经营范围变更 - 上海合璞医疗器械原《分类目录》三类增加6846、6854、6866等[2][4] - 新《分类目录》三类新增01 - 21等多种器械类别[4] 其他变更 - 库房地址本市和外省地址有调整[4] - 医疗器械经营许可证许可期限延至2030年06月28日[4] 综合说明 - 变更基于经营实际需求，对后续生产经营无明显影响[5] - 公告于2025年7月5日发布[7]

公司决策 - 2025年6月10日审议通过控股子公司住所变更议案[1] - 2025年6月20日审议通过全资子公司经营范围变更议案[2] 子公司信息 - 步长畅妍2025年1月8日成立，注册资本1000万元[2] - 山东康爱2010年12月8日成立，注册资本500万元[3] 公告信息 - 公告发布日期为2025年7月3日[4]

关于拟放弃优先受让控股子公司股权的进展公告 - 公司控股子公司步长众鑫康股东韦礼华拟离职，将其持有的1%股权（认缴5万元，已实缴2.5万元）以2.5万元转让给高金亮，公司放弃优先受让权 [2] - 股权转让完成后，公司仍持有步长众鑫康90%股权，股权结构未发生变化 [2][3] - 各方签署补充协议，明确韦礼华不再享有目标股权权利，其原有权利义务由受让方高金亮承继 [3] 关于控股子公司获得药品注册证书的公告 - 公司控股子公司吉林天成制药获得国家药监局核准签发的拉考沙胺注射液《药品注册证书》，该药品适用于4岁及以上癫痫患者部分性发作的联合治疗 [6] - 米内网数据显示，拉考沙胺注射液样本医院销售额从2022年3,579万元增长至2024年30,687万元，年复合增长率显著 [7] - 公司在拉考沙胺注射液项目上累计投入研发费用约1,251.88万元 [8]

股权变动 - 韦礼华拟将1.00%股权（认缴5万元，实缴2.5万元）以2.5万元转让给高金亮，公司放弃优先受让权[2] - 转让完成后公司持有步长众鑫康90%股权比例不变[2] 股权结构 - 步长众鑫康注册资本为500万元[3] - 步长制药认缴出资450万元，股权比例90%[6] - 谢继辉等5人分别持有不同比例股权[6]

新产品 - 控股子公司吉林天成制药获拉考沙胺注射液《药品注册证书》[1] - 拉考沙胺注射液规格20ml:0.2g，注册分类化学药品4类[1] - 药品批准文号为国药准字H20254645，有效期至2030年06月23日[1] 业绩总结 - 2022 - 2024年拉考沙胺注射液销售额依次为3579万、11702万、30687万元[4] 研发情况 - 截至公告披露日，拉考沙胺注射液项目研发投入约1251.88万元[4] 未来展望 - 获《药品注册证书》利于优化产品结构，保持稳定生产能力[5] 风险提示 - 药品生产和销售易受不确定因素影响，投资者需防范风险[5]

回购股份方案及变更 - 公司于2023年12月13日通过回购股份方案，初始回购资金总额为1.80-3.60亿元，回购价格上限24元/股，用于股权激励等用途 [1] - 2024年6月14日公司将回购金额上限提升至7.20亿元，其他条款不变 [1] - 截至2024年11月6日已完成首次回购计划 [1] - 2024年12月26日通过第二次回购方案，金额0.5-1.0亿元，价格上限23元/股 [2] 股份注销及注册资本变更 - 2025年4月25日决定将44,853,573股回购股份用途变更为减少注册资本 [2] - 2025年5月26日再次决定将6,620,630股回购股份用途变更为减少注册资本 [3] - 两次注销完成后公司总股本将从1,106,042,645股减少至1,054,568,442股 [3] - 相关决议已获2024年年度股东会审议通过 [3] 债权人通知事项 - 因注册资本减少，公司依法通知债权人可在公告披露后45日内申报债权 [4] - 债权人需提供债权证明文件，法人需提供营业执照等材料，自然人需提供身份证件 [5] - 申报时间为2025年6月27日至8月10日，可通过现场、邮寄或电子邮件方式申报 [5] - 申报地址为山东省菏泽市公司证券部，联系方式包括电话0530-5299167和指定邮箱 [5]

