董事会会议召开情况 - 第六届董事会第一次会议于2025年9月25日以现场加通讯表决方式召开 应到董事8名 实到董事8名 会议由董事胡志荣主持 [2] 董事会会议审议结果 - 选举胡志荣为公司第六届董事会董事长 表决结果为同意票8票 反对票0票 弃权票0票 [3][4] - 选举产生第六届董事会四个专门委员会成员 包括战略委员会（胡志荣 李江 李绍春） 审计委员会（马军生 李妙华 张伟君） 提名委员会（张伟君 孙立 马军生） 薪酬与考核委员会（李绍春 林献忠 张伟君） 表决结果为同意票8票 反对票0票 弃权票0票 [5] - 聘任李江为公司总经理 表决结果为同意票8票 反对票0票 弃权票0票 [8][9] - 聘任林献忠为公司副总经理 表决结果为同意票8票 反对票0票 弃权票0票 [10][11] - 聘任孙立为公司副总经理兼财务总监 表决结果为同意票8票 反对票0票 弃权票0票 [12] - 聘任何顺意为公司副总经理 表决结果为同意票8票 反对票0票 弃权票0票 [12] - 聘任沈陈军为公司副总经理 表决结果为同意票8票 反对票0票 弃权票0票 [12][13] - 聘任羊永华为公司副总经理 表决结果为同意票8票 反对票0票 弃权票0票 [14][15] - 聘任宋宗斌为公司董事会秘书 表决结果为同意票8票 反对票0票 弃权票0票 [16][18] - 聘任余顺超为公司证券事务代表 表决结果为同意票8票 反对票0票 弃权票0票 [19][20] 高级管理人员背景 - 胡志荣现任公司董事长 兼任华荣集团有限公司董事长等职务 具有高级经营师职称 [22] - 李江现任公司董事兼总经理 兼任湖北乡野农业发展有限公司董事等职务 具有MBA学历及电器工程师资格 [22] - 林献忠现任公司董事兼副总经理 具有经济管理本科学历及高级工程师职称 [22] - 孙立现任公司董事 副总经理兼财务总监 具有会计专业硕士研究生学历 曾任普华永道高级经理 [23] - 何顺意现任公司副总经理 具有工商管理本科学历及经济中级职称 曾任公司厂用业务板块总监 [23] - 沈陈军现任公司副总经理 具有国贸本科学历 曾任公司外贸营销总监 [23] - 羊永华现任公司副总经理 具有本科学历及高级电气工程师职称 曾任公司营销总监 [24] - 宋宗斌现任公司董事会秘书兼法务部部长 具有法学本科学历 曾任公司证券事务代表 [24] - 余顺超现任公司证券事务专员 具有硕士研究生学历 曾任上海美农生物科技证券事务专员 [24] 股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月25日在上海市嘉定区召开 由董事长胡志荣主持 [27] - 出席会议人员包括8名董事 3名监事 董事会秘书宋宗斌 以及副总经理何顺意 沈陈军 羊永华列席会议 [27] 股东大会议案审议结果 - 审议通过《关于取消监事会 变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 该议案为特别决议事项 获表决权三分之二以上通过 [28][30] - 审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》 该议案为特别决议事项 获表决权三分之二以上通过 [28][30] - 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 该议案为特别决议事项 获表决权三分之二以上通过 [28][30] - 审议通过《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》 该议案为普通决议事项 获表决权二分之一以上通过 [28][29][30] - 审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》 该议案为普通决议事项 获表决权二分之一以上通过 [29][30] - 审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》 该议案为普通决议事项 获表决权二分之一以上通过 [29][30] - 审议通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》 该议案为普通决议事项 获表决权二分之一以上通过 [29][30] - 审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》 该议案为普通决议事项 获表决权二分之一以上通过 [29][30] - 审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》 该议案为普通决议事项 获表决权二分之一以上通过 [29][30] - 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 该议案为普通决议事项 获表决权二分之一以上通过 [29][30] - 审议通过《关于第六届董事会独立董事薪酬的议案》 该议案为普通决议事项 获表决权二分之一以上通过 [29][30] - 审议通过《关于换届选举非独立董事的议案》及《关于换届选举独立董事的议案》 采用累积投票表决 [30] 股东大会法律意见 - 德恒上海律师事务所律师俞紫伊 丁忆童对股东大会进行见证 认为会议召集程序 出席人员资格 表决程序及结果符合法律法规及公司章程规定 决议合法有效 [31]