广东四通集团股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票于2024年4月19日、4月22日、4月23日连续三个交易日内收盘 价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，公司目前经营情况正常，日常经营情况及外部环境没有发 生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信 息。 证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-012 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并向公司控 股股东、实际控制人进行了书面核实，现将有关情况说明如下： 1、生产经营情况 经公司自查，公司目前经营情况正常，日常经营情况及外部环境没有发生重 大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。 2、重大事项情况 公司于2024年4月24日披露了《四通股份关于控股股东拟在同一控制下协议 转让公司股份暨控股股东变更 ...

股价异常波动相关 - 公司于2024年4月23日发出股票交易异常波动询证函[1][3] - 控股股东截至回复签署日无应披露未披露致股价异常波动事项，期间未买卖股票[1] - 实际控制人截至回复签署日无应披露未披露致股价异常波动事项，期间未买卖股票[3]

业绩说明会信息 - 2024年4月30日11:00 - 12:00举行2023年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5] - 参加人员含董事长等多人[5] 投资者参与方式 - 2024年4月30日登录上证路演中心参与[5] - 2024年4月23 - 29日16:00前可提问[2][5] - 可通过上证路演中心查看说明会情况[6] 其他 - 2024年4月16日发布2023年度报告[2] - 联系人张平，电话0768 - 2972746，邮箱zqswb@sitong.net[6]

独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 广东四通集团股份有限公司 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自 律监管指引第 1 号》"）等有关法律、法规及《广东四通集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》等的要求，认真履行职责、维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法利益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公 司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的 ...

内部控制范围与目标 - 内部控制涵盖公司所有营运环节及管理制度，适用于公司和子公司[4] - 内部控制目标包括确保战略目标实现等多方面[4] 内部控制原则与要素 - 应遵循全面性等原则[5] - 要素包括内部环境等五项[9] 内部控制职责分工 - 董事会负责建立健全和实施，监事会监督，管理层运行[7] - 内部审计机构是日常管理部门[7] 内部控制措施与机制 - 应编制手册明确权责分配[11] - 采用定性与定量结合方法分析风险[14] - 综合运用措施控制风险[13] - 建立重大风险预警和应急处理机制[16] 内部控制制度建设 - 制定关联交易等多项制度[17][18] - 建立信息与沟通、反舞弊等机制[18][19] 内部控制检查与评价 - 定期和不定期检查内控制度落实情况[19] - 开展评价工作，制定年度计划[20] - 检查人员反映内控缺陷并追踪改进[20] 内部控制披露与保存 - 审计委员会评价并形成报告，与年报同时披露[20] - 检查监督工作资料保存不少于十年[20] 制度解释与生效 - 本制度由董事会负责解释和修订，审议通过生效[24]

战略委员会 - 成员由3名董事组成，设主任委员1名，任期与董事会一致[4] - 下设投资评审小组，组长由公司总经理担任，副组长2名[4] - 会议需提前3天通知全体委员，2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10][11] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，由董事会选举产生[4] 审计委员会 - 成员由3名董事组成，其中独立董事2名，至少1名独立董事为专业会计人士[18] - 设主任委员1名，由独立董事委员担任，任期与董事会一致[18] - 下设审计工作组为日常办事机构[18] - 审核公司财务信息及其披露等事项，经全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] - 审计工作组为审计委员会决策提供公司相关书面资料，包括财务报告等[23] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，由董事会选举产生[18] - 每季度至少召开一次会议，临时会议需提前3天通知全体委员[26] - 会议应由2/3以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[26] - 工作细则由公司董事会负责修订并解释，自审议通过日起生效实施[31] 提名委员会 - 成员由3名董事组成，其中独立董事2名[35] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生[35] - 在选举新董事和聘任新经理人员前1至2个月，向董事会提建议和材料[41] - 会议需提前3天通知全体委员，应由2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[43] - 工作细则未尽事宜按国家法律和公司章程执行，抵触时董事会应修订[47] 薪酬与考核委员会 - 成员由3名董事组成，其中独立董事2名[51] - 每年至少召开1次会议，会议召开前3天通知全体委员[57] - 会议应由2/3以上的委员出席方可举行[57] - 会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过[57] - 负责制定公司董事及经理人员绩效标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[49] - 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核[53] - 公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施[53] - 公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准[53] - 下设工作组负责提供公司有关方面的资料[55] - 对董事和高级管理人员考评分述职、评价、提报酬三步[55] - 工作细则由董事会负责修订解释，自审议通过生效实施[49] 其他 - 本工作细则由公司董事会负责修订并解释，自董事会审议通过之日起生效并实施[60]

审计工作汇报 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[4] - 审计部每年向审计委员会提交内部审计工作报告[4] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[10] 审计检查频率 - 内部审计部门至少每半年对重大事件实施和大额资金往来检查一次[11] - 审计部每季度至少对货币资金内控制度检查一次[10] - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[13] 审计流程与时间 - 一般审计项目审计实施前5个工作日书面通知被审计对象[14] - 审计部完成审计10日内完成审计报告起草[15] 审计范围 - 审计部对重要购买和出售资产、对外担保、关联交易事项及时审计[13] - 审计部审查和评价信息披露事务管理制度建立和实施情况[14] 其他规定 - 重要内部控制制度需经董事会审议通过[2] - 审计部工作底稿及相关资料保存时间不低于10年[8][20] - 董事会或审计委员会根据内部审计工作报告评价公司内部控制情况[17] - 公司应在披露年度报告时披露年度内部控制评价报告和内部控制审计报告[17]

广东四通集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《广东四通集团股份有限公 司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任 会计师事务所对本公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的 行为。 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。选 聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议、并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会 审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司实际控制人、大股东不得在公司董事 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入为18580.50万元，源于陶瓷制品销售收入[7] - 2023年末公司合并资产总计105.72亿元，较2022年末下降5.11%[21] - 2023年净利润为 - 3736.305939万元，2022年为 - 2605.832510万元[2] - 2023年基本每股收益为 - 0.1168元/股，2022年为 - 0.0814元/股[2] 财务数据 - 2023年末应收账款余额为7747.24万元，坏账准备余额为416.03万元，净值为7331.20万元[7] - 2023年末存货余额为13895.94万元，存货跌价准备余额为2271.44万元，净值为11624.50万元[9] - 2023年末货币资金为314.07万元，较2022年末下降92.84%[21] - 2023年末交易性金融资产为4.92亿元，较2022年末增长6.28%[21] 未来展望 - 对自2023年12月31日起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项[42] 新产品和新技术研发 - 研发支出2023年合计9838217.81元，较2022年的12991996.41元有所下降[156] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2024年4月3日控股股东拟转让64847032股股份（占总股本20.26%）给实际控制人[183] - 2023年度拟不进行利润分配、公积金转增股本和其他方式分配[183]

业绩总结 - 信永中和对四通股份2023年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2024年4月15日[3] 关联资金数据 - 2023年期初其他关联资金往来余额为538.70万元[13] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）为118.18万元[13] - 2023年度其他关联资金偿还累计发生额为623.45万元[13] - 2023年末其他关联资金往来余额为33.43万元[13] 公司往来资金数据 - 广东家唯贸易2023年期初往来资金余额为4.85万元[13] - 广东家唯贸易2023年度往来累计发生额（不含利息）为118.18万元[13] - 广东家唯贸易2023年度偿还累计发生额为89.60万元[13] - 广东家唯贸易2023年末往来资金余额为33.43万元[13] - 潮州绿环陶瓷2023年期初和期末往来资金余额均为533.85万元[13]