股份回购 - 2023年12月13日同意1.80 - 3.60亿元回购，2024年6月14日增至3.60 - 7.20亿元[3] - 截至2024年11月6日，累计回购44,853,573股，占比4.06%，支付712,376,442.81元[3] - 2024年12月26日同意0.5 - 1.0亿元回购[5] - 截至2025年5月9日，累计回购6,620,630股，占比0.60%，支付98,055,757.84元[5] 股份用途及变更 - 拟将两次回购股份用途变更为减少注册资本[4][6] - 注销后股份总数将由1,106,042,645股变为1,054,568,442股[6] 债权相关 - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[7] - 债权申报日期为2025年6月27日至2025年8月10日[8] - 申报地点为山东省菏泽市中华西路1818号公司证券部[8] - 联系人贺可强，电话0530 - 5299167，邮箱hekeqiang@163.com[8]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人人数为571人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为611,272,456股，占比57.9642%[3] - 公司在任董事9人、监事4人全部出席会议，董事会秘书出席，财务总监列席[4][5] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案A股同意票数599,350,668，比例98.0496%[6] - 2024年度独立董事述职报告议案A股同意票数599,004,263，比例97.9930%[6] - 2024年度财务决算议案A股同意票数599,051,319，比例98.0007%[6] - 2025年度财务预算议案A股同意票数591,798,240，比例96.8141%[6] - 2024年度利润分配议案A股同意票数608,805,912，比例99.5964%[7] - 计提资产减值准备议案A股同意票数608,832,986，比例99.6009%[8] - 董事长基本薪酬议案A股同意票数20,986,040，比例62.6819%[8] - 2024年度利润分配议案5%以下股东同意票数31,013,665，占比92.632%[11] - 续聘2025年会计师事务所议案5%以下股东同意票数21,348,852，占比63.765%[11] - 2024年度日常关联交易实际发生额及2025年度预计日常关联交易议案5%以下股东同意票数21,012,944，占比62.762%[11] - 变更回购股份用途并注销暨减少注册资本议案A股同意票数609,987,313，占比99.7897%[9] - 拟定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》议案A股同意票数609,948,813，占比99.7834%[9] - 修订《公司章程》议案A股同意票数599,901,903，占比98.1398%[9] - 变更回购股份用途并注销暨减少注册资本（第二次）议案A股同意票数610,104,015，占比99.8088%[9] - 修订《公司章程》（第二次）议案A股同意票数599,938,631，占比98.1458%[10] - 2025年中期分红安排议案A股同意票数610,028,705，占比99.7965%[10] - 议案8、14、15涉及关联股东，部分关联股东回避或未出席表决[14] - 议案12、16、18、19、20为特别决议议案，其余为普通决议议案，均获相应比例表决通过[14] 会议合规情况 - 本次股东会见证律师事务所为北京市金杜（济南）律师事务所[15] - 见证律师为汲丽丽、李钰[15] - 公司本次股东会召集和召开程序符合相关规定[15] - 出席本次股东会人员和召集人资格合法有效[15] - 本次股东会表决程序和表决结果合法有效[15] 公告与报备 - 公告发布时间为2025年6月27日[15] - 上网公告文件为经鉴证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书[15] - 报备文件为经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议[16]

股东会基本信息 - 2025年6月26日召开2024年年度股东会[2] - 现场出席13人，代表股份588,316,847股，占比55.7874%[10] - 网络投票558人，代表股份22,955,609股，占比2.1767%[11] - 中小投资者566人，代表股份33,480,209股，占比3.1747%[11] - 出席共571人，代表股份611,272,456股，占比57.9642%[11] 会议决策流程 - 2025年6月3日董事会决定召开股东会[7] - 6月4日在上海证券交易所网站披露通知[8] - 现场会议于6月26日13:00在山东菏泽召开[9] - 交易系统和互联网投票有相应时间安排[9] - 召集人为董事会，资格符合规定[13] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度利润分配的议案》同意608,805,912股，占比99.5964%[21] - 《关于公司计提资产减值准备的议案》同意608,832,986股，占比99.6009%[27] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意599,350,668股，占比98.0496%[15] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》同意599,004,263股，占比97.9930%[16] - 《关于公司2024年度财务决算的议案》同意599,051,319股，占比98.0007%[17] - 《关于公司2024年度报告及摘要的议案》同意599,174,819股，占比98.0209%[19] - 《关于公司续聘2025年会计师事务所的议案》同意599,141,099股，占比98.0153%[22] - 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》同意599,111,812股，占比98.0106%[24] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意599,069,903股，占比98.0037%[25] - 《关于审议公司及控股子公司2025年度预计新增融资额度及担保额度的议案》同意591,552,780股，占比96.7739%[26] - 《关于公司总裁及其他高级管理人员、副董事长的基本薪酬的议案》同意20,743,790股，占比61.9583%[15][30] - 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》同意609,987,313股，占比99.7897%[31] - 《关于拟定〈山东步长制药股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划〉的议案》同意609,948,813股，占比99.7834%[32] - 《关于修订〈山东步长制药股份有限公司章程〉的议案》同意599,901,903股，占比98.1398%[33] - 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本（第二次）的议案》同意610,104,015股，占比99.8088%[33] - 《关于修订〈山东步长制药股份有限公司章程〉（第二次）的议案》同意599,938,631股，占比98.1458%[35] - 《关于公司2025年中期分红安排的议案》同意610,028,705股，占比99.7965%[36] 中小投资者表决情况 - 对《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》同意32,195,066股，占比96.1614%[31] - 对《关于公司2025年中期分红安排的议案》同意32,236,458股，占比96.2851%[36] 会议合法性 - 律师认为股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[37]

担保情况 - 为泸州步长提供1000万元连带责任保证[3] - 截至本次担保前，为泸州步长担保余额60379万元，公司及控股子公司担保余额146167万元（含本次）[4] - 截至公告披露日，公司及控股子公司已提供担保总额241030.79万元，占2024年末净资产23.59%[13] 融资与额度 - 2024年度公司及下属控股子公司申请综合融资额度不超78亿元，担保额度不超78亿元[5] - 公司对本公司新增担保额度28亿元，对资产负债率70%以上控股子公司新增26.3亿元，对70%以下新增23.7亿元[5] 泸州步长情况 - 公司持有泸州步长97.9545%股权[7] - 截至2024年12月31日，泸州步长资产负债率89.95%，2024年度净利润 - 1624.4万元[8] - 截至2025年3月31日，泸州步长资产负债率90.02%，2025年1 - 3月净利润395.7万元[8] 其他 - 保证期间为主债权债务合同约定债务履行期届满之日起三年[8] - 公司无逾期对外担保[13]