华荣科技股份有限公司 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况评 估报告 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）(以下简称"立信")作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》的要求,公司对立信 2023年审计过程中的履职情况进行了评估,具体 情况如下: 一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市, 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服 务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入(未经审计) 46.14 亿元,其中审计业务收入 34.0 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-010 华荣科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政 部相关规定所进行的调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、会计政策变更概述 解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影 响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳 税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始 确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而 确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递 延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计 准则第18号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所 得税资产。 对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生 ...

华荣科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-006 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议通 知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 3 月 27 日以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长胡志荣先生主持，全体高级管理人员列席了会议。 本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案，并形成了决议： （一）、审议并通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，同 意提请公司 2023 年年度股东大会审议； 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》已经审计委员会审议通过， 并提交董事 ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-009 华荣科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第五 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》（以 下简称"该议案"），同意公司及公司控股子公司向银行申请总额不超过 28.85 亿元人民币（如无特别说明，以下均为人民币）的综合授信额度，该议案尚需提 交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下： | 序号 | 授信银行名称 | 最高授信额度（人 民币/万元） | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | | | 中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行 | 45000 | | | 1 | | | | | 2 | 中国银行股份有限公司上海嘉定支行 | 20000 | | | 3 | 中国民生银行股份有限公司上海分行 | 15000 | | | 4 | 花旗银行（中国）有限公司上 ...

业绩总结 - 2023年公司及控股子公司共收到政府补助4331.54万元[2] - 各项补助含扶持资金、软件产品退税等[2] - 具体会计处理及对利润影响以审计结果为准[5]

独立董事评估 - 公司对2023年度在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 未发现影响独立性的7种情形及其他不具备独立性情形[1][2] - 独立董事符合要求，2023年度持续保持独立性[2] 意见签署 - 全体董事于2024年3月27日签署意见[11]

华荣科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案 2023 年度财务决算报告 一、2023年度公司财务报表的审计情况 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"、"华荣股份"）2023 年财务报表 已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报 告。会计师的审计意见是:华荣科技股份有限公司财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则的规定编制,公允反映了华荣股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 | | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(万元) | 319.694 | 304.292 | 5.06 | | 归属于公司股东的净利润(万元) | 46,108 | 35,818 | 28.73 | | 归属于公司股东的扣非净利润(万元) | 45.259 | 35,785 | 26.47 | | 基本每股收益(元) | 1.39 | 1.06 | 31.13 | | 经营活动产生的 ...

公司业绩 - 公司2023年营业收入预计为3475百万元，2024年预计增长至4160百万元[1] - 公司净利润增速稳健，2017-2022年利润复合增速达23.23%[3] - 公司现营收30.43亿元，同比增长0.52%，归母净利润3.58亿元，同比下滑6.01%[27] - 公司2023-2025年归母净利润预计为4.17、5.07、5.96亿元，对应估值16、13、11倍，首次覆盖给予“买入”评级[13] 新领域拓展 - 公司新领域拓展包括白酒、粮油、医药、军工核电等，2022年在这些领域收入超过2亿元[9] 安工智能管控系统 - 公司安工智能管控系统营收连续三年复合增速达50%，2023年有望迎来高增[10] - 公司的安工智能管控系统稀缺性凸显，政策驱动有望带来高弹性，产品涵盖物联网、大数据、5G等技术，广泛应用于石油化工行业场所，提升安全管理效率[91] - 公司的安工系统业务可带来稳定且持续的现金流，已组建软件研发团队、项目执行团队、安装施工团队和市场拓展团队，具备EPC全过程的方案设计、安装施工的“交钥匙”工程总包能力[94] - 公司的安工系统可有效解决石化等行业痛点，具备智能节能、远程管控、安全预警等功能，为客户提供全面的管控系统[93] 海外市场拓展 - 公司在国外成立了60多个国际代理商并组建了多个海外子公司，全球份额持续提升[11] - 公司等国内头部企业在海外市场拓展取得初步成效，2022年海外营收占比仅为7.72%，但已有明显增长趋势[73] - 公司在国外成立了60多个国际代理商并组建了多个海外子公司，产品出口到60多个国家和地区，海外市场将成为公司下一个主要增长来源[100] 风险提示 - 风险提示包括新领域开拓不及预期、海外市场进度不及预期、新业务拓展不及预期等[14]

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-005 华荣科技股份有限公司 关于公司监事会主席、控股股东及实际控制人的一致行动人 股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 胡志微女士及其一致行动人合计持有公司无限售流通股股票 12,217 万股， 占公司股份总数的比例为 36.19%。本次质押后，胡志微女士及其一致行动人累计 质押公司股票 2370 万股，占其所持公司股份数的 19.40%，占公司股份总数的 7.02%。 一、公司股份被质押主要情况 公司于 2024 年 2 月 5 日获悉胡志微女士所持有本公司的部分股份质押，具体 事项如下。 | 股 | 是否 | 本次 | | | | | | | 占公 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 为控 | 质押 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | 占其所 | 司总 | 融资 | | | | 股数 | 为 ...

华荣科技股份有限公司 关于公司监事会主席、控股股东及实际控制人的一致行动人 股份质押的公告 重要内容提示: 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席、控股股东及实 际控制人的一致行动人胡志微女士持有公司无限售流通股股票 650 万股，占公司 股份总数的比例为 1.93%。本次质押后，胡志微女士累计质押公司股票 130 万股， 占其所持公司股份数的 20%，占公司股份总数的 0.39%。 胡志微女士及其一致行动人合计持有公司无限售流通股股票 12,217 万股， 占公司股份总数的比例为 36.19%。本次质押后，胡志微女士及其一致行动人累计 质押公司股票 2180 万股，占其所持公司股份数的 17.84%，占公司股份总数的 6.46%。 一、公司股份被质押主要情况 公司于 2024 年 1 月 22 日获悉胡志微女士所持有本公司的部分股份质押，具 体事项如下。 | 股 | 是否 | 本次 质押 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | 占其所 | 占公 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...