薪酬方案 - 公司制定2024年度非独立董事及高管薪酬方案[2] - 适用对象为领薪非独立董事及高管[2] - 适用期限为2024年1月1日 - 12月31日[2] 人员薪酬 - 董事长胡志荣税前薪酬100万元/年[2] - 董事、总经理李江税前薪酬150万元/年[2] - 多位人员税前薪酬100万元/年[2][3] - 董事会秘书宋宗斌税前薪酬80万元/年[3]

关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-011 华荣科技股份有限公司 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 起诉（仲裁） 人 被诉（被仲裁） 人 诉讼（仲裁） 事件 诉讼（仲裁） 金额 诉讼（仲裁）结果 投资者 金亚科技、周旭 辉、立信 2014 年报 尚余 1,000 多万，在诉 讼过程中 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖 赔偿金额，目前生效判决均已履行 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： | 起诉（仲裁） | 被诉（被仲裁） | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-016 华荣科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：上海市嘉定区宝钱公路 555 号 A 栋 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年 ...

审计委员会会议 - 2023年召开4次会议，全体委员均出席[2] - 2023年多次会议审议报告及议案[2][3] 人员构成 - 第五届成员由马军生、李妙华和徐宏组成，马军生任召集人[1] 审计工作 - 建议续聘立信担任2024年度审计[6] - 检查2023年内部审计，要求制定2024计划[10] 财务报告评估 - 认为公司财务报告真实、完整和准确[11] 未来展望 - 2024年完善内控体系建设，发挥监督职能[14]

业绩与分配 - 2023年以总股本337,559,000股扣除回购专用账户6,655,000股后，每10股派发现金红利10元含税进行利润分配[13] 公司治理 - 2023年召开董事会7次，独立董事出席7次，出席股东大会3次[4][6] - 2023年召开战略委员会2次、审计委员会4次、提名委员会2次、薪酬与考核委员会5次、年报审计沟通见面会1次[18] 激励计划 - 2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期1,764,000股于2023年1月10日上市流通[20] - 2023年10月26日和11月14日会议审议通过限制性股票激励计划相关议案[21][22] 其他事项 - 2023年完成各类临时公告49项[16] - 2023年未发布业绩预告、快报，未更换会计师事务所，无使用募集资金情况[11][12][8] - 2023年不存在违规对外担保和资金被关联方占用情形[7] 独立董事 - 2023年度独立董事与管理层沟通16余次，现场交流了解公司情况[23] - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[26]

业绩总结 - 2023年合并销售收入31.97亿元，同比增加5.06%[2] - 2023年净利润4.61亿元，同比增加28.73%[2] - 2023年扣非净利润4.53亿元，同比增加26.47%[2] - 2023年经营活动现金流量净额62,697.82万元，同比增加245.70%[3] - 2023年内贸收入25亿元，外贸收入7亿元[4] - 2023年防爆产品收入26.02亿元，专业照明等产品收入3.21亿元，工程收入2.74亿元[4] - 2023年安工智能完成2.1亿[6] 市场扩张和并购 - 2023年初招聘近300名应届毕业生，9月收购公司获近90名成熟人才，安工团队超200人[8] - 沙特公司预计2024年上半年设立，下半年运营[9] - 报告期内多地成立项目公司开发光伏项目[12] - 报告期内全资收购四川省寰宇众恒科技有限公司[12] 未来展望 - 2024年以“安工智能”激发10大子系统市场和业务[15] - 2024年内贸外销两轮驱动，推进海外运营中心筹建和投运[15] - 2024年光伏、安工等订单饱满，业绩有望增长[16] - 2024年完善20多个管理体系运作并启动新管理体系[17] 新产品和新技术研发 - 截至报告日完成军工资格A证升级现场审查[15] - 截至报告日“安工智能软件”获“CMMI成熟度3级”认证[15] - 截至报告日通过“可持续发展(Tfs)”审核认证[15] 其他新策略 - 公司将传统市场细分为七大业务板块[9] - 在上海基地主办十场大型技术交流会，邀2000多人参观[11] - 召开超200场用户现场技术交流会，参加30多场国际展会[11] - 举办超10场国际防爆技术交流会[12]

华荣科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 7 1233 您可使用手机"打一封"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的企计师事务 所出具。 您可使用下机"打一封"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acce.mor.gov.co）"进行查询 ， 华荣科技股份有限公司 审计报告及财务报表 ( 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | 目求 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-105 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10410 号 华荣科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华荣科技股份有限公司(以下简称华荣股份)财务 报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年 度的合并及母公司利润 ...

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 2023年立信业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户28家[2] 决策事项 - 2022年股东大会同意公司聘任立信为2023年度审计机构[3] - 2023年4月审计委员会同意聘任立信为2023年度审计机构并提交董事会审议[6] - 2023年12月审计委员会召开审前沟通会议[6] - 2024年3月审计委员会审议通过公司2023年年度报告等议案并同意提交董事会审议[7]

业绩说明会信息 - 2024年4月11日13:00 - 14:30举行2023年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][3][4][5] 投资者相关 - 2024年4月2日至4月10日16:00前可预征集提问[2][5] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及主要内容[5] 其他 - 参加人员有总经理李江等[5] - 联系人宋宗斌，电话021 - 39977631，邮箱hrzhd@warom.com[5] - 2024年3月29日发布2023年年度报告[2]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入319,694.43万元，同比增5.06%[2] - 2023年度公司归母净利润46,108.20万元，同比增28.73%[2] - 2023年度公司扣非归母净利润45,258.99万元，同比增26.47%[2] 公司治理 - 2023年董事会召集3次股东大会，召开7次董事会[3] 人事变动 - 公司聘任羊永华先生为副总经理[9] 其他事项 - 公司完成217名激励对象限制性股票授予登记[15]