公司治理结构 - 总裁为董事会领导下负责日常经营管理的最高负责人 执行董事会决议并主持公司日常生产经营工作 [1] - 公司设总裁1名 副总裁1-3名 与财务总监共同构成总裁经营班子作为日常经营管理指挥中心 [1] - 总裁经营班子成员必须专职 不得在控股股东及关联方担任除董事、监事外的职务 [2] 高管任职资格 - 总裁由董事长提名董事会聘任 经营班子成员由总裁提名董事会聘任 每届任期三年可连任 [1][2] - 存在八类禁止任职情形包括无民事行为能力、被判处经济犯罪刑罚、对破产企业负有个人责任等 [2] - 兼任高管职务的董事不得超过董事总数的二分之一 [1] 总裁职权范围 - 主要职权包括拟订基本管理制度、年度生产经营计划、重大投资项目和中长期发展规划 [3][6] - 负责提请聘任或解聘副总裁及财务总监 决定除董事会聘任外管理人员的任免 [3] - 在董事会授权额度内可处置公司法人财产、购置固定资产及审批财务支出款项 [3] 董事会授权事项 - 总裁可独立决定资产总额低于最近审计总资产10%的资产购买出售事项 [5] - 可审批交易金额占最近审计净资产不足10%或绝对值不超过1000万元的投资项目 [5] - 有权决定与关联自然人交易金额不足30万元 与关联法人交易金额不足300万元或占净资产绝对值0.5%以下的关联交易 [7] 监督制约机制 - 总裁须遵守九项忠实义务包括不得侵占公司财产、挪用资金、收受非法收入等 [4] - 财务总监负责监督公司财务活动 检查财务会计活动合法性并及时报告异常情况 [9][10] - 总裁应定期向董事会报告工作 每季度至少一次涵盖中长期规划实施、年度计划执行等情况 [12][16] 会议决策机制 - 总裁办公会议分为定期月度会议和临时会议 由总裁召集主持并做最终决定 [8][7] - 会议记录作为重要档案由董事会秘书保管 保存期限不少于10年 [8] - 涉及职工切身利益的决定需事先听取职工代表大会意见 [8] 高管变更程序 - 出现五种情形时董事会应当解聘总裁包括任期届满、自动辞职、不符合任职条件等 [10] - 提前解聘需召开临时董事会并经全体董事过半数同意 [10] - 辞职需董事会批准生效 擅自离职需承担赔偿责任 特殊情况下不得提出辞职 [11][15]