经营有限公司持股比例从16.25%降至15.31%[11] - 胡健持股比例从9.96%降至9.38%，应思斌从0.49%降至0.46%[11]

热点公告 - 骏亚科技PCB产品可用于人形机器人，但相关产品占公司营业收入比重很小 [1] - 航天机电主营业务不涉及商业航天 [1] 项目投资公告 - 新化股份拟投资1.53亿元建设合成香料产品基地二期项目 [1] 中标合同公告 - 中材国际联合体签订27亿元工程PC总承包合同 [1] 股权收购与转让公告 - 重庆水务拟以2.55亿元收购污水处理项目 [1] - 中国石油拟以400亿元收购三家储气库公司100%股权 [1] - 神农种业拟挂牌转让波莲生物3.8%股权 [1] 股份回购公告 - 东阿阿胶拟以1亿元至2亿元回购股份 [1] 股东增减持公告 - 海科新源资管计划拟减持不超过2.5%股份 [2] - 孚日股份安信投资及其一致行动人拟增持150万股到300万股 [2] 其他重要公告 - 美利信拟定增募资不超过12亿元，用于半导体装备精密结构件建设项目等 [1][2] - 华安鑫创收到北汽福田的项目定点通知 [1][2]

项目概述 - 公司计划在宁夏新化化工有限公司的合成香料产品基地新建F车间并对C车间现有生产线进行改造 [1] - 项目旨在增加香料产品品种 延伸产业链条 降低总体生产成本 增强产品市场竞争力并增加企业经济效益 [1] - 该项目被定义为宁夏新化化工有限公司合成香料产品基地二期项目(香料) [1] 项目投资与建设基础 - 项目固定资产投资额为1.53亿元人民币 [1] - 项目将充分利用宁夏新化化工有限公司现有的生产经营及管理经验 营销网络 基础设施 公用工程和服务性工程等条件 [1] 项目前景与效益 - 项目市场前景较好 与公司现有产品具有良好的互补性 [1] - 项目建成后能够满足市场需求 为企业带来良好的经济效益 符合企业可持续发展需求 [1] - 项目建设符合国家和当地产业政策 符合所在园区和企业产业发展规划 并具有一定的社会效益 [1]

项目概述 - 公司拟在宁夏新化化工有限公司合成香料产品基地新建F车间，并对C车间现有生产线进行改造 [1] - 项目固定资产投资为1.53亿元 [1] - 该项目为宁夏新化化工有限公司合成香料产品基地二期项目(香料) [1] 项目目的与战略意义 - 充分利用宁夏新化化工有限公司现有的生产经营及管理经验、营销网络、基础设施、公用工程、服务性工程等条件 [1] - 增加公司香料产品品种，延伸公司产业链条 [1] - 降低公司总体生产成本，增强企业产品市场竞争力，增加企业经济效益 [1] 项目前景与合规性 - 项目市场前景较好，与公司现有产品具有良好的互补性 [1] - 项目建设符合国家和当地产业政策，符合所在园区和企业产业发展规划 [1] - 项目产品能够满足市场需求，项目建成后能为企业带来良好的经济效益，符合企业可持续发展需求，项目也具有一定的社会效益 [1]