证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-013 华荣科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议以 同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议 案》，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2023年修订）》 及公司经营需要，公司对《章程》部分条款进行修改，主要修改内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | 第八条 | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任 | | 董事长为公司的法定代表人。 | 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞 | | | 任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十 | | | 日内确定新的法定代表人。 | | 第三十四条 | 第三十四条 | | | 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、 | | 公司股东大会、董事会决议内容违反法 | 行政法规的，股东有权请求人民法院认定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议:否 公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原 则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。 证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-012 华荣科技股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常 关联交易的公告 （一）2023年度日常关联交易的预计和执行情况（单位：人民币元） 关联交 易类别、 内容 关联人 当年（前次）预 计金额 当年（前次）实 际发生金额 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 业务费 陈建新 24,940,000.00 12,117,683.00 不适用 吴献品 3,000,000.00 1,596,062.60 不适用 徐妙荣 2,600,000.00 1,093,284.14 不适用 合计 30,540,000.00 14,807,029.74 截至 2023 年末,公司接受关联方担保情况如下：（单位：人民币元） 担保方 ...

华荣科技股份有限公司 2023 年度公司监事会工作报告 2023 年度，华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"监事会在董事会和 公司管理层的支持配合下,本着维护公司及股东利益的精神,认真履行《公司法》、 《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的职能,对公司的规范运作、 财务状况、重大决策、董事会、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职 情况等进行了全面监督,维护了公司及股东利益,促进了公司规范运作和健康发 展。现将 2023年度公司监事会的履职情况报告如下: | 会议届次 | 召开时间 | 审议内容 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | 2023年4月25 | 1、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘 | | | | 要》 | | | | 2、《2022 年度公司董事会工作报告》 | | | | 3、《2022 年度公司监事会工作报告》 | | | | 4、《2022年度内部控制评价报告》 | | | | 5、《关于 2022年度日常关联交易执行情况及预 | | 第五次会议 | 日 | 计 2023 年度日常关联交易的议案》 | | | | 6、《关于 20 ...

华荣科技股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 1 / 53 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 5 | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | 第五章 | 董事会 27 | | | 第一节 | 董事 27 | 第二节 | 董事会 32 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | 第七章 | 监事会 42 | | | 第一节 | 监事 42 | 第二节 | 监事会 43 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | 第一节 | 财务会计制度 45 | | | 第二节 | ...

华荣科技股份有限公司监事会 关于第五届监事会第十一次会议相关事项的意见 华荣科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议于 2024 年 3 月 27 日召开,我们作为公司的监事,根据《公司法》《公司章程》等 有关法律、法规的规定,对本次会议审议的有关事项和议案发表如下意见: 一、《关于 2023年度利润分配方案的议案》的意见 公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定, 履行了相关决策程序。公司 2023年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公 司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。我们 同意上述利润分配方案并将该方案提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易 的议案》的意见 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度目常关联交易的决策程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,交易均属合理、必要,交易定 价合理有据、客观公允,不存在侵害公司和中小股东利益的情形。 三、《2023年度内部控制评价报告》的意见 公司已经建立了较为完善的内部控 ...

会议召开 - 2023年召开董事会7次[4] - 2023年组织召开战略委员会2次等会议[18] - 2023年10月26日召开相关会议审议激励计划议案[21] - 2023年11月14日召开相关会议审议激励计划议案[22] 分红与股票 - 2023年以总股本扣除回购股后每10股派现金红利10元[13] - 2019年限制性股票激励部分于2023年1月10日上市流通[20] 其他事项 - 2023年完成临时公告49项[16] - 2023年未发布业绩预告等[11] - 2023年未更换会计师事务所[12] - 2023年无使用募集资金情况[8] - 2023年不存在违规担保和资金占用[7] 独立董事 - 2023年独立董事出席股东大会3次[6] - 2023年独立董事与管理层沟通22余次[23] - 2024年独立董事将增加现场工作时间[26]

第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件、电话等形式向全体监事发出。会议由监事会主席胡志 微女士召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，同意提请 公司2023年年度股东大会审议； 证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-007 华荣科技股份有限公司 详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体刊登的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）、 ...

公司治理 - 2023年召开董事会7次，独立董事出席情况良好[4][6] - 各委员会会议独立董事出席无委托和缺席[6] - 2024年独立董事将继续履行职责推动公司治理[26] 财务分配 - 2023年以总股本扣除回购后每10股派发现金红利10元[13] 报告披露 - 2023年完成多项报告编制及披露，发布临时公告49项[17] 股票激励 - 2019年限制性股票激励部分股票2023年1月10日上市流通[21] - 2023年两次审议通过调整限制性股票激励计划议案[22] 人事变动 - 公司聘任羊永华先生担任副总经理[9] 其他情况 - 报告期内无违规对外担保、资金占用和使用募集资金情况[8][9] - 未更换会计师事务所，仍聘任立信为审计机构[12] - 2023年独立董事与管理层沟通18余次，开通OA账号[24] - 独立董事关注信息披露、了解公司情况、保护股东利益[25]

华荣科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 2023 年度 li 彩票登录下载 下载 百度娱乐 流运网址 葡京娱乐申博官网登录 申博官网 申博官网官网 申博官网登录 彩票娱乐官网 申博 申博 申博太阳官网申博官 申博手机 申博官网 申博官网 申博官网官网 申博官网 关于华荣科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10412 号 华荣科技股份有限公司全体股东: 我们审计了华荣科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10410 号的无保留意见审 计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 （2022）26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- ...

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2024-008 华荣科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 1 元（含税） 本次利润分配以截至本公告披露日公司总股本 337,559,000 股为基 数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每 10 股派发现金红利 10 元（含税）， 派发现金红利总额为 337,559,000 元（含税）。具体日期将在权益分派实施公告 中明确。 一、利润分配方案内容 经董事会决议，公司拟以截至本方案披露日公司总股本 337,559,000 股为基 数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟以截至本公告披露日公司总股本 337,559,000 股为基数，向全体股东 以现金方式进行利润分配，每 10 股派发现金红利 10 元（含税），派发现金红利 总额为 337,559,000 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 73.21%。 公司不进行公积金转增股本，不送红股。在实施权 ...