独立董事任职情况 - 被提名人有5年以上相关工作经验[1] - 被提名人无影响独立性相关情形[3] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] 提名人声明 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[5] - 提名人声明时间为2025年8月27日[5]

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-023 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等法律法规、规范性文件 和监管规则的规定，公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第二十次会议， 审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》及《关于换届选举独立董事的议 案》，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 公司第六届董事会由 8 名董事组成，其中包括 4 名非独立董事、3 名独立董 事和 1 名职工代表董事（职工代表董事已于 2025 年 8 月 20 日经公司第五届职工 代表大会选举产生，由李妙华先生担任，详见公司于 2025 年 8 月 21 日披露的《关 于选举职工代表董事的公告》公告编号：2025-017）。董事会提名委员会对第六 届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了审查，经公司第五届董 事会第二十次会议审议表决，同意选举胡志荣先生、李江先生、林献忠先生、孙 立先生为公司第六届董事会非独 ...

董事会提名 - 公司第五届董事会提名委员会审核第六届董事会董事候选人任职资格[1] - 拟提名的非独立董事与独立董事候选人符合任职要求[1][2] - 同意提名胡志荣等4人为第六届非独立董事候选人[2] - 同意提名李绍春等3人为第六届独立董事候选人[2] 其他 - 同意将相关议案提交公司董事会审议[3] - 提名委员会委员为徐宏、孙立、马军生[4] - 审查意见日期为2025年8月27日[4]

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-027 华荣科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 08 日 （星期一） 至 09 月 12 日 （星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hrzhd@warom.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 华荣科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日发布公 司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 15 日 （星期一） 10:00-11:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人 代り程, 已充分了解并同意由提名人_胡志荣_提名为 华荣科技 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任 华荣科技 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东或者在上 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 胡志荣 ,现提名 马军生 为 华荣科技 股份 有限公司第 六 届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 华荣科技 股份 有限公司第 六 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 华荣科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...

独立董事候选人声明与承诺 线 ¥va, 已充分了解并同意由提名人_胡志荣_提名为 本人 华荣科技 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任 华荣科技 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用） (五)中共中央组织部 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人马 女,已充分了解并同意由提名人_胡志荣_提名为 华荣科技 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任 华荣科技 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入16.39亿元 同比增长16.93% [1] - 净利润1.98亿元 同比下降1.15% [1]

公司治理变动 - 华荣科技股份有限公司第五届董事会任期即将届满，公司于2025年8月20日召开第五届职工代表大会，选举李妙华先生担任第六届董事会职工代表董事 [1] - 第六届董事会将由1名职工代表董事、4名非独立董事和3名独立董事组成，总人数为8名，其中兼任高管及职工代表董事人数不超过董事会总人数的二分之一 [1] - 李妙华先生将与2025年第一次临时股东会选举产生的其他董事共同组成新一届董事会，任期与第六届董事会一致 [1] 新任董事背景 - 李妙华先生持有公司股份20,551,400股，占总股本的6.09%，与控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系 [2] - 李妙华先生现任华荣科技董事，并兼任华荣照明执行董事兼总经理、勃格科技董事长及勃格(太仓)贸易执行董事 [4] - 李妙华先生不存在法律规定的董事任职禁止情形，未受监管处罚或市场禁入，符合《公司法》规定的任职条件 [2] 董事会构成合规性 - 公司董事会成员数量及结构符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法规要求 [1] - 职工代表董事选举程序遵循《公司章程》及2023年修订的《公司法》相关规定 [1